证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２０１１－０２１

　　贵州轮胎股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议的通知于２０１１年４月１５日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于２０１１年４月２０日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事十名，实际出席会议的董事十名，全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。

　　会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：

　　一、以１０票同意，０票反对，０票弃权，表决通过了《贵州轮胎股份有限公司２０１０年年度报告》。

　　二、以１０票同意，０票反对，０票弃权，表决通过了《２０１０年度董事会报告》。

　　三、独立董事述职报告的表决情况：

　　１、以１０票同意，０票反对，０票弃权，表决通过了独立董事赵宗哲先生所作的《２０１０年度独立董事述职报告》。

　　２、以１０票同意，０票反对，０票弃权，表决通过了独立董事管洲先生所作的《２０１０年度独立董事述职报告》。

　　３、以１０票同意，０票反对，０票弃权，表决通过了独立董事巫志声先生所作的《２０１０年度独立董事述职报告》。

　　４、以１０票同意，０票反对，０票弃权，表决通过了独立董事龙哲先生所作的《２０１０年度独立董事述职报告》。

　　四、以１０票同意，０票反对，０票弃权，表决通过了公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润１２４，９４９，２０７．９０元，归属上市公司所有者的净利润为１２４，７５６，２６４．５０元，加年初未分配利润５２５，９８９，４１０．６２元，按照公司章程规定提取盈余公积４，１３３，８８１．５４元，实施上年度利润分配方案支付红利６３，５８１，７６６．２４元，可供股东分配的利润为５８３，０３０，０２７．３４元。

　　拟以２０１０年公司总股本２５４，３２７，０６５股为基数，向全体股东每１０股派送现金０．６４０７８元（含税），共向股东派出红利１６，２９６，８１０．１５元，以资本公积金每１０股转增６．４０７８股，共计转增１６２，９６８，１０２股。

　　经中国证券监督管理委员会《关于贵州轮胎股份有限公司配股的批复》（证监许可［２０１０］１８６４号）核准公司于２０１１年１月公开发行普通股７１，６０９，１３８股，发行后公司总股本增至为３２５，９３６，２０３股。

　　以公司２０１１年１月实施配股后总股份３２５，９３６，２０３股为基数摊薄计算，向全体股东每１０股派现金０．５０元，以资本公积金每１０股转增５股。

　　以上利润分配及资本公积金转增股本预案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　说明：

　　本公司拟用２０１０年１２月３１日止的资本公积中的溢价余额部分转增股本。

　　截至２０１０年１２月３１日，轮胎公司不存在累计亏损情况，公司及合并资本公积余额分别为６４４，０２１，４７７．１０元、６４７，１３９，７５４．３７元，其中股本溢价余额分别为４６２，０２４，４９０．１５ 元、４５８，４２２，９３９．７７元。若本次预案获得股东大会通过，转增后公司及合并资本公积余额分别为４８１，０５３，３７５．１０ 元、４８４，１７１，６５２．３７元，分别占转增后股本的１１５．２８％、１１６．０３％，转增后公司及合并股本溢价余额分别为２９９，０５６，３８８．１５ 元、２９５，４５４，８３７．７７元，分别占转增后股本的７１．６７％、７０．８０％。

　　本分配预案符合公司法及其他相关法规的规定。

　　五、公司２０１１年度日常关联交易议案的表决情况：

　　董事长马世春先生作为关联人，在董事会审议表决下述第１、２、３、４、５项关联交易事项时回避。

　　董事唐国平先生作为关联人，在董事会审议表决下述第１、２项关联交易事项时回避。

　　１、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司２０１１年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》，并提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　２、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司２０１１年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》，并提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　３、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１１年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》。

　　４、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１１年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输服务协议》。

　　５、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１１年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》。

　　６、以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１１年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》。

　　六、以１０票同意，０票反对，０票弃权，表决通过了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　七、以１０票同意，０票反对，０票弃权，表决通过了《董事会审计委员会关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司从事２０１０度审计工作的总结报告》。

