证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1．本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2．本次会议无新议案提交表决。

　　二、会议通知情况

　　2011年3月31日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《湖南投资集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》。

　　三、会议召开情况：

　　1、召开时间：2011年4月22日上午9时

　　2、召开地点：长沙君逸康年大酒店五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司董事长谭应求先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议出席情况：

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）4人，代表股份151425440股，占上市公司有表决权总股份30.33 %。

　　2、 其他人员出席情况：

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　五、提案审议情况：

　　本次股东大会所有提案均采取记名投票方式表决。

　　1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》：

　　表决结果：同意151425440股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》：

　　表决结果：同意151425440股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2010年度独立董事述职报告》：

　　表决结果：同意151425440股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》：

　　表决结果：同意151425440股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《公司2010年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》：

　　表决结果：同意151425440股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

　　表决结果：同意151425440股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》：

　　表决结果：同意151425440股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了《公司2010年年度报告（正文及摘要）》：

　　表决结果：同意151425440股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

　　2、 律师姓名：李德文 田云峰

　　3、 结论性意见：

　　湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司2010年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　七、备查文件

　　1、湖南投资集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知；

　　2、 经与会董事和记录人签字确认的公司《2010年年度股东大会决议》；

　　3、 湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司

　　二○一一年四月二十三日