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江苏申龙高科集团股份有限公司公告(系列) 2011-04-23 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600401 股票简称:*ST申龙 编号:临2011-018 江苏申龙高科集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏申龙高科集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2011年4月21日在本公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长张健先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。 一、审议通过了公司2011年第一季度报告全文及正文。 (赞成9票;反对0票;弃权0票) 二、审议通过了公司《董事会秘书工作制度》。 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 (赞成9票;反对0票;弃权0票) 特此公告。 江苏申龙高科集团股份有限公司董事会 二0一一年四月二十三日 股票代码:600401 股票简称:*ST 申龙 公告编号:临2011-019 江苏申龙高科集团股份有限公司 关于公司年报修正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司2011年4月12日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》(详见公司公告2011-014),公司根据该项决议对2010年度报告及摘要进行了修正,现将修正后的2010年度报告及摘要予以公告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。 江苏申龙高科集团股份有限公司董事会 二0一一年四月二十三日 本版导读:
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