证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　罗莱家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2011年3月31日召开了第二届董事会第七次会议，会议决定于2011年4月27日召开2010年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票表决方式。公司董事会已于2011年4月6日发布了《关于召开2010年年度股东大会的通知》，现就有关事项提示性公告如下：

　　一、会议召集人：罗莱家纺股份有限公司第二届董事会

　　二、会议时间：2011年4月27日（星期三）上午9:30

　　三、会议地点：江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号会议室

　　四、会议审议事项：

　　1、审议《2010年年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2010年年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2010年年度财务决算报告》；

　　4、审议《2010年年度利润分配预案》；

　　5、审议《2010年年度报告及年度报告摘要》；

　　6、审议《关于续聘审计机构的议案》。

　　以上内容详见2011年4月6日《证券时报》和巨潮资讯网。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见2011年4月6日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的相关公告及文件。

　　五、召开方式：现场投票表决。

　　六、出席对象：

　　（1）截至2011年4月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的会议见证律师。

　　七、登记办法：

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

　　（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

　　2、登记时间：2011年4月21日-4月24日的上午9:00-11:30和下午14:00-16:30（公休日除外）。

　　3、登记地点：罗莱家纺股份有限公司证券部。

　　八、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：苏小云

　　电 话：0513-85985651

　　传 真：0513-85928103（传真函上请注明"股东大会"字样）

　　地 址：江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号罗莱家纺股份有限公司证券部

　　2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。

　　特此公告

　　罗莱家纺股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十三日