　　八、以１０票同意，０票反对，０票弃权，表决同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，支付报酬人民币８０万元，并提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　九、以１０票同意，０票反对，０票弃权，表决通过了《贵州轮胎股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　十、以１０票同意，０票反对，０票弃权，表决通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》，详细情况参见《贵州轮胎股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》（公告２０１１－０２５号）。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十三日

　　证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２０１１－０２３

　　贵州轮胎股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第十次会议的通知于２０１１年４月１５日以专人送达方式向各位监事发出。会议于２０１１年４月２０日上午１１点在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事３名，实际出席会议的监事３名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程及有关法规的规定。

　　会议由监事会主席蒲晓波先生主持，会议通过审议表决形成决议如下：

　　一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《贵州轮胎股份有限公司２０１０年年度报告》。

　　二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》

　　三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《监事会关于公司＜２０１０年度内部控制的自我评价报告＞的意见》。

　　四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《监事会关于公司２０１０年年度报告的审核意见》。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司监事会

　　二Ｏ一一年四月二十三日

　　证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２０１１－０２４

　　贵州轮胎股份有限公司

　　２０１１年度日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：本公司（或公司）：贵州轮胎股份有限公司

　　内胎公司：贵州前进橡胶内胎公司

　　实业公司：贵州前进轮胎实业开发有限公司

　　轮 胎 厂：贵州轮胎厂

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）内胎公司

　　１、基本情况：

　　法定代表人：马世春

　　注册资本：１，４３０万元

　　主营业务：轮胎内胎、轮胎垫带

　　住所：贵阳市金关

　　２、与公司的关联关系：内胎公司与本公司的法定代表人同为马世春先生，本公司董事、副总经理唐国平先生任内胎公司董事。

　　３、履约能力分析：内胎公司生产的产品由本公司收购、主要原材料由本公司供应，双方按两项交易的差额进行结算，因而形成坏账的可能性极小；内胎公司长期为公司提供配套产品，生产能力和技术水平比较稳定，可以保证公司的需要。

　　４、与内胎公司进行的日常关联交易总额：２０１０年度为１８，４４９．９６万元，２０１１年度预计为２５，０００万元。

　　（二）实业公司

　　１、基本情况：

　　法定代表人：蒲晓波

　　注册资本：５００万元

　　主营业务：橡胶制品、内胎气门嘴、塑料制品、机械制造、汽车货物运输

　　住所：贵阳市百花大道４１号

　　２、与公司的关联关系：实业公司法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席。

　　３、履约能力分析：实业公司与本公司毗邻，长期为公司提供部分货运和接送员工上下班的客运服务，具有地缘优势，服务质量也比较稳定；熟悉废旧轮胎的加工利用，有能力集中妥善处理公司理赔收回的废旧轮胎。

　　４、与实业公司进行的日常关联交易总额：２０１０年度为６，８４７．２２万元，２０１１年度预计为７，１９０万元。

　　（三）轮胎厂

　　１、基本情况：

　　法定代表人：蒲晓波

　　注册资本：９，８３８万元

　　主营业务：轮胎制造、轮胎出口及相关技术进出口。

　　住所：贵阳市百花大道４１号

　　２、与公司的关联关系：轮胎厂法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席。

　　３、履约能力分析：自本公司设立以来，贵州轮胎厂一直为本公司提供后勤服务，并将其部份固定资产租赁给本公司使用，所涉服务质量稳定，资产状态良好。

　　４、与贵州轮胎厂进行的日常关联交易总额：２０１０年度为４２０万元，２０１１年度预计为５７０万元。

　　三、定价政策和定价依据

　　上述关联交易均以当地市场价格为参照，由双方协议定价，原材料价格波动明显时，双方协商调整。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　（一）与内胎公司的交易：

　　内胎公司成立于１９９４年，长期为本公司提供与轮胎配套的内胎垫带，其生产能力和产品质量在同类企业中处于较好水平，且其工厂与公司相邻，交易便捷，双方协商的交易价格均以市场价格为参照，并无损害公司利益。橡胶行业属充分竞争的行业，公司此项交易不构成对内胎公司的依赖。

