证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、董事会于2011年3月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年年度股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更议案的情况；

　　3、本次股东大会以现场会议的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2011年4月22日上午8:30；

　　（2）会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

　　日发酒店公寓二楼会议室；

　　（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式；

　　（4）召集人：浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会；

　　（5）会议主持人：公司董事长王本善先生；

　　（6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、出席情况

　　（1）出席现场会议的股东（代理人）代表共9名，代表有表决权股份48,076,900股，占公司总股本64,000,000股的75.12%。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票表决的方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：赞成48,076,900股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：赞成48,076,900股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　3、审议通过了《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：赞成48,076,900股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　4、审议通过了《2010年度利润分配方案》；

　　表决结果：赞成48,076,900股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　5、审议通过了《2011年度财务预算报告》；

　　表决结果：赞成48,076,900股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　6、审议通过了《2010年度报告及其摘要》；

　　表决结果：赞成48,076,900股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；

　　表决结果：赞成48,076,900股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　8、审议通过了《关于调整公司董事和监事津贴的议案》；

　　表决结果：赞成48,076,900股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：赞成48,076,900股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　10、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

　　表决结果：赞成48,076,900股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　11、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》；

　　表决结果：赞成48,076,900股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　12、审议通过了《关于制定<对外投资管理办法>的议案》；

　　表决结果：赞成48,076,900股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事王仲辉先生宣读了本人述职报告，并代表独立董事于成廷先生、俞国荣先生进行了述职，对2010年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。独立董事于成廷先生、王仲辉先生、俞国荣先生的《独立董事2010年度述职报告》全文于2011年3月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　四、律师见证情况

　　本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师、刘雯律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：日发数码2010年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2010年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书；

　　特此公告。

　　浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十二日