证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开情况

（一）召开时间：２０１１年４月２２日上午１０：００

（二）股权登记日：截止２０１１年４月１５日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（三）召开地点：深圳市福田区华强北群星广场Ａ 座３１楼公司大会议室

（四）召开方式：现场投票

（五）召集人：本公司董事会

（六）主持人：王楚董事长

（七）本次会议的通知于２０１１年３月２９日发出，本次会议的议题及议案的相关内容刊登于２０１０年５月２９日、２０１０年８月２７日、２０１０年１０月３０日以及２０１１年３月２９日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

（八）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及委托代理人共１５人，代表股份２４１，１９２，２１８股，占本公司有表决权总股份的３０．７３％。

（二）Ａ股股东出席情况：

Ａ股股东及委托代理人３人、代表股份２３７，５４７，０５２股，占公司Ａ股表决权股份总数的４４．１３ ％。

（三）Ｂ股股东出席情况：

Ｂ股股东及委托代理人１２人、代表股份３，６４５，１６６股，占公司Ｂ股有表决权股份总数的 １．４８％。

三、提案审议和表决情况：

大会采用记名方式进行现场投票表决，逐项审议并通过了以下议案：

以普通决议审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过了《２０１０年度董事会工作报告》

表决结果：

（二）审议并通过了《２０１０年度监事会工作报告》

表决结果：

（三）审议并通过了《关于公司２０１０年度财务决算报告》

表决结果：

（四）审议并通过了《关于追溯调整２０１０年年初未分配利润的议案》

表决结果：

（五）审议并通过了《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

根据《企业会计准则２００６》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润和合并利润存在较大差异。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司为主体进行，公司２０１０年度利润分配依据母公司的可供分配利润。

经立信大华会计师事务所有限公司对本公司进行的审计，２０１０年度母公司实现归属于上市公司的净利润为６６，７４５，５８５．０９元人民币，加上年初未分配利润－３０４，７３５，１０４．１１元人民币，本次可供股东分配利润为－２３７，９８９，５１９．０２元人民币。本年度不进行利润分配。

公司亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：

（六）审议并通过了《公司２０１０年年度报告及报告摘要》

表决结果：

（七）审议并通过了《关于独立董事２０１０年度述职报告》

表决结果：

（八）审议并通过了《关于续聘公司２０１１年度年报审计机构及支付审计费用的议案》

根据公司董事会审计委员会对具备证券从业资格的会计师事务所进行考察的情况以及以往年度公司所聘请的会计师事务所对本公司进行审计的情况，公司同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度年报审计机构，审计费用为４５万元人民币，公司不承担审计期间的差旅费、住宿费。

表决结果：

（九）审议并通过了《关于向中国工商银行深圳市分行申请办理３亿元抵押贷款授信额度的议案》

为解决公司未来发展新项目的资金需求，同意公司将赛格广场二楼、四楼、五楼作为抵押物，向中国工商银行深圳市分行申请人民币３亿元抵押贷款授信额度。待具体办理相关贷款事项时，尚需按《公司章程》的有关规定，履行相应的审批程序及信息披露义务。

表决结果：

（十）审议并通过了《关于修改＜深圳赛格股份有限公司独立董事工作规则＞的议案》

表决结果：

本次修改后的《深圳赛格股份有限公司独立董事工作规则》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十一）审议并通过了《关于制定＜深圳赛格股份有限公司累积投票制实施细则＞的议案》

表决结果：

《深圳赛格股份有限公司累积投票制实施细则》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十二）审议并通过了《关于修订＜深圳赛格股份有限公司借款担保管理暂行办法＞的议案》

表决结果：

本次修改后的《深圳赛格股份有限公司借款担保管理暂行办法》（修改后更名为：《深圳赛格股份有限公司担保管理办法》）全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十三）审议并通过了《关于修订＜深圳赛格股份有限公司募集资金管理暂行办法＞的议案》

表决结果：

本次修改后的《深圳赛格股份有限公司募集资金管理暂行办法》（修改后更名为：《深圳赛格股份有限公司募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

以特别决议，审议并通过了以下议案：

（十四）审议并通过了《关于修改＜深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：

本次修改后的《深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十五）审议并通过了《关于修改＜深圳赛格股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

表决结果：

本次修改后的《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）经办律师：冯艾、袁丹霞

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议。

（二）《北京市金杜律师事务所关于深圳赛格股份有限公司２０１０年年度股东大会的法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二○一一年四月二十三日