　　（二）与实业公司的交易：

　　公司地处贵阳市郊，实行四班三运转的工作制度，因此接送职工上下班的客动服务以及部分短途货运服务为公司正常生产经营所必需。实业公司自有的客货车队长期为公司提供此项服务，价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不影响公司的独立性。

　　公司生产过程中产生的废品轮胎、营销理赔收回的废旧轮胎需要集中统一进行处理，实业公司熟悉废旧轮胎的加工利用，有能力集中妥善处理废旧轮胎，此项关联交易有利于维护公司废旧产品的流转秩序。

　　（三）与轮胎厂的交易：

　　轮胎厂是原贵州轮胎厂分立组建本公司后的存续企业，继承了原贵州轮胎厂的后勤服务系统和未进入本公司的部分生产设备，而本公司则获得了原贵州轮胎厂作为发起人投入的主要生产和销售系统。居于地缘和历史原因，双方的业务和资产具有很强的关联性。轮胎厂向公司提供后勤服务，为公司生产经营提供了便利；双方以市场价格为依据确定交易价格，并无损害公司利益；由于交易金额较小，前述交易并不影响公司的独立性，也不构成公司对轮胎厂的依赖。

　　五、审议程序

　　１、公司第五届董事会第二十次会议审议通过了上述关联交易，表决情况详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告２０１１－０２１号）。

　　２、公司独立董事在董事会召开前审议了上述关联交易协议，并发表独立意见， “认为上述单位为公司提供了生产经营所需的配套产品和服务，各关联交易事项遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。”

　　３、公司与内胎公司的关联交易尚须获得２０１０年度股东大会的批准。

　　六、关联交易协议签署情况

　　２０１１年４月１８日，公司分别与内胎公司、实业公司和轮胎厂签置了关联交易协议，简要内容如下：

　　１、《内胎垫带供应协议》：公司２０１１年度所需Ａ类内胎及垫带全部由内胎公司提供，预计交易金额约１４，０００万元；交易价格由双方根据市场价格确定，不高于市场平均价；因公司同时向内胎公司销售混炼胶，双方每月将两类交易金额对冲后以支票支付余额。本协议经董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会通过即生效。

　　２、《胶料供应协议》：公司２０１１年度向内胎公司提供其生产所需的全部混炼胶，预计交易金额为１１，０００万元；交易价格由本公司根据原材料采购实际成本和管理成本决定；结算方式与《内胎垫带供应协议》相同。本协议经董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会通过即生效。

　　３、《废旧轮胎收购协议》：公司２０１１年度生产及经营中理赔收回的轮胎废品由实业公司统一收购，预计交易金额为５，３００万元。

　　４、《货物运输服务协议》：实业公司２０１１年度向公司提供货运服务，预计交易金额为１，５００万元；

　　５、《客运服务协议》：实业公司２０１１年度向公司提供接送服务，预计交易金额为３９０万元；运输单价由双方协商，不高于当地社会平均运价；公司每月核对单据、支付运费。

　　６、《后勤服务协议》：轮胎厂２０１１年度向公司提供后勤服务，预计交易金额为５７０万元，双方每月对账结算。

　　七、 备查文件

　　１、《公司第五届董事会第二十次会议决议》

　　２、《独立董事关于公司２０１１年度关联交易的意见》

　　３、公司与内胎公司签署的《内胎垫带供应协议》

　　４、公司与内胎公司签署的《胶料供应协议》

　　５、公司与实业公司签署的《废旧轮胎收购协议》

　　６、公司与实业公司签署的《货物运输服务协议》

　　７、公司与实业公司签署的《客运服务协议》

　　８、公司与轮胎厂签署的《后勤服务协议》

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十三日

　　证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２０１１－０２５号

　　贵州轮胎股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　１、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

　　２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第五届董事会第二十次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１１年５月１６日（星期一）上午９点

　　４、会议召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）截止２０１１年５月９日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６、会议地点：贵州省贵阳市百花大道４１号公司本部

