证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川高金食品股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年4月22日在公司会议室现场召开。出席会议的股东共5人，代表公司有表决权的股份10605.0779万股，占公司总股份的66.08%，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议由金翔宇董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席会议。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东认真审议并以记名投票方式表决，通过了如下议案：

　　1.会议以10605.0779万股同意（占出席会议有效表决股数的100%），0股反对， 0股弃权审议通过了"关于公司子公司四川高金房地产开发有限公司停止执行与宜宾市翠屏区人民政府签署的《宜宾市翠屏区江北新城学院路（一期）土地一级整理项目合作开发意向框架协议》、与宜宾市翠屏区建设投资有限公司签署的《宜宾市翠屏区江北新城学院路（一期）土地一级整理项目合作开发协议书》的议案"；

　　上述议案已经公司董事会三届十八次会议审议通过，具体内容见2011 年4月7日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、律师出具的法律意见

　　金杜律师事务所刘红霞、杨泉律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　股东大会决议、法律意见书

　　特此公告！

　　四川高金食品股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十三日