证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间： 2011年4月22日上午9:30

　　（二）召开地点：肇庆市风华路18号公司1号楼二楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：公司第六届董事会

　　（五）主持人：董事长钟金松先生

　　（六）本次会议相关文件及通知分别刊登在2011年3月29日及4月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东及委托代理人共计10人，代表股份154,508,294股，占公司有表决权总股份23.03%。

　　公司全体董事、部分监事及其他高级管理人员出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议《公司董事会2010年度工作报告》

　　表决情况：同意154,508,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（二）审议《公司监事会2010年度工作报告》

　　表决情况：同意154,508,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（三）审议《公司2010年度报告全文及摘要》

　　表决情况：同意154,508,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（四）审议《公司2010年度财务决算报告》

　　表决情况：同意154,508,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（五）审议《公司2010年度利润分配方案》

　　公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日公司总股本670,966,312股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)。

　　2010年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意154,508,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（六）审议《公司2011年度财务预算报告》

　　表决情况：同意154,508,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（七）审议《公司独立董事2010年度述职报告》

　　表决情况：同意154,508,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（八）审议《关于聘请会计师事务所及支付2010年度报酬的议案》

　　1、聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构;

　　表决情况：同意154,508,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2、支付中审国际会计师事务所2010年度报酬为人民币68万元。

　　表决情况：同意154,508,294股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　（二）见证律师姓名:颜琼、汪旖

　　（三）结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）《广东风华高新科技股份有限公司2010年度股东大会决议》；

　　（二）《北京市金杜律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司二Ｏ一Ｏ年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十三日