证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议通知情况

　　《积成电子股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》已于2011年3月31日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

　　三、会议召开情况

　　1、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

　　2、会议召开时间：2011年4月22日上午9时

　　3、会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

　　4、会议召开方式：现场会议

　　5、会议主持人：董事长杨志强先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　四、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共11人，代表股份59,074,900股，占公司股份总额的68.69%，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员、保荐机构代表及北京市德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。

　　五、会议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意59,074,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意59,074,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意59,074,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过《2011年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意59,074,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过《2010年度利润分配方案》；

　　表决结果：同意59,027,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.92%；反对47,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%,弃权0股。

　　6、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

　　表决结果：同意59,074,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意59,074,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过《2010年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意59,074,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意59,074,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　10、审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 ；

　　表决结果：同意59,074,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意59,074,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　六、律师出具的法律意见书

　　北京市德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司董事会

　　2011年4月22日

　　备查文件：

　　1、 积成电子股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、 北京市德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。