证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年04月22日上午9点

　　2、召开地点：浙江嘉兴中山东路88号丝绸大楼

　　3、召开方式：现场记名表决

　　4、召集人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司董事长周国建先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、会议总体出席情况：

　　公司总股份数为13350万股。参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权代表共45名，代表股数为 7772.5025万股，占公司总股本的58.22%。

　　2、其他到会情况：

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。董事会邀请了高级管理人员、律师事务所等中介机构代表参加了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，会议审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》的议案。

　　表决结果：同意7772.5025万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》的议案。

　　表决结果：同意7772.5025万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　3、审议通过了《公司2010年度报告及摘要》的议案。

　　表决结果：同意7772.5025万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》的议案。

　　表决结果：同意7772.5025万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　5、审议通过了《2010年度利润分配预案》的议案。

　　表决结果：同意7772.5025万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　6、审议通过了《关于续聘2011年度审计机构》的议案。

　　表决结果：同意7771.5025万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9871%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权1万股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0129%。

　　7、审议通过了《募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　表决结果：同意7772.5025万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　8、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　表决结果：同意7772.5025万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　涉及工商登记相关事宜授权董事会负责办理。

　　9、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　　表决结果：同意7772.5025万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　10、审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

　　表决结果：同意7772.5025万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》全文

　　刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　六、备查文件

　　1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　2011年04月22日