证券时报多媒体数字报

股票代码：０００７００ 股票简称：模塑科技 编号：２０１１－０５

江南模塑科技股份有限公司

七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十七次会议通知已于２０１１年４月１１日以书面形式发出，会议于２０１１年４月２１日上午在公司江南商务大厦６楼会议室召开。会议应到董事５名，实到董事５名，会议由董事长曹克波先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议认真审议通过并形成以下决议：

一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司《２０１０年度董事会工作报告》。

二、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司《２０１０年年度报告正文及摘要》。

内容详见２０１１年４月２３日刊登于《证券时报》的《２０１０年度报告摘要》和刊登于巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《２０１０年度报告正文》。

三、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司《２０１０年度财务决算报告》。

四、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司《２０１０年度利润分配及公积金转增股本》的议案。

公司董事会拟定２０１０年度利润分配预案为：经江苏公证天业会计师事务所审计，拟以公司２０１０年年末总股本３０９０４３６００股为基数，以未分配利润按每１０股派现金红利０．１０元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者，实际每１０股派０．０９元），剩余未分配利润结转下年，对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得税发生地缴纳。

五、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《江南模塑科技股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案；（详细情况请查阅２０１１年４月２３日《证券时报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

公司独立董事及监事会发表了相关意见。

六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司预计２０１１年日常关联交易的议案。

同意公司及控股子公司与关联方在２０１１年继续发生日常关联交易，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了表决，非关联董事全票通过，独立董事已进行事前认可，并发表独立意见。相关内容详见２０１１年４月２３日证券时报《江南模塑科技股份有限公司预计２０１１年度日常关联交易公告》。

七、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保》的议案（详细情况请查阅２０１０年４月２３日《证券时报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》）；

八、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《江南模塑科技股份有限公司对外担保》的议案（详细情况请查阅２０１０年４月２３日《证券时报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《江南模塑科技股份有限公司对外担保的公告》）；关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了表决，非关联董事全票通过，独立董事已进行事前认可，并发表独立意见。

九、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案。

十、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《审计委员会关于江苏公证天业会计师事务所２０１０年度审计工作的总结报告》的议案。

十一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案。

十二、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案。

以上议案中除第（五）、（十）两项议案外，其余议案都将提交２０１０年度股东大会审议。

十三、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过召开模塑科技２０１０年度股东大会的议案。

本次董事会决定于２０１１年５月２１日（星期六）在公司商务大厦六楼会议室召开２０１０年度股东大会。本次会议采用现场投票的表决方式。

详细内容见２０１１年４月２３日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江南模塑科技股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年４月２３日

股票代码：０００７００ 　　 股票简称：模塑科技 　　 编号：２０１１－０６

江南模塑科技股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）第七届监事会第十一次会议于２０１１年４月２１日上午１１：００在商务大厦六楼会议室召开。应到会监事４名，实到会监事４名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，会议以４票同意，０票反对，０票弃权审议通过如下事项：

一、审议通过了公司《２０１０年度监事会工作报告》；

表决结果：４ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

此项议案需提交公司 ２０１０年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》；

表决结果：４ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

此项议案需提交公司 ２０１０年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《２０１０年年度报告正文及摘要》的议案；

监事会认为：公司２０１０年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求，真实、完整地反映出公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项。其编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司管理制度的规定，没有发现参与公司２０１０年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：４ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

此项议案需提交公司 ２０１０年度股东大会审议。

四、审议通过了２０１０年度利润分配预案及公积金转增股本的议案；

表决结果：４ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

此项议案需提交公司 ２０１０年度股东大会审议。

五、审议通过了公司预计２０１１年日常关联交易的议案（关联监事朱晓东先生回避了表决）。

表决结果：３ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

此项议案需提交公司 ２０１０年度股东大会审议。

六、审议通过《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保》的议案（详细情况请查阅２０１０年４月２３日《证券时报》及巨潮资讯网上《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》）；

表决结果：４ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

此项议案需提交公司 ２０１０年度股东大会审议

七、审议通过公司对外担保的议案（关联监事朱晓东先生回避了表决）。

（详细情况请查阅２０１０年４月２３日《证券时报》及巨潮资讯网上《江南模塑科技股份有限公司对外担保的公告》），独立董事已进行事前认可，并发表独立意见。

表决结果：３ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

此项议案需提交公司 ２０１０年度股东大会审议。

八、审议通过《江南模塑科技股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案；

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。

公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

２０１０ 年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为：公司内部控制的自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：４ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监 事 会

２０１１年４月２３日

股票代码：０００７００　　　股票简称：模塑科技 　　公告编号：２０１１－０７

江南模塑科技股份有限公司

召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届董事会第十七次会议决定召开公司２０１０年度股东大会，现将会议有关召开股东大的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：模塑科技董事会

２、会议召开日期和时间：２０１１年５月２１日（星期六）上午１０：３０开始

３、会议召开方式：现场投票

４、股权登记日：２０１１年５月１７日（星期二）

５、出席对象：

（１）截止２０１１年５月１７日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路８号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项：

１、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

２、本次会议审议的议案：

（１）审议《２０１０年度董事会工作报告》；

（２）审议《２０１０年度监事会工作报告》；

（３）审议《２０１０年年度报告正文及摘要》；

（４）审议《２０１０年度财务决算报告》；

（５）审议《２０１０年度利润分配及公积金转增股本》的议案；

（６）审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案；

（７）审议《江南模塑科技股份有限公司预计２０１１年日常关联交易的议案》（该议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详细情况请参见２０１１年４月２３日《证券时报》及巨潮资讯网上《江南模塑科技股份有限公司预计２０１１年度日常关联交易公告》）；

（８）审议《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保》的议案（详细情况请查阅２０１０年４月２３日《证券时报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》）；

（９）审议《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保》的议案（详细情况请查阅２０１０年４月２３日《证券时报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《江南模塑科技股份有限公司对外担保的公告》）；

（１０）审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；

（１１）审议公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案。

特别强调事项：

１、第（７）项、第（９）项议案由于涉及公司与控股股东江阴模塑集团有限公司及控股股股子公司的关联交易，因此在本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决。

２、与会股东将听取独立董事作２０１０年度述职报告。

３、与会股东听取董事会审计委员会履职暨２０１０年度审计工作的总结报告。

以上议案分别经公司第七届董事会第十七次会议审议通过及公司第七届监事会第十一次会议审议通过，详细情况请查阅２０１１年４月２３日《证券时报》及巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网。

三、本次股东大会的登记方法：

１、登记时间：２０１１年５月２０日（星期五）上午９：００至下午５：００

２、登记方法：

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

④股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路８号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路８号，江南模塑科技股份有限公司董秘办

邮 编：２１４４２３

传真号码：０５１０－８６２４２８１８

四、其他事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（２）会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话：０５１０－８６２４２８０２

联系传真：０５１０－８６２４２８１８

联系人：单陈燕女士

五、备查文件

①七届董事会第十七次会议决议；

②七届监事会第十一次会议决议；

③江南模塑科技股份有限公司预计２０１１年度日常关联交易公告。

　特此公告。　　　　　　　　　　　　　　

江南模塑科技股份有限公司

　　董 事 会

２０１１年４月２３日

附件：

授　权　委　托　书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位／个人出席江南模塑科技股份有限公司２０１０年年度股东大会，并按照本单位／个人意见代理行使表决权。

委托人签字： 　受托人签字：

（下转B34版）