证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2011-011

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情况

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年4月22日下午

　　2、召开地点：本公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长雷坚先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人7人，代表股份84,973,024股，占公司总股本的40.36%。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

　　1、以84,973,024股同意，占有效表决权股数的100%，0股反对， 0股弃权，同意《南天信息股份公司2010年度董事会报告》。

　　2、以84,973,024股同意，占有效表决权股数的100%，0股反对， 0股弃权，同意《南天信息股份公司2010年度监事会报告》。

　　3、以84,958,124股同意，占有效表决权股数的99.98%；14,900股反对，占有效表决权股数的0.02%；0股弃权；同意《南天信息股份公司2010年度利润分配方案》：

　　以2010年12月31日的总股本210,550,951股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税）。

　　4、以84,973,024股同意，占有效表决权股数的100%，0股反对， 0股弃权，同意《南天信息股份公司2010年年度报告》正文及摘要。

　　5、以84,973,024股同意，占有效表决权股数的100%，0股反对， 0股弃权，同意聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司承担本公司2011年度财务会计报告的审计任务。

　　6、以84,973,024股同意，占有效表决权股数的100%，0股反对， 0股弃权，同意修改南天信息股份公司《公司章程》部分条款。

　　四、本次股东大会上，董云庭先生代表公司独立董事作了2010年度独立董事述职报告，该报告全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：云南千和律师事务所

　　2、律师姓名：伍志旭 刘革

　　3、结论性意见：根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次年度股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议

　　2、法律意见书

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年四月二十二日

　　云 南 千 和 律 师 事 务 所

　　关于云南南天电子信息产业股份有限公司

　　2010年年度股东大会的

　　法律意见书

　　云南南天电子信息产业股份有限公司：

　　云南千和律师事务所作为贵公司的常年法律顾问，指派伍志旭、刘革律师出席了贵公司2010年年度股东大会，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：

　　一、关于本次股东大会的通知和召开程序

　　根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2011年3月25日召开会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2011年3月28日在《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的通知。

　　本次股东大会于2011年4月22日在贵公司会议室召开，会议召开时间与公告时间间隔20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

　　二、关于出席本次股东大会人员的资格

　　经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，所持股份数为84,973,024股,占贵公司股份总数的40.36%，其资格均合法有效；另外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也参加了本次股东大会;本次股东大会由贵公司董事长雷坚先生主持，符合法律及贵公司《章程》的规定。

　　三、关于本次股东大会的表决程序和结果

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《公司2010年度董事会报告》、《公司2010年度监事会报告》、《公司2010年度利润分配方案》、《公司2010年年度报告正文及摘要》、《聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司承担公司2011年度财务会计报告的审计任务的议案》、《修改公司章程部份条款的议案》等6项议案，并以记名方式投票表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。

　　四、结论意见

　　根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次年度股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的决议合法有效。

　　云南千和律师事务所 　　　　　　　律师: 伍志旭

　　刘 革

　　二0一一年四月二十二日