证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１３３ 证券简称：东湖高新 公告编号：临２０１１－０９

武汉东湖高新集团股份有限公司

股东股份减持公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉东湖高新集团股份有限公司接股东武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江通信”）通知，长江通信对其持有的本公司部分无限售条件流通股进行了减持。

２０１０年９月６日至２０１１年４月２１日长江通信通过上海证券交易所交易系统卖出东湖高新股份５，５５０，０００股，占东湖高新总股本的１．１２％。截至２０１１年４月２１日收盘，长江通信尚持有东湖高新股份５０，５３４，６０４股，占东湖高新总股本的１０．１９％，全部为无限售条件流通股。

按照上海证券交易所要求， 长江通信请公司董事会代为履行公告义务。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

二○一一年四月二十三日

证券代码：６００１３３ 证券简称：东湖高新 编号：临２０１１－１０

武汉东湖高新集团股份有限公司公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”）于２０１１年４月１５日刊登了《２０１１年一季度业绩预告公告》，该公告对凯迪电力业绩变动的原因进行说明时涉及到了对本公司控制权的有关描述：“ 由于子公司武汉东湖高新集团股份有限公司董事会成员更换等原因，本公司于２０１１年在东湖高新的董事会行使表决权的比例下降，丧失了对子公司东湖高新的控制权。”

一、公司针对上述公告向股东凯迪电力、湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）进行了核实，现将核实结果公告如下：

１、凯迪电力回复称“２０１１年１月１日，改选后东湖高新董事会成员中凯迪电力派出董事由原有４名董事减少至１名（东湖高新董事长罗廷元），而联发投派出董事有３名。凯迪电力在东湖高新董事会中不再具有相对多数表决权，丧失了对东湖高新董事会的控制权。考虑到东湖高新第二大股东联发投及其一致行动人累计持股比例与本公司接近的实际情况，凯迪电力丧失了对东湖高新的实际控制权。”

２、联投集团回复如下：

“（１）截至２０１１年４月２１日，我公司及控股子公司合计持有你公司股份为７１２２．２４３４万股，占你公司总股本１４．３６％，合并为你公司第二大股东；

（２）在武汉凯迪电力股份有限公司向你公司委派的三名董事主动辞职后，我公司于２０１０年１２月３１日派出三名候选人增补为你公司董事，占你公司董事会席位三分之一；

（３）我公司认真履行了２０１０年１月２０日公布的《简式权益变动报告书》作出的承诺，在其后的１２个月内未对你公司或你公司子公司的的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作，购买或置换资产，亦未对你公司发展战略、业务、组织架构、经营管理和员工聘用有重大变动。

综上所述，并根据《上市公司收购管理办法》第８４条的有关规定，我公司以上情况不具备对你公司拥有控制权的条件。”

二、公司情况

１、公司法人股东持股情况

截止２０１１年３月３１日法人股东持股情况

武汉联发投置业有限责任公司系湖北省联合发展投资集团有限公司控股子公司，构成一致行动人。

股东武汉凯迪电力股份有限公司、湖北省联合发展投资集团有限公司及其控股子公司武汉联发投置业有限责任公司的持股数量及持股比例与２０１０年年报时数据相比无变化。

２、公司董事会构成情况

本公司第六届董事会由９名董事构成，其中３名为独立董事。

（１）２０１０年１２月１５日前，第一大股东凯迪电力推荐的董事为４名：罗廷元（东湖高新董事长）、李张应、陈义生、程坚；

（２）２０１０年１２月１５日，由凯迪电力推荐的３位董事李张应、陈义生、程坚辞去了本公司董事职务；

（３）２０１０年１２月３１日，经本公司临时股东大会选举，联投集团推荐的３人苗欣、李军、王含冰于当日当选为本公司董事；

（４）武汉长江通信产业集团股份有限公司推荐１位董事梁鸣、武汉城开房地产开发有限公司推荐１位黄笑声。

３、联投集团推荐的董事当选后，公司董事会董事长、主营业务、组织结构未发生任何变化。

４、２０１１年３月１６日，经本公司第六届董事会第十四次会议审议通过由联投集团推荐的张德祥先生为公司副总经理、财务负责人（详见２０１１ 年３ 月１８ 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站）。

除此之外公司经营管理层人员未发生何任变化。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

二○一一年四月二十三日