证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９３１ 证券简称：中关村 公告编号：２０１１－０２１

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于２０１１年４月１１日以书面形式发出，２０１１年４月２１日会议在公司会议室如期召开。会议应到董事７名，现场实到董事５名。董事黄秀虹因公务未出席会议，签署书面表决意见并委托刘冰洋董事代为投票，独立董事郭光因公务未出席会议，签署书面表决意见并委托许军利独立董事代为投票，会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》；

７票同意， ０票反对， ０票弃权

表决结果：本议案获得通过。

二、审议通过《２０１０年度总裁工作报告》；

７票同意， ０票反对， ０票弃权

表决结果：本议案获得通过。

三、审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

７票同意， ０票反对， ０票弃权

表决结果：本议案获得通过。

四、审议通过《２０１１年度财务预算报告》；

７票同意， ０票反对， ０票弃权

表决结果：本议案获得通过。

五、审议通过《２０１０年度利润分配预案》；

７票同意， ０票反对， ０票弃权

表决结果：本议案获得通过。

经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年实现归属于上市公司股东的净利润１０，４６１，７８０．４７元 。根据《公司章程》第１９３条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司２００５年度出现较大数额的亏损，２０１０年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。

公司２０１０年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

六、审议通过《２０１０年度财务报告各项计提的方案》；

７票同意， ０票反对， ０票弃权

表决结果：本议案获得通过。

七、审议通过《关于会计政策变更及追溯调整的议案》；

７票同意， ０票反对， ０票弃权

表决结果：本议案获得通过。

董事会认为：公司按照财政部２０１０年７月１４日发布的《财政部关于印发企业会计准则解释第４号的通知》第六条和第十一条的规定变更会计政策，并对以前年度进行追溯调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，保证财务报告的真实、完整。

八、审议通过关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

公司同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为２０１１年度的审计机构，审计费用为１５０万元，聘期１年。

九、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

７票同意，０票反对，０票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

董事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控制度具有合法性、合理性和有效性，内控体系与相关制度能够适应公司目前管理的要求和发展的需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。公司的内部控制是有效的，有力促进了公司规范运作，保证了公司生产经营活动有序进行。

十、审议通过《关于证券投资情况的专项说明》；

７票同意， ０票反对， ０票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

十一、审议通过《２０１０年年度报告》及摘要；

７票同意， ０票反对， ０票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

２０１０年公司实现营业总收入２，５９９，０５９，５１８．４０元，比上年同期增加１１．５７％；实现利润总额５４，２９５，４３９．３５元，比上年同期下降８．３０％；归属于上市公司股东的净利润１０，４６１，７８０．４７元，比上年同期下降７９．８０％。

十二、关于控股子公司中关村建设承揽上海鹏汇公司惠南镇项目总包工程暨关联交易的议案；

４票同意， ０票反对， ０票弃权。（关联董事周宁、黄秀虹、刘冰洋均已回避表决）。

表决结果：本议案获得通过。

上述事项已经取得公司全体独立董事事先认可。

公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（下称中关村建设）于２０１１ 年３月５日在上海签署《建设工程施工合同》，承揽上海鹏汇开发的惠南镇东城区Ｃ６－１地块工程的总包工程。本次交易金额合计１９，２００万元（人民币）。

根据《深交所上市规则》１０．１．３（二）之规定，本次交易对方上海鹏汇为本公司关联法人，该交易构成关联交易。

独立董事发表如下独立意见：

董事会审议本次议案时，关联董事周宁、黄秀虹、刘冰洋均已回避表决，审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。通过审阅相关议案资料，我们认为本次承揽工程行为符合有关法律法规的规定，交易公允合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。中关村建设承揽上市公司控股股东旗下房地产公司开发的施工工程，有利于中关村建设集合优质资源，开创并占领上海地区房地产开发及建安施工市场，提高公司经营业绩。

本议案需提交股东大会审议。股东大会审议时，鹏泰投资作为关联股东应回避表决。

详见当日公告２０１１－０２５《关于控股子公司中关村建设承揽上海鹏汇公司惠南镇项目总包工程暨关联交易的公告》。

十三、审议通过关于召开２０１０年度股东大会的议案。

７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

公司定于２０１１年５月１３日召开２０１０年度股东大会。

１．召开时间：２０１１年５月１３日（周五）上午９ ： ３０，现场会议，会期半天。

２、股权登记日为２０１１年５月９日，现场登记日期为：５月１０日～１１日。

３．召开地点：北京市朝阳区霄云里３号中关村建设大厦五层多功能厅

４．召集人：公司第四届董事会

５．召开方式：现场投票

６、审议及通报事项：

（１）审议事项

１）２０１０年度董事会工作报告；

２）２０１０年度监事会工作报告；

３）２０１０年度财务决算报告；

４）２０１１年度财务预算报告；

５）２０１０年度利润分配预案；

６）２０１０年度财务报告各项计提的方案；

７）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

８）《２０１０年年度报告》及摘要；

９）关于控股子公司中关村建设承揽上海鹏汇公司惠南镇项目总包工程暨关联交易的议案；

１０）关于增选吴发强先生为董事的议案；

１１）关于增选陈萍女士为监事的议案；

（２）通报事项

１）２０１０年度独立董事述职报告；

２）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、关于会计政策变更及追溯调整、证券投资情况、利润分配发表了专项的独立意见。

