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证券代码:002382 证券简称:蓝帆股份 公告编号:2011-010 山东蓝帆塑胶股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-04-23 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 山东蓝帆塑胶股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2010年年度股东大会于2011年4月22日上午9:30在公司职工活动室以现场投票表决方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共6名,代表股份60,003,500股,占公司股份总数的75.0044%。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长李振平先生主持了本次会议。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场表决的方式审议了以下议案,审议表决结果如下: 1、审议并通过了《2010年度董事会报告》 表决结果:同意60,003,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 2、审议并通过了《2010年度监事会报告》 表决结果:同意60,003,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 3、审议并通过了《2010年度财务决算报告》 表决结果:同意60,003,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 4、审议并通过了《2011年度预算方案》 表决结果:同意60,003,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 5、审议并通过了《2010年年度报告及摘要》 表决结果:同意60,003,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 6、审议并通过了《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》 表决结果:同意60,003,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 7、审议并通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》 表决结果:同意3,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。关联股东蓝帆集团股份有限公司、中轩投资有限公司回避表决。 8、审议并通过了《关于董事、监事及高管人员薪酬的议案》 表决结果:同意60,003,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 9、审议并通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》 表决结果:同意60,003,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 10、审议并通过了《2010年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》 表决结果:同意60,003,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 11、审议并通过了《关于公司申请2011年度银行授信及相关授权的议案》 表决结果:同意60,003,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 12、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果:同意60,003,500股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 三、独立董事述职情况 公司独立董事向本次股东大会提交了《2010年度独立董事述职报告》进行述职,报告对2010年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。《2010年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由山东文康律师事务所王蕊律师、赵春旭律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 该法律意见书全文刊登于2011年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 五、备查文件 1、2010年年度股东大会决议; 2、山东文康律师事务所关于山东蓝帆塑胶股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 山东蓝帆塑胶股份有限公司 董事会 二〇一一年四月二十三日 本版导读:
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