证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０７８ 　　　证券简称：太阳纸业 　　　公告编号：２０１１－０２７

山东太阳纸业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于２０１１年４月１１日以电话、电子邮件和传真形式发出通知，于２０１１年４月２２日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

一、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

《公司２０１１年第一季度报告》全文刊登于２０１１年４月２２日的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。《公司２０１１年第一季度报告》正文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为２０１１－０２８。

二、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

短期融资券利率低于银行同期贷款优惠利率，并具有发行便利快速、信息透明、发行成本和发行风险低的优点，为降低公司财务费用，优化融资结构，公司董事会同意发行不超过人民币５亿元的短期融资券。发行短期融资券所筹资金将用于补充公司营运资金及偿还银行借款。主要条款如下：

１、短期融资券发行数额： 不超过人民币５亿元；

２、短期融资券期限： 不超过一年；

３、短期融资券发行利率： 按发行时之现行市场利率确定；

４、担保： 本公司将无须提供担保；

５、主承销商：中信银行股份有限公司；

６、发行方式：余额包销。

本议案需提请公司股东大会审议。

董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：（１）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与短期融资券申报和发行有关的事项；（２）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；（３）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其他一切必要的行动。

本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二○一一年四月二十三日

证券代码：００２０７８ 　　　证券简称：太阳纸业 　　　公告编号：２０１１－０２９

山东太阳纸业股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于２０１１年４月１１日以电话形式发出通知，于２０１１年４月２２日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事３名，实际参加会议监事３名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开及表决合法有效。

经与会监事投票表决，会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

与会监事对公司董事会编制的《公司２０１１年第一季度报告》发表如下审核意见：

１、《公司２０１１年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》 和公司相关内控制度的各项规定；

２、《公司２０１１年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１１年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

３、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

《公司２０１１年第一季度报告》全文刊登于２０１１年４月２３日的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。《公司２０１１年第一季度报告》正文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为２０１１－０２８。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十三日

证券代码：００２０７８ 　　　证券简称：太阳纸业 　　　公告编号：２０１１－０３０

山东太阳纸业股份有限公司

关于２０１０年年度股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东太阳纸业股份有限公司（以下称＂公司＂）定于２０１１年５月２７日召开公司２０１０年年度股东大会，会议将审议《公司２０１０年年度报告全文及其摘要》等事项。

２０１１年４月２２日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，该议案需提交股东大会审议。

现公司于２０１１年４月２２日收到股东兖州市金太阳投资有限公司（截至２０１１年４月２１日，持有本公司股份６７８，３８８，２３６股，占公司总股本的６７．５１％）提议，提议公司在２０１０年年度股东大会上将《关于发行短期融资券的议案》增加为临时议案，本次增加临时议案的申请符合有关法律法规程序，现将相关事项公告如下：

为节省公司资源，提高办事效率，提议山东太阳纸业股份有限公司２０１０年年度股东大会增加临时议案《关于发行短期融资券的议案》。

公司董事会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定将该临时议案提交２０１０年年度股东大会审议。临时议案内容详见２０１１年４月２３日刊登在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为２０１１－０２７。

除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

增加临时议案后的公司２０１０年年度股东大会通知详见２０１１年４月２３日刊登在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为２０１１－０３１。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二○一一年四月二十三日

证券代码：００２０７８ 证券简称：太阳纸业 公告编号：２０１１－０３１

山东太阳纸业股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司股东兖州市金太阳投资有限公司（截至截至２０１１年４月２１日，持有本公司股份６７８，３８８，２３６股，占公司总股本的６７．５１％）提议公司在２０１０年年度股东大会上将《关于发行短期融资券的议案》增加为临时议案。

除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

一、会议基本情况

１、会议召开日期：２０１１年５月２７日上午９：００

２、会议召开地点：山东省兖州市友谊路１号公司办公楼会议室

３、会议召开方式：现场会议

二、会议审议事项

提案名称：

１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《公司２０１０年年度报告全文及其摘要》

３、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

４、审议《公司２０１０年度财务决算报告》

５、审议《公司２０１０年度利润分配预案》

６、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度公司审计机构的议案》

７、审议《关于公司及控股子公司２０１１年度日常关联交易额度及协议的议案》

７．１、《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》

７．２、《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》

７．３、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

７．４、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》

８、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

９、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

１０、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

１１、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

１２、审议《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

１３、审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

１４、审议《关于发行短期融资券的议案》

披露情况：

公司２０１０年年度股东大会所有议案详见刊登在２０１１年４月２１日及２０１１年４月２３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

独立董事述职情况：

公司第四届董事会独立董事曹春昱先生、刘学恩先生、王晨明女士分别向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。

三、会议出席对象

１、２０１１年５月２３日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人（后附授权委托书）出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及其他高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

１、登记时间：２０１１年５月２５日和５月２６日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：３０。

２、登记地点：山东省兖州市友谊路１号太阳纸业办公楼证券部。

３、登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样。

４、通讯地址：山东省兖州市友谊路１号太阳纸业办公楼证券部，邮编：２７２１００。

５、联系电话：０５３７－３６５８７１５，３６５８７６２ 传真：０５３７－３６５８７６２。

６、联系人：庞福成。

五、其他事项

本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本公司（本人）出席山东太阳纸业股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

２０１０年年度股东大会议案表决表

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

回 执

截止２０１１年５月２３日下午１５：００收市后，本公司（或本人）持有山东太阳纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年年度股东大会。

出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章）