详见当日公告２０１１－０２３《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》。

以上董事会决议事项中，第一、三～六、八、十一、十二项需提交股东大会进行审议。

上述内容详见公司指定信息披露网址，巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

　　　　　 　　　 二Ｏ一一年四月二十三日

证券代码：０００９３１ 证券简称：中关村 公告编号：２０１１－０２２

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届监事会第四次会议通知于２０１１年４月１１日以书面形式发出，２０１１年４月２１日会议在公司会议室如期召开。会议应到监事３名，现场实到监事３名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》；

３票赞成， ０票反对， ０票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

二、审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

３票赞成， ０票反对， ０票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

三、审议通过《２０１１年度财务预算报告》；

３票赞成， ０票反对， ０票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

四、审议通过《２０１０年度利润分配预案》；

３票赞成， ０票反对， ０票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年实现归属于上市公司股东的净利润１０，４６１，７８０．４７元 。根据《公司章程》第１９３条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”鉴于公司２００５年度出现较大数额的亏损，２０１０年度未分配利润用于弥补以前年度亏损。

公司２０１０年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

五、审议通过《２０１０年度财务报告各项计提的方案》；

３票赞成， ０票反对， ０票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

六、审议通过《关于会计政策变更及追溯调整的议案》；

３票赞成， ０票反对， ０票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

监事会认为：按照《企业会计准则解释第４号》规定，公司对以前报告期披露的财务报表部分数据进行追溯调整，符合最新的会计政策要求；公司董事会关于上述调整事项的表决程序合法有效。

七、审议通过关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

３票赞成， ０票反对， ０票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

公司同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为２０１１年度的审计机构，审计费用为１５０万元，聘期１年。

八、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

３票赞成， ０票反对， ０票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

监事会认真审阅了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》，对董事会的《２０１０年度内部控制自我评价报告》无异议。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

九、审议通过《２０１０年年度报告》及摘要；

３票赞成， ０票反对， ０票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

２０１０年公司实现营业总收入２，５９９，０５９，５１８．４０元，比上年同期增加１１．５７％；实现利润总额５４，２９５，４３９．３５元，比上年同期下降８．３０％；归属于上市公司股东的净利润１０，４６１，７８０．４７元，比上年同期下降７９．８０％。

监事会认为：董事会对本公司《２０１０年年度报告》的编制和审核程序符合国家法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告的内容真实、准确、客观、完整地反映了公司的实际情况。

以上决议事项中第１－５、７、９项需提交股东大会审议。

上述内容详见公司指定信息披露网址，巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

　　　　　 　　　 二Ｏ一一年四月二十三日

证券代码：０００９３１ 证券简称：中关村 公告编号：２０１１－０２３

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．股东大会届次：２０１０年度股东大会

２．召集人：公司第四届董事会

３．本次股东大会经第四届董事会第四次会议决议召开。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．召开时间：２０１１年５月１３日（星期五）上午９：３０

５．召开方式：

本次股东大会采用现场会议的方式召开。

６．出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１１年５月９日。截止２０１１年５月９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

（４）公司董事会同意列席的相关人员。

７．现场会议地点：北京市朝阳区霄云里３号中关村建设大厦五层多功能厅

二、会议审议事项

１、本次股东大会审议的议案，均已经相关董、监事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

２、议案内容：

（一）审议事项

（１）、２０１０年度董事会工作报告；

（２）、２０１０年度监事会工作报告；

（３）、２０１０年度财务决算报告；

（４）、２０１１年度财务预算报告；

（５）、２０１０年度利润分配预案；

（６）、２０１０年度财务报告各项计提的方案；

（７）、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

（８）、《２０１０年年度报告》及摘要；

（９）、关于控股子公司中关村建设承揽上海鹏汇公司惠南镇项目总包工程暨关联交易的议案；

以上议案经第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过。

（１０）、关于增选吴发强先生为董事的议案；

（１１）、关于增选陈萍女士为监事的议案；

以上（１０）经第四届董事会２０１１年度第三次临时会议审议通过（公告编号：２０１１－０１６）；（１１）经第四届监事会２０１１年度第一次临时会议审议通过（公告编号：２０１１－０１７）。

（二）通报事项

（１）、２０１０年度独立董事述职报告；

（２）、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、关于会计政策变更及追溯调整、证券投资情况、利润分配发表了专项的独立意见。

