证券时报多媒体数字报

证券代码：６００５９７ 证券简称：光明乳业 编号：临２０１１－００８号

光明乳业股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）２０１０年度股东大会（以下简称“本次会议”）于２０１１年４月２２日在上海市奉贤区五四公路１２５６号，上海五四农场小木屋会务中心一楼会议室召开。

（二）出席本次会议的本公司股东或股东代表５１人，代表本公司股份总数６９９，７１０，１６０股，占本公司已发行股份数额的６６．６９０３％。

（三）会议由董事长庄国蔚先生主持，采用记名投票方式逐项表决。

（四）本公司第四届董事会部分董事、监事会监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）、审议《２０１０年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》

（二）、审议《２０１０年度监事会工作报告》

（三）、审议《２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算报告》

（四）、审议《２０１０年度利润分配方案的提案》

（五）、审议《２０１１年度日常关联交易预计的提案》

（六）、审议《关于续聘会计师事务所的提案》

上述提案中，由于提案五交易对方涉及本公司第一大股东上海牛奶（集团）有限公司和第二大股东、实际控制人光明食品（集团）有限公司控制的企业，故关联股东上海牛奶（集团）有限公司及光明食品（集团）有限公司回避表决。

上述提案一～提案六的相关内容已于２０１１年３月３１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。２０１０年度股东大会资料已于２０１１年４月１３日全文在上海证券交易所及本公司网站上披露。

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师集团（上海）事务所陈懿君律师、俞磊律师现场见证，并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

２、国浩律师集团（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一一年四月二十二日

证券代码：６００５９７ 证券简称：光明乳业 编号：临２０１１－００７号

光明乳业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于２０１１年４月２１日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《中华人民共和国公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。经审议，本次会议一致通过如下决议：

审议通过了《关于向上海银行闵行支行申请信用贷款的议案》。

同意公司向上海银行闵行支行申请信用贷款１．７亿元人民币，补充流动资金，贷款期限１年。

特此公告。

光明乳业股份有限公司

董事会

二零一一年四月二十一日