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武汉凡谷电子技术股份有限公司公告(系列) 2011-04-23 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2011-013 武汉凡谷电子技术股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2011年4月8日以电子邮件和电话方式发出会议通知,于2011年4月22日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的监事经过认真审议,作出了以下决议: 一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《武汉凡谷电子技术股份有限公司2011年第一季度报告》; 经审核,监事会认为董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于选举监事会主席的议案》; 选举荆剡林先生为公司第三届监事会主席,任期同本届监事会的剩余任期。 特此公告。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 监 事 会 二〇一一年四月二十三日 证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2011-012 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议2011年4月12日以电子邮件和电话方式发出会议通知,于2011年4月22日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的董事经过认真审议,作出了以下决议: 一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司2011年第一季度报告》; 《武汉凡谷电子技术股份有限公司2011年第一季度报告全文》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《武汉凡谷电子技术股份有限公司2011年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则》; 《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董 事 会 二〇一一年四月二十三日 证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2011-014 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年4月22日收到公司副总经理吴国祥先生提交的书面辞职报告,吴国祥先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》的规定,吴国祥先生的辞职自《辞职申请》送达董事会时生效。吴国祥先生辞职后,不再担任公司任何职务。目前吴国祥先生所负责工作已平稳过渡,其辞职不会对公司生产经营带来影响。 公司衷心感谢吴国祥先生在任职期间对公司发展所做的贡献。 特此公告。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董 事 会 二〇一一年四月二十三日 本版导读:
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