３、公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；指定网站为：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、现场会议登记办法

１、登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

２、登记时间：２０１１年５月１０、１１日，每天上午９ ： ３０～ １１：００，下午１４：００ ～１６：００。

３、登记地点：北京市朝阳区霄云里３号中关村建设大厦三层董事会秘书处（邮政编码：１００１２５）。

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、其它事项

１、联系电话：（０１０）６２１４０１６８；传真：（０１０）６２１４００３８。

２、联系人：尹笑天、宋楠

３、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

（一）《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０２１）；

（二）《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０２２）；

（三）《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２０１０年年度报告》；

（四）《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２０１０年年度报告摘要》（公告编号：２０１１－０２４）；

（五）《关于控股子公司中关村建设承揽上海鹏汇公司惠南镇项目总包工程暨关联交易的公告》（公告编号：２０１１－０２５）。

（六）《第四届董事会２０１１年度第三次临时会议决议公告》（公告编号：２０１１－０１６）；

（七）《第四届监事会２０１１年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：２０１１－０１７）；

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；指定网站为：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月二十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称：

证件号码： 委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名： 证件名称：

证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：□是 □否

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

委托书签发日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：０００９３１ 证券简称：中关村 公告编号：２０１１－０２５

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于控股子公司中关村建设承揽上海鹏汇公司

惠南镇项目总包工程暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易情况概述

公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（下称中关村建设）于２０１１年１月２６日收到上海鹏汇房地产开发有限公司（下称上海鹏汇，为本公司控股股东北京鹏泰投资有限公司（下称鹏泰投资）所控制的公司）《中标通知书》，于２０１１ 年３月５日在上海签署《建设工程施工合同》，承揽上海鹏汇开发的惠南镇东城区Ｃ６－１地块工程的总包工程。

根据《深交所上市规则》１０．１．３（二）之规定，本次交易对方上海鹏汇为本公司关联法人，该交易构成关联交易。

中关村建设是具备房屋建筑工程总承包特级资质和对外经营资格的集团企业，能够提供大型公用建筑、住宅、体育场馆、高速公路等工程的建筑施工的专业公司。

上海鹏润房地产开发有限公司是北京鹏润地产在上海设立的华东区域总部公司。公司于２００９年９月１１日在上海市土地公开出让市场中以招拍挂的方式击败众多对手，以４．０６８８亿元获得浦东新区惠南镇东城区Ｃ６－１地块，并于１１月３０日正式签署土地出让合同（沪浦规土（２００９）出让合同第２９号），同期成立项目开发公司——上海鹏汇房地产开发有限公司，注册资本５０００万元，专项开发建设惠南住宅项目。

上海鹏汇系本公司控股股东北京鹏泰投资有限公司所控制的公司，鹏泰投资持有北京鹏润地产控股有限公司６０％股权，北京鹏润地产控股持有上海鹏润房地产开发有限公司１００％股权，上海鹏润持有上海鹏汇１００％股权。

本项目位于上海市浦东新区惠南镇观海路与拱北路东北角，工程内容：１＃－１６＃楼、垃圾房、门卫及地下车库的建筑施工总承包工程。

本次交易金额合计１９，２００万元（人民币）。

上述事项在取得公司全体独立董事事先认可的情况下提交公司董事会审议。董事会以４票同意，０ 票反对，０票弃权的表决结果审议通过了该事项。

独立董事发表如下独立意见：

董事会审议本次议案时，关联董事周宁、黄秀虹、刘冰洋均已回避表决，审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

通过审阅相关议案资料，我们认为本次承揽工程行为符合有关法律法规的规定，交易公允合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

中关村建设承揽上市公司控股股东旗下房地产公司开发的施工工程，有利于中关村建设集合优质资源，开创并占领上海地区房地产开发及建安施工市场，提高公司经营业绩。

根据《深交所上市规则》１０．２．５规定，该关联交易金额合计１９，２００万元，超过３，０００万元且占上市公司最近一期经审计净资产（本公司２００９年度经审计净资产值为６９１，０７８，４４０．７４元）绝对值的５％以上，需提交股东大会审议。股东大会审议时，鹏泰投资作为关联股东应回避表决。

该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

名称：上海鹏汇房地产开发有限公司

注册号：３１０１１５００１１７１１３７

住所： 浦东新区惠南镇拱极路２３７５号２０１室

法定代表人：黄秀虹

注册资本： 人民币伍仟万元整

公司类型： 一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：房地产开发（涉及行政许可经的，凭许可证经营）。

