证券时报多媒体数字报

　　股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２０１１－０１８

　　深圳南山热电股份有限公司

　　第五届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１１日以书面形式发出第五届董事会第四十一次会议通知，会议于２０１１年４月２１日（周四）１５：００时，在江苏省苏州市召开。会议应到董事１２人，实际到会董事８人，贺迎一董事、黄速建董事、徐景安董事、于秀峰董事因公未能出席会议，分别授权孙玉林副董事长、吴晓蕾董事、周成新董事出席并代为行使表决权。此外，公司４名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：

　　一、审议通过《２０１１年第一季度财务决算报告》

　　该议案获同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《２０１１年第一季度报告全文及正文（中英文版）》

　　详见公司于同日发布的《２０１１年第一季度报告全文及正文（中英文版）》。

　　该议案获同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十三日

　　股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２０１１－０１９

　　深圳南山热电股份有限公司

　　第五届监事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１５日以书面形式发出第五届监事会第三十四次会议通知，会议于２０１１年４月２１日（周四）１６：００时，在江苏省苏州市召开。会议应到监事６人，实际到会监事４人，王荻菲监事、易耀平监事因公未能出席会议，分别授权周群监事、李超监事出席并代为行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：

　　一、审议通过《２０１１年第一季度财务决算报告》

　　该议案获同意６票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《２０１１年第一季度报告全文及正文（中英文版）》

　　详见公司于同日发布的《２０１１年第一季度报告全文及正文（中英文版）》。

　　经审核，监事会确认该第一季度报告能够真实地反映公司２０１１年第一季度各项生产经营情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案获同意６票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年四月二十三日