证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会在召开期间无否决及修改提案的情况；本次会议未增加或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年4月22日上午10：30

　　2、召开地点：上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议中心

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长史浩樑先生

　　6、本次年度股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　股东（代理人）出席4人，代表股份116541320股，占公司股份总数的42.81%。

　　2、分类股东出席情况

　　（1）非流通股股东出席情况

　　非流通股股东（代理人）3名，代表股份116540320股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.999%。

　　（2）流通股股东出席情况

　　流通股股东（代理人）1名，代表股份1000股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的00.001%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　经与会股东及股东代表认真审议，以记名投票表决方式形成了如下决议：

　　1、以116541320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对， 0股弃权，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　2、以116541320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对， 0股弃权，审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

　　3、以116541320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对， 0股弃权，审议通过了《公司2010年度报告及摘要》；

　　4、以116541320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对， 0股弃权，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

　　5、以116541320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对， 0股弃权，审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；

　　鉴于公司2007年以前亏损严重，且上年度末可供股东分配利润仍为负值，公司2010年度利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本，全部用于弥补以前年度亏损。

　　6、以116541320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对， 0股弃权，审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务报告审计机构》的议案。

　　出席本次股东大会的非流通股股东及流通股股东对本次股东大会审议的所有议案均投赞成票；此外，公司独立董事在本次股东大会上作出了述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、律师姓名：徐莹、翟晓津

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、载有公司董事、监事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

　　舜元地产发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十二日