证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－０５７

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１１年４月１５日以电话方式通知全体董事，并于２０１１年４月２２日在公司会议室召开。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事及高管２０１１年薪酬的议案》，该议案需提交股东大会审议。

公司薪酬与考核委员会经过审议，关于２０１１年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：

公司董事常宏、裴建平不从公司领取薪酬；

公司独立董事津贴为每人每年４．５６万元（税前），该议案已提交２０１０年年度股东大会审议通过；

年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当的调整；

该项议案需提交股东大会审议。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于向全资子公司上海超日国际贸易有限公司增资的议案》。

《关于向全资子公司上海超日国际贸易有限公司增资的议案》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司

董事会

２０１１年４月２２日

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－０５８

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２０１１年４月１５日以电话方式通知全体监事，并于２０１１年４月２２日在公司会议室召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民币共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事及高管２０１１年薪酬的议案》。

经审核，关于２０１１年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬确定如下：

监事会同意公司董事、监事及高管２０１１年薪酬方案并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司

监事会

２０１１年４月２２日

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－０５９

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于向全资子公司

上海超日国际贸易有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、上海超日国际贸易有限公司基本情况

公司名称：上海超日国际贸易有限公司

注册资本：１００万元

法人代表：倪开禄

成立时间：２００５年７月１３日

注册地址：上海市奉贤区南桥镇杨王村２１９号

经营范围：太阳能硅棒、硅片、电池片和组件生产、销售以及货物和技术进出口业务

经营状况：上海超日国际贸易有限公司（以下简称“超日贸易”）为公司的全资子公司，截至２０１０年１２月３１日，超日贸易总资产为７０４，４６０，９３２．７７元，净资产为－３０，６６２，６０９．８４元，本期净利润为－１７，２６０，４３２．６１元。（以上数据经天健会计师事务所有限公司审计）。

二、本次增资的介绍

本次公司拟使用自有资金人民币７，９００万元对超日贸易其进行增资，本次增资资金主要用于调整超日贸易的财务结构。本次增资后，超日贸易注册资本由人民币１００万元增加到人民币８，０００万元。

三、本次增资对公司的影响

本次增资将有效调节超日贸易的财务结构，改变其净资产为负值的现状。这有利于超日贸易的正常经营及业务开拓，有利于逐步提升超日贸易及母公司的盈利能力和综合竞争力。

十一、备查文件

１、 公司第二届董事会第十二次会议决议；

特此公告

上海超日太阳能科技股份有限公司

董事会

２０１１年４月２２日

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－０６０

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于２０１１年第三次临时大会

增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１９日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会通知》（公告编号：２０１１－０５６），定于２０１１年５月６日召开２０１１年第三次临时股东大会。

２０１１年４月２２日，公司以现场方式召开了第二届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于公司董事、监事、高管２０１１年薪酬的议案》、《关于向全资子公司上海超日国际贸易有限公司增资的议案》。其中《关于公司董事、监事、高管２０１１年薪酬的议案》需提交股东大会审议。公司控股股东倪开禄先生从提高会议效率角度考虑，提请公司将《关于公司董事、监事、高管２０１１年薪酬的议案》以临时提案提交公司２０１１年第三次临时股东大会一并审议。

经核查，倪开禄先生持有公司１９７，０４９，２８０股，持股比例为３７．３７％其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故本公司董事会同意将上述临时提案提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议。

根据临时提案内容，公司对２０１１年４月１９日发布的《关于召开２０１１年第三次临时股东大会通知》（以下简称“原通知”）作如下修改：

一、原通知“二、会议审议事项”增加一项议案为：

“５、审议《关于公司董事、监事及高管２０１１年薪酬的议案》”

二、原通知“五、备查文件”增加二项“第二届董事会第十二次会议决议、第二届监事会第六次会议决议”。

三、对原通知“授权委托书”进行修改，详见附件“授权委托书”。

四、除上述修订外，原通知其他事项不变。

特此公告

上海超日太阳能科技股份有限公司

董事会

２０１１年４月２２日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（个人 ），出席上海超日太阳能科技股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。