证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司已于２０１１年４月９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《北京银行股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》（公告编号：临２０１１－０７），由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

重要提示：

会议召开日：２０１１年４月２９日

股权登记日：２０１１年４月２１日

一、会议召集人：公司董事会

二、现场会议召开时间：２０１１年４月２９日（周五）上午９：００

三、网络投票时间：２０１１年４月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

四、现场会议地点：北京银行桃峪口培训中心

五、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

融资融券试点券商（简称“券商”）可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统（简称“会员投票系统”），按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过证券公司投票系统进行投票的券商，应当及时告知本公司其通过会员投票系统进行投票的相关事宜，投票时间为４ 月２９ 日９：３０－１５：００，网址为：ｗｗｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

同一表决权只能通过现场或网络表决方式中的一种方式行使，股东行使表决权时，如出现重复投票，将按以下规定处理：同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、会议审议事项

（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

（二）关于非公开发行股票方案的议案；

１、本次发行股票的种类和面值

２、发行方式和发行时间

３、募集资金数额及用途

４、发行价格及定价方式

５、发行对象

６、发行数量

７、发行股份的锁定期

８、上市地

９、本次发行前滚存未分配利润的安排

１０、本次发行决议有效期限

（三）关于前次募集资金使用情况报告的议案；

（四）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；

（五）关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案；

（六）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

（七）２０１０年度董事会工作报告；

（八）２０１０年度监事会工作报告；

（九）２０１０年度财务报告；

（十）２０１１年度财务预算报告；

（十一）关于２０１０年度利润分配预案的议案；

（十二）关于聘请２０１１年度会计师事务所的议案；

（十三）关于赴香港发行人民币债券的议案；

（十四）关于北京银行股份有限公司资本管理规划的议案；

（十五）关于选举Ｆｅｒｄｉｎａｎｄ Ｊｏｎｋｍａｎ先生担任董事的议案；

（十六）关于选举Ｂａｃｈａｒ Ｓａｍｒａ先生、Ｍｉｃｈａｅｌ Ｋｎｉｇｈｔ Ｉｐｓｏｎ先生担任董事的议案；

（十七）关于选举王瑞祥先生担任独立董事的议案；

（十八）２０１０年度独立董事述职报告；

（十九）２０１０年度关联交易报告。

七、出席会议对象

１、截至２０１１年４月２１日（星期四）下午三时上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“北京银行”（６０１１６９）所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件１）。

２、本公司董事、监事、高级管理人员。

八、其他事项

１、会议联系方式：

联系地址：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦

邮政编码：１０００３３

联系人：白煜超 刘向途 闫卓玲

电话：（０１０）６６２２３８３０，６６２２３８２６，６６２２３８２９

传真：（０１０）６６２２３８３３

２、与会人员食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

附件１：北京银行股份有限公司２０１０年度股东大会授权委托书

附件２：投资者参加网络投票的操作流程

北京银行股份有限公司董事会

２０１１年４月２２日

附件１：

北京银行股份有限公司２０１０年度股东大会

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京银行股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

本人／本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名（签章）：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

法 人 股 东

委托单位名称： （加盖单位公章）

法定代表人（签章）：

营业执照或其他有效单位证明的注册号：

个 人 股 东

委托人（签名）：

身 份 证 号码：

　　　　　　　　　委托日期：　　年　　月　　日

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

附件２：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１１年４月２９日

一、投票流程

１、投票代码

２、表决方法

（１）一次性表决方法

如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下表所示：

（２）分项表决方法

如果股东依次表决所有的２９项议案，则表决方法如下表所示：

（３）分组表决方法

如果股东对《关于非公开发行股票方案的议案》进行一次性表决，则表决方法如下表所示：

如果股东对《关于选举Ｂａｃｈａｒ Ｓａｍｒａ先生、Ｍｉｃｈａｅｌ Ｋｎｉｇｈｔ Ｉｐｓｏｎ先生担任董事的议案》进行一次性表决，则表决方法如下表所示：

３、表决意见

二、投票举例

１、股权登记日２０１１年４月２１日Ａ股收市后，持有北京银行Ａ股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

２、如某Ａ股投资者需对本次股东大会议案进行逐项表决，拟对本次网络投票的第１号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

３、如某Ａ股投资者需对本次股东大会议案进行逐项表决，拟对本次网络投票的第１号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

４、如某Ａ股投资者需对本次股东大会议案进行逐项表决，拟对本次网络投票的第１号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９．００元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。