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公司简称:天山纺织 股票代码:000813 公告号:2011-016 新疆天山毛纺织股份有限公司第五届董事会2011年第二次临时会议决议公告 2011-04-23 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山毛纺织股份有限公司第五届董事会2011年第二次临时会议的通知于2011年4月19日以当面送达或电子邮件方式发送于各参会董事,公司第五届董事会2011年第二次临时会议于2011年4月22日以通讯方式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长王嫣红女士主持。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议: 关于继续推进公司重大资产重组事项的议案 公司拟发行股份购买新疆凯迪矿业投资股份有限公司持有的新疆西拓矿业有限公司50%股权以及青海雪驰科技技术有限公司持有的新疆西拓矿业有限公司25%股权的重大资产重组事项(以下简称"本次重大资产重组"),经2011年3月30日提交中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")上市公司并购重组审核委员会(以下简称"并购重组委")2011年第6次工作会议审核未获得通过。 根据公司2010年第四次临时股东大会会议的授权,公司董事会研究决定继续推进本次重大资产重组工作。公司将根据中国证监会的要求和并购重组委的意见解决相关问题,对本次重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善,重新向中国证监会提交申请材料。 该议案涉及关联交易事项,公司董事长王嫣红女士、副董事长张自强先生、董事张强先生、王小平先生、王憬瑜女士为关联董事回避了表决;非关联董事刘世镛先生、赵成斌先生、王新安先生、邢建伟先生对该议案进行了表决。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 特此公告 新疆天山毛纺织股份有限公司 董事会 2011年4月22日 本版导读:
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