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证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2011-临010 重庆新世纪游轮股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-04-23 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示: 1、公司于2011年3月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》; 2、本次股东大会无变更、否决、修改议案的情况。 3、本次股东大会以现场方式召开。 二、会议召开情况 1、召开时间:2011年4月22日上午10:00 2、召开地点:重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室 3、召开方式:现场投票 4、召 集 人:公司董事会 5、主 持 人:公司董事长彭建虎先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 三、会议出席情况 1、股东8人,代表股份4450万股,占公司有表决权股份总数的74.79%。 2、本公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司全体高管、律师曾祥一和王峰列席了本次股东大会。 四、议案审议表决情况 会议以现场书面记名投票方式,逐项审议并通过了以下议案: 一、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》; 表决结果为:4450万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 二、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》; 表决结果为:4450万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 三、审议通过《公司2010年度财务决算报告》; 表决结果为:4450万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 四、审议通过《公司2010年度报告》及《公司2010年度报告摘要》; 表决结果为:4450万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 五、审议通过《公司2010年度利润分配方案》; 表决结果为:4450万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 六、审议通过《关于公司董事、监事津贴的议案》; 表决结果为:4450万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 七、审议通过《关于增选慕丽娜女士为公司独立董事的议案》; 表决结果为:4450万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 八、审议通过《关于增选韩红先生为公司董事的议案》; 表决结果为:4450万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 九、审议通过《关于变更股份公司注册资本及注册地址的议案》; 表决结果为:4450万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 十、审议通过《公司章程修正案》。 表决结果为:4450万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 十一、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 表决结果为:4450万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 十二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 表决结果为:4450万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 十三、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》; 表决结果为:4450万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 十四、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》; 表决结果为:4450万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 十五、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》; 表决结果为:4450万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 十六、审议通过《关于修订<信息披露制度 >的议案》; 表决结果为:4450万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 十七、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 表决结果为:4450万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。 五、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事毛跃一先生和周定忠先生分别向大会作了2010年度独立董事述职报告,述职报告全文内容于2011 年3 月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。 六、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称: 重庆百君律师事务所 2、律师姓名:曾祥一、王峰 3、见证意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,股东大会作出的决议合法有效。 七、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.法律意见书; 特此公告。 重庆新世纪游轮股份有限公司董事会 2011年4月22日 本版导读:
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