证券时报多媒体数字报

　　公司管理人及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年4月22日

　　2、召开地点：黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长马中文先生

　　6、本次股东大会的召集与召开程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表11人，代表有表决权股份总数为102,132,669股，占本公司总股份185,711,578股的54.99%。

　　其中：非流通股东101,290,629股，占本公司总股份的54.54%；流通股东842,040股，占本公司总股份的0.45%。

　　2、公司董事、监事、高管人员及黑龙江高盛律师集团事务所的见证律师赵雪出席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《2010年年度报告》及其摘要

　　同意票代表股份102,132,669股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　其中：非流通股东同意票代表股份101,290,629股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。流通股东同意票代表股份842,040股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　2、审议通过《2010年度财务决算报告》

　　同意票代表股份102,132,669股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　其中：非流通股东同意票代表股份101,290,629股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。流通股东同意票代表股份842,040股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　3、审议通过《2010年度利润分配预案》

　　同意票代表股份102,132,669股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　其中：非流通股东同意票代表股份101,290,629股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。流通股东同意票代表股份842,040股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　4、审议通过《2010年度董事会工作报告》

　　同意票代表股份102,132,669股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　其中：非流通股东同意票代表股份101,290,629股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。流通股东同意票代表股份842,040股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　5、审议通过《2010年度监事会工作报告》

　　同意票代表股份102,132,669股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　其中：非流通股东同意票代表股份101,290,629股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。流通股东同意票代表股份842,040股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意票代表股份102,132,669股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　其中：非流通股东同意票代表股份101,290,629股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。流通股东同意票代表股份842,040股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　五、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：黑龙江高盛律师集团事务所

　　见证律师：赵雪

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。（全文请见《黑龙江高盛律师集团事务所关于光明集团家具股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》）

　　六、备查文件

　　1、议案及与会董事签署的股东大会决议；

　　2、《法律意见书》。

　　光明集团家具股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月22日