以下为上海鹏汇截至２０１１年３月３１日的主要财务指标：

资产总额：４７６，０６８，２７７．３２元

负债总额：４２６，０６８，２７７．３２

其中：短期借款：０

长期借款：０

一年内到期的非流动负债：０

净资产：５０，０００，０００．００

资产负债率：８９％

以上财务指标依据上海鹏汇截至２０１１年３月３１日财务会计报表（未经审计）提供；因为处于项目前期阶段，尚无利润表。

上海鹏润房地产开发有限公司是北京鹏润地产在上海设立的华东区域总部公司。公司于２００９年９月１１日在上海市土地公开出让市场中以招拍挂的方式击败众多对手，以４．０６８８亿元获得浦东新区惠南镇东城区Ｃ６－１地块，并于１１月３０日正式签署土地出让合同（沪浦规土（２００９）出让合同第２９号），同期成立项目开发公司——上海鹏汇房地产开发有限公司，注册资本５０００万元，专项开发建设惠南住宅项目。

上海鹏汇系本公司控股股东北京鹏泰投资有限公司所控制的公司，鹏泰投资持有北京鹏润地产控股有限公司６０％股权，鹏润地产控股持有上海鹏润房地产开发有限公司１００％股权，上海鹏润持有上海鹏汇１００％股权。根据《深交所上市规则》１０．１．３（二）之规定，上海鹏汇为本公司关联法人，该交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

惠南镇项目位于新浦东惠南镇中心，拱北路以北，观海路以东，紧邻南汇中学，项目地块占地面积约６万平方米，地上总建筑面积约１０万平方米，拟建高尚纯居住生活社区。步行１５分钟即到地铁１１号线惠南站，与外环线、沪南路、Ａ２与Ａ３０相去不远，可快捷出入于上海各中心，交通方便。因毗邻惠南镇中心商业集群，拥有乐购、国美、豪布斯卡品牌折扣中心、电影院、餐饮街，同时又依托南汇大学城，享有周边水产大学、电力学院、复旦大学金融学院、工商外国语学完善的教育，因此周边教育与生活配套相当成熟。项目致力于打造出高品质楼盘。

四、交易的定价政策及定价依据

招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

五、交易协议的主要内容：

发包人（甲方）：上海鹏汇房地产开发有限公司

承包人（乙方）：北京中关村开发建设股份有限公司

１．工程概况

工程名称：惠南镇东城区Ｃ６－１地块工程

工程地点：上海市浦东新区惠南镇观海路与拱北路东北角

工程内容：１＃－１６＃楼、垃圾房、门卫及地下车库的建筑施工总承包工程

工程立项批准文号：１００２ＮＨ０００９

资金来源：自筹

２．工程承包范围：

承包范围：除发包人直接发包工程以外的全部土建、装修（不含精装修）、机电安装等工程图纸范围内的工作内容。

３．合同工期：

开工日期：２０１１年３月２５日

竣工日期：２０１２年５月２０日

合同工期总日历天数：４２０ 天

４．质量标准：合格

５．合同价款及调整：

本合同总价款为：壹亿玖仟贰佰万元（人民币）￥１９，２００ 万元。

本合同价款采用固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。

合同价款中包括的风险范围：中标报价中工程量与实际施工差异在±３％（含３％）范围内；承包人投标报价书中的错漏项；经过承包人标价的工程量清单（或承包人投标报价书）中的计算和价格错误；税率变化；工程造价管理部门公布的各种价格调整；任何外汇与人民币汇率的变化；本合同履约期内有关工作条件、工作时间或人工工资标准和其他与本分包工程雇佣劳动力相关的费用的变化。

风险费用的计算方法：投标人自行报价，固定价格一次包死，不作调整。

风险范围以外合同价款调整方法：合同价格原则上不予调整，特殊情况（设计变更或工程洽商）的调整须经发包人的审批。

６．付款方式：

工程预付款：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：至本合同签订之日起１５日内发包人向承包人支付合同总价款的１０％预付款

扣回工程款的时间、比例：主体完工后，每月按预付款的１０％回扣。直至扣完为止。

７、合同生效条件：

本合同甲乙双方各自履行完必要的内部审批手续且双方签字盖章后生效。双方履行完合同规定的义务后终止，本合同未尽事宜，双方另行协商加以补充，并以书面形式认可，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视同本合同的组成部分。

六、本次关联交易不涉及其他安排

七、交易目的和对上市公司的影响：

中关村建设承揽上市公司控股股东旗下房地产公司开发的施工工程，有利于中关村建设集合优质资源，开创并占领上海地区房地产开发及建安施工市场，提高公司经营业绩。在未来两年内，该工程项目预计为中关村建设增加营业收入，对上市公司利润具有正面影响。

八、除本次关联交易外，２０１１年年初至今与该关联人无累计发生的其他关联交易。

九、备查文件

１、中标通知书；

２、施工合同的复印件；

３、上海鹏汇的营业执照、税务登记证书、公司简介、截至２０１１年３月３１日财务报表。

４、《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号２０１１－０２１。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年四月二十三日