证券时报多媒体数字报

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河北承德露露股份有限公司于２０１１年３月３１日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《河北承德露露股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》，由于本次年度股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》规定，现发布本次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１０年度股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３．会议召开的合法、合规性：公司五届四次董事会会议审议通过了关于召开公司２０１０年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定。

４、会议召开的日期和时间： 现场会议日期、时间：２０１１年４月２７日（星期三）下午１４：００时。 网络投票日期、时间：２０１１年４月２６日～２０１０年４月２７日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年４月２７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１１年４月２６日１５：００至２０１１年４月２７日１５：００ 期间的任意时间。

５、现场会议召开地点：承德市开发区京承公路２８号白楼宾馆

６、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式

７、出席对象：

①截止２０１１年４月２０日下午在深圳证券交易所收市后，本公司股东名册上登记的股东。

②公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的见证律师。

二、会议议程

１、审议公司２０１０年年度报告及摘要；

２、审议公司２０１０年度董事会工作报告；

３、审议公司２０１０年度监事会工作报告；

４、审议公司２０１０年度财务决算报告；

５、审议公司２０１０年度利润分配方案；

６、审议公司章程修正案；

７、审议公司２０１０年度关联交易执行情况报告及２０１１年度日常关联交易预计的议案；

８、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；

９、听取独立董事２０１０年度述职报告。

三、会议登记事项：

１、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续， 领取大会代表证。

２、登记地点：河北承德露露股份有限公司证券部。

３、登记时间：２０１１年４月２６日

上午：８：００～１１：３０ 下午１２：３０～１７：００

异地股东可用信函或传真方式登记。

４、通讯地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区８号

邮　　编：０６７０００

传　　真：０３１４－２０５９１００

电　　话：０３１４－２０５９８８８

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

１、会议半天，出席者费用自理。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

２０１１年４月２２日

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河北承德露露股份有限公司于２０１１年４月２７日下午１４：００召开的２０１０年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

股东姓名（签名）： 　　　　　　　　　代理人姓名（签名）：

证件名称： 　　　　　　　　　　　　 证件名称：

证件号码： 证件号码：

股东证券帐户： 股东持股数： 股

委托日期：２０１１年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

附件二

河北承德露露股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

公司２０１０年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、２０１０年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年４月２７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０８４８ 投票简称：露露投票

３、股东投票的具体流程

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报股数如下：

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（ ２ ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年４月２６日１５：００至２０１１年４月２７日１５：００期间的任意时间。