证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2011- 15号

　　天津津滨发展股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年4月22日上午十点。

　　2、召开地点：天津津滨发展股份有限公司6楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票，并对第七、八项议案采用累计投票制的方式进行票数统计。

　　4、召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长许立凡先生。

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席的总体情况：出席本次会议的股东（包括股东代理人）2人，代表股份376,948,520股，占公司总股份的23.31%。

　　四、提案审议和表决情况：

　　会议以投票表决方式通过如下决议：

　　1、审议通过《天津津滨发展股份有限公司董事会2010年工作总结和2011年工作计划》。

　　同意376,948,520股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　2、审议通过《天津津滨发展股份有限公司监事会2010年度工作报告》。

　　同意376,948,520股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　3、审议通过《天津津滨发展股份有限公司2010年度财务决算报告》。

　　同意376,948,520股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　4、审议通过《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。

　　同意376,948,520股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　5、审议通过《关于申请批准2011年度最高贷款额度的议案》。

　　同意376,948,520股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意376,948,520股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的100%，0%，0%。

　　7、会议以累计投票制的方式进行票数统计，审议并以投票表决方式通过如下决议：

　　审议通过了《天津津滨发展股份有限公司关于选举第五届董事会的议案》。

　　（1）以同意376,948,520股、反对0股、弃权0股，审议通过了选举许立凡先生为公司第五届董事会非独立董事的事项；

　　（2）以同意376,948,520股、反对0股、弃权0股，审议通过了选举江连国先生为公司第五届董事会非独立董事的事项；

　　（3）以同意376,948,520股、反对0股、弃权0股，审议通过了选举华志忠先生为公司第五届董事会非独立董事的事项；

　　（4）以同意376,948,520股、反对0股、弃权0股，审议通过了选举邢吉海先生为公司第五届董事会非独立董事的事项；

　　（5）以同意376,948,520股、反对0股、弃权0股，审议通过了选举朱文芳女士为公司第五届董事会非独立董事的事项；

　　（6）以同意376,948,520股、反对0股、弃权0股，审议通过了选举胡军先生为公司第五届董事会非独立董事的事项；

　　（7）以同意376,948,520股、反对0股、弃权0股，审议通过了选举于志丹先生为公司第五届董事会非独立董事的事项；

　　（8）以同意376,948,520股、反对0股、弃权0股，审议通过了选举胡建军先生为公司第五届董事会独立董事的事项；

　　（9）以同意376,948,520股、反对0股、弃权0股，审议通过了选举郑建彪先生为公司第五届董事会独立董事的事项；

　　（10）以同意376,948,520股、反对0股、弃权0股，审议通过了选举邓娅莉女士为公司第五届董事会独立董事的事项；

　　（11）以同意376,948,520股、反对0股、弃权0股，审议通过了选举唐军先生为公司第五届董事会独立董事的事项。

　　8、会议以累计投票制的方式进行票数统计，审议并以投票表决方式通过了《天津津滨发展股份有限公司关于选举第五届监事会的议案》。

　　（1）以同意376,948,520股、反对0股、弃权0股，审议通过了选举徐建新女士为公司第五届监事会监事的事项；

　　（2）以同意376,948,520股、反对0股、弃权0股，审议通过了选举周凤强先生为公司第五届监事会监事的事项；

　　（3）以同意376,948,520股、反对0股、弃权0股，审议通过了选举吴志宽先生为公司第五届监事会监事的事项。

　　杨志刚先生、韩绍森先生经公司2011年第一次职工代表大会选举，当选为公司职工代表监事。

　　9、会议听取了独立董事述职报告

　　五、前十大社会公众股股东的表决结果（适用社会公众股股东表决事项）：

　　本次会议无涉及分类表决事项。

　　六、律师出具的法律意见

　　天津泰达律师事务所冯文利、李清律师参加了本次股东大会，对会议情况进行了见证，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　天津津滨发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年4月22日

　　证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2011-16

　　天津津滨发展股份有限公司

　　第五届董事会2011年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2011年4月11日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会2011年第一次会议的通知，2011年4月22日在公司6层会议室召开了第五届董事会2011年第一次会议。会议应到董事11名，9名董事出席了会议，郑建彪董事委托胡建军董事代为行使表决权,胡军董事委托许立凡董事代为行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议，许立凡先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：

