证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０１７８８ 股票简称：光大证券 公告编号：临２０１１－０１３

　　光大证券股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于２０１１年４月６日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于２０１１年４月２１日在北京光大大厦２１楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事１１人，实际参与表决的董事１１人，其中马国强独立董事和刘纪鹏独立董事书面委托郭荣丽独立董事代行表决权。本次董事会有效表决数占董事总数的１００％。本次董事会由唐双宁董事长主持，公司９名监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　公司董事经认真审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　议案表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、审议通过了《公司２０１０年年度报告》及其摘要。

　　议案表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案的议案》，一致同意以２０１０年１２月３１日总股本３，４１８，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利４．５０元（含税）。

　　议案表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、审议通过了《董事会关于公司２０１０年度内部控制自我评估报告》。

　　议案表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了《公司２０１０年度合规工作报告》。

　　议案表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了《公司２０１０年度社会责任报告》。

　　议案表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过了《董事会对总裁进行２０１１年度经营管理授权的议案》。

　　议案表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过了《公司２０１１年度预计关联交易的议案》。

　　本议案为关联交易，关联董事唐双宁董事长、罗哲夫副董事长、袁长清董事、徐浩明董事、陈爽董事回避表决。

　　议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　九、审议通过了《公司香港子公司收购光大控股旗下子公司光证国际５１％股权的议案》，一致同意公司香港子公司－光大证券金融控股有限公司以现金８．９１亿港元收购中国光大控股有限公司旗下子公司－光大证券（国际）有限公司５１％股权；并授权公司管理层签署相关协议并办理相关手续。

　　本议案为关联交易，关联董事唐双宁董事长、罗哲夫副董事长、袁长清董事、徐浩明董事、陈爽董事回避表决。

　　议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过了《公司在上海等地区设立区域分公司的议案》，一致同意公司在上海、南京、重庆、北京、沈阳等五地设立分公司；授权公司办理上述新设分公司相关事宜。

　　议案表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　十一、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

　　议案表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　十二、审议通过了《召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。

　　议案表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十三日

　　证券代码：６０１７８８ 股票简称：光大证券 公告编号：临２０１１－０１４

　　光大证券股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于２０１１年４月８日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于２０１１年４月２０日在北京复兴门外大街６号光大大厦１７楼会议室召开，本次会议应到监事９人，实到监事９人，有效表决数占监事总数１００％。本次监事会由刘济平监事长主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　经公司监事认真审议，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、审议通过了《公司２０１０年年度报告》及其摘要。

　　议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　公司监事就《公司２０１０年年度报告》及其摘要出具如下书面审核意见：公司董事会对２０１０年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、审议通过了《董事会关于公司２０１０年度内部控制自我评估报告》。

　　议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》

　　议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十三日

　　证券代码：６０１７８８ 股票简称：光大证券 公告编号：临２０１１－０１５

　　光大证券股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：２０１１年５月１３日（星期五）上午９：３０

　　●股权登记日：２０１１ 年５月６日（星期五）

　　●会议召开地点：北京中国职工之家饭店Ｃ座６楼会议室

　　（北京市西城区复兴门外大街真武庙路１号）

　　●会议方式：现场投票

　　●不提供网络投票

　　一、召开会议基本情况

　　(下转B15版)