　　二、会议审议事项

　　１、提交本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　２、提案名称：

　　（１）公司２０１０年年度报告及摘要；

　　（２）２０１０年度董事会报告；

　　（３）２０１０年度监事会报告；

　　（４）公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

　　（５）公司２０１１年度与贵州前进橡胶内胎公司等日常关联交易事项；

　　（６）关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构及支付报酬的议案。

　　３、提案披露情况：

　　见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告２０１１－０２１号）、《贵州轮胎股份有限公司２０１０年年度报告》及摘要（公告２０１１－０２２号）、《贵州轮胎股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》（公告２０１１－０２３号）、《贵州轮胎股份有限公司２０１１年度日常关联交易公告》（公告２０１１－０２４号）。

　　４、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式

　　出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　２、登记时间

　　２０１１年５月１１日至２０１１年５月１５日（上午８：３０－１１：３０；下午１：３０－４：３０）

　　３、登记地点：本公司董事会秘书处

　　４、受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

　　四、其他

　　１、本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

　　２、会议联系方法：

　　公司地址：贵州省贵阳市百花大道４１号

　　邮 编：５５０００８

　　联系人：李尚武

　　电 话：（０８５１）４７６３６５１ ４７６７８２６

　　传 真：（０８５１）４７６７８２６

　　五、备查文件

　　１、 贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议

　　２、 贵州轮胎股份有限公司第五届监事会第十次会议决议

　　３、 贵州轮胎股份有限公司２０１０年年度报告

　　４、 贵州轮胎股份有限公司２０１０年度独立董事述职报告

　　５、 贵州轮胎股份有限公司２０１１年度日常关联交易协议

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十三日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席贵州轮胎股份有限公司于２０１１年５月１６日召开的２０１０年度股东大会并行使表决权。

　　■

　　对股东大会各项议程投票的指示（赞成、反对或弃权）：

　　（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。）

　　证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２０１１－０２６号

　　贵州轮胎股份有限公司

　　２０１０年度内部控制自我评价报告

　　为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险管理能力，保证公司信息披露的及时、准确、真实、完整，促进公司可持续健康发展，根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，现对公司２０１０年度内部控制情况进行自我评价如下：

　　一、内部控制综述

　　公司通过不断建立、健全和执行各项内部控制制度，现行的内部控制制度较为全面、合理、有效。本公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在生产经营管理各个过程、各个关键环节、重大投融资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。

　　二、内部控制环境

　　１、公司治理结构

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，依法设立了股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力机构、执行机构、监督机构。按照相互独立、相互制衡、权责明确的原则，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则。董事会下设秘书处负责处理董事会日常事务，董事会现由十名董事组成（其中独立董事四名），内部按照功能分别设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。战略委员会主要对公司长期发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议；提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员（以下简称“高管人员”）的选择标准和选择程序进行研究并向董事会提出建议；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督与核查工作；薪酬委员会主要负责董事及高管人员薪酬政策、考核标准并负责考核。

　　２、内部审计机构

　　公司在审计委员会下专设审计部对公司各项内部控制制度执行情况实施监督评价，对公司经营情况、财务情况及其他情况进行审计和监督。内部审计人员均要求具备会计专业知识，并持续参加相关知识及能力培训，保证内部审计工作的有效运行。在公司董事会的监督与指导下，审计等部门依法独立开展公司内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司和子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，并对公司内部管理体系以及子公司内部控制制度的情况进行监督检查。

　　３、人力资源管理

　　公司实行激励与约束相结合的人力资源政策，在员工招聘、入职、离职、晋升、绩效考核、薪酬福利、奖励及处分等方面均有相应的制度进行明确规定，努力构建和谐稳定的劳动关系，同时公司重视人才的培养和储备，通过开展多层次、多形式的培训和专题会议，不断提高员工素质和专业胜任能力。

　　三、重要控制活动

　　公司的主要控制措施包括不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。公司将上述控制措施在关联交易、对外担保等主要业务活动中综合运用，对各种业务及事项实施有效控制，促进内部控制有效运行。