　　一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司第五届董事会董事长、副董事长选举办法》。

　　二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于选举天津津滨发展股份有限公司第五届董事会董事长的议案》。同意选举许立凡先生为公司第五届董事会董事长。

　　三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于选举天津津滨发展股份有限公司第五届董事会副董事长的议案》。同意选举江连国先生、华志忠先生为公司第五届董事会副董事长。

　　四、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》。

　　五、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于聘任天津津滨发展股份有限公司经理的议案》。聘任江连国先生（董事）担任公司经理。

　　六、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于聘任天津津滨发展股份有限公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案》。聘任何宁先生担任财务总监、于志丹先生（董事）担任董事会秘书、郝锴先生担任证券事务代表。（简历附后）

　　七、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于聘任天津津滨发展股份有限公司副经理的议案》。聘任宋长玉先生任公司常务副经理，曹嵘先生、赵英先生、居国忠先生、李明国先生任公司副经理。（简历附后）

　　公司独立董事就候选人任职资格发表独立意见如下：

　　公司董事会选举董事长、副董事长和聘请公司经理、副经理、董事会秘书和财务总监的提名、审核及表决程序合法有效；所聘请经理、副经理、董事会秘书和财务总监人员的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。并具备相关专业知识和履职能力。

　　综上，同意董事会聘任江连国先生任公司经理、宋长玉先生任公司常务副经理，曹嵘先生、赵英先生、居国忠先生、李明国先生任公司副经理，何宁先生任财务总监，于志丹先生任董事会秘书。

　　特此公告

　　天津津滨发展股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月22日

　　附：《高管人员简历》

　　宋长玉先生 49岁，中共党员，研究生学历，历任天津华泰集团公司副总经理、天津津滨发展股份有限公司副总经理，现任天津津滨发展股份有限公司常务副总经理，无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前持有公司股票39500股。

　　曹嵘先生 42岁，中共党员，研究生学历，历任天津津滨发展股份有限公司总经理助理，现任天津津滨发展股份有限公司副总经理，无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前持有公司股票84890股。

　　赵英先生 57岁，中共党员，大学本科学历，历任天津津滨发展股份有限公司财务部经理、总经理助理兼新材料公司总经理，现任天津津滨发展股份有限公司副总经理，无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前持有公司股票37000股。

　　居国忠先生 41岁，群众，博士学历，历任天津津滨发展股份有限公司投资部、企管部经理、天津津滨发展股份有限公司二分公司总经理，现任天津津滨发展股份有限公司副总经理，无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前持有公司股票37000股。

　　李明国先生 47岁，中共党员，硕士研究生学历，历任天津津滨发展股份有限公司总经理办公室主任、人事部经理、投资部经理、企管部经理、数字电子公司常务副总、特种汽车项目组负责人、党委办公室主任，现任董事会秘书。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前持有公司股票37000股。

　　何宁先生 54岁，中共党员，专科学历，历任天津第一塑料厂工程师、，天津开发区财政局科长，现任天津津滨发展股份有限公司财务总监，无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前持有公司股票37300股。

　　于志丹先生 40岁，中共党员，本科学历，历任天津津滨发展股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表，现任天津津滨发展股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前不持有公司股票。

　　郝锴先生 31岁，群众，研究生学历，历任亚洲证券有限责任公司市场部经理、华燊燃气控股有限公司财务部高级经理，现任天津津滨发展股份有限公司董事会办公室证券事务主管。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前不持有公司股票。

　　证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2011-17

　　天津津滨发展股份有限公司

　　第五届监事会2011年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2011年4月22日在公司6层会议室召开了公司第五届监事会2011年第一次会议。会议应到监事5名，5名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：

　　一、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司第五届监事会主席选举办法》。

　　二、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于选举天津津滨发展股份有限公司第五届监事会主席的议案》。同意徐建新女士为公司第五届监事会主席。

　　特此公告

　　天津津滨发展股份有限公司监事会

　　2011年4月22日