证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决；

　　3、本次会议审议的《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》为对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的事项，需经出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年4月22日（星期五）上午9：30

　　2、召开地点：武汉光明万丽酒店三楼会议室（湖北省武汉市武昌区徐东大街98号）

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：董事长肖宏江先生

　　6、本次大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东和股东代理人共5名，代表公司股份1,874,633,174股，占公司总股本90.66 %；

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议；

　　3、公司聘请的见证律师出席会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过了如下议案：

　　1、审议《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程> 的议案》

　　《湖北能源集团股份有限公司章程》全文可参阅公司于2011年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　表决情况：同意1,874,633,174股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：通过该议案。

　　2、审议《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》全文可参阅公司于2011年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　表决情况：同意1,874,633,174股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：通过该议案。

　　3、审议《关于修订<湖北能源集团股份有限公司对外投资管理制度> 的议案》

　　《湖北能源集团股份有限公司对外投资管理制度》全文可参阅公司于2011年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　表决情况：同意1,874,633,174股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：通过该议案。

　　4、审议《关于投资设立湖北能源财务有限责任公司的议案》

　　为进一步优化、整合企业资源，加强公司资金的集中管理，提高公司内部资金使用效率，降低经营成本，会议同意本公司与间接控股子公司湖北宣恩洞坪水电有限责任公司、间接控股子公司湖北清能有限责任公司共同出资设立湖北能源财务有限责任公司（以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本30,000万元。其中，本公司出资24,000万元，湖北宣恩洞坪水电有限责任公司出资3,000万元，湖北清能有限责任公司出资3,000万元。在出资时，投资各方均以现金出资，且遵循"同等条件同等价格"的原则履行出资人权利和义务。

　　同时，会议授权公司董事长在上述投资方案范围内与其他投资方签署发起人协议等相关筹建财务公司必需的法律文件。本公司将根据该对外投资事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。财务公司的设立尚需取得中国银行业监督管理委员会的批准。

　　表决情况：同意1,874,633,174股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　表决结果：通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所

　　2、律师姓名： 赵怀亮 陈浩

　　3、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序、出席本次大会人员的资格和召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

　　2、见证律师出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十二日