　　（一）控股子公司控制结构及持股比例图表

　　■

　　（二）内部控制情况自查结果

　　１、对子公司的管理

　　公司采用了较为集中的运营管理模式，由公司对子公司董事、监事、管理层及财务人员等关键管理岗位进行任命、调派、考核。公司设置了功能齐全的职能管理部门，统一安排战略发展规划和年度经营计划，并指导分解至各子公司，对子公司相关业务和管理进行指导、服务和监督，以年度经营计划与预算的完成情况为主线及时掌握子公司的经营动态，同时还对子公司经营过程进行多方位深入管理。公司通过《重大信息内部报告制度》的有效实施，促使子公司将经营管理过程中出现的重大事件及时、准确、全面的反馈给公司，公司据此快速处理和披露，保证公司及投资人利益。

　　２、关联交易

　　公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信以及对公司有利的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益，必要时聘请中介机构对其进行评价并按规定进行信息披露。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司明确划分股东大会和董事会对关联交易的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决制度，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司对于年度内发生的关联交易按相关法规要求均进行了充分的信息披露。

　　３、对外担保

　　为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，除给绝对控股子公司担保外严格控制对外担保。２０１０年公司未发生任何对外担保事项。

　　４、募集资金使用

　　为加强公司募集资金管理的合法性、有效性和安全性，规范公司募集资金的管理，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、管理、监督等内容作了明确的规定。２０１０年度公司无新增募集资金。

　　５、重大投资

　　公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等规定，公司设立了董事会战略发展委员会，审议公司重大投资和公司战略发展规划，为董事会提供决策参考，公司在充分考虑发展战略和经营目标的情况下，严格评估项目风险的可控性和投资的可行性，通过严格的分级授权审批程序对重大投资实施全程监控。

　　６、信息沟通

　　公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》和《接待与推广工作制度》，对公司信息披露的范围、标准、流程、法律责任、重大信息内部沟通传递的程序、公司对外宣传的原则和要求等进行明确。２０１０年度，公司发布了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》，对提高年报信息披露的质量和透明度，推动外部信息使用人合规使用公司信息，加强公司规范运作起到了极大的促进作用。

　　公司信息披露指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站等，所披露的任何信息均在上述指定媒体上进行披露。公司信息披露严格保密，未经公司领导、公司董事长签字，拟报告文件不得对外披露，对所披露信息的解释由董事会秘书执行，其他当事人在得到董事会授权后方可对所披露信息的实际情况进行说明。

　　四、重点控制活动中的问题及整改计划

　　通过公司自我评价及整改，截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，本公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。随外部环境变化、公司业务发展和管理要求的提高，公司内部控制将不断改进和完善，以强化风险管理，推动管理创新，保障公司持续、健康、快速发展。目前公司尚需从以下方面继续加强内部控制：

　　１、根据《企业内部控制基本规范》及相关指引，以及深圳证券交易所２０１０年度下发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，进一步修订和完善各项内控制度，优化业务和管理流程，增强可操作性，以不断适应新的变化趋势。

　　２、强化审计工作，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，抓好关键问题、关键环节的检查控制，采取灵活多样的审计手段，对公司及控股子公司开展风险评估、专项检查及年度综合审计，保障公司内控制度的建立健全和有效实施。

　　３、加强培训工作，组织公司董事、监事、高级管理人员及公司员工参加内控相关法规制度的学习，树立风险防范意识，培育良好企业文化和内部控制环境，加强内控规范意识，提高内部控制的执行效力。

　　五、内部控制自我评价结论

　　１、董事会认为，２０１０年度公司内部控制体系仍在持续改进之中，不存在重大缺陷。现有的内部控制制度基本符合有关法律法规和监管部门的规范要求，符合公司经营管理和业务发展的需要，能够在保证运行效率的前提下，防范公司营运过程中出现的风险和错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障。

　　２、报告期内，公司及相关人员未有受到中国证监会处罚和深圳证券交易所的公开谴责。

　　３、本次内部控制自我评价报告，没有聘请审计机构进行审计。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十三日