证券时报多媒体数字报

　　（上接B33版）

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　　　　　 委托日期：

　　委托人股票帐号：　　　　　　　　　　　　

　　委托人表决意见：

　　注：１、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

　　２、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　股票代码：０００７００ 股票简称：模塑科技 公告编号：２０１１－０８

　　江南模塑科技股份有限公司

　　预计２０１１年度日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、基本情况

　　①关联方：江阴万奇内饰系统有限公司（以下简称“万奇公司”）

　　法定代表人：曹明芳　

　　注册资本：１３１０万美元

　　注册地址：江阴市经济开发区高新园区

　　成立时间：２００３年９月２６日

　　主营业务：开发、生产注塑模具、工装检具及汽车内饰零配件、总成和系统、汽车组合仪表，销售自产产品并提供相关的技术服务。

　　②关联方：江阴模塑国际贸易有限公司（以下简称“模塑国贸”）

　　法人代表：朱晓东

　　注册资本：２０００万元人民币

　　注册地址：江阴市澄江中路１６７号

　　成立日期：２００１年

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进口的商品和技术除外。

　　③关联方：江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称“道达电镀”）

　　法定代表人：曹明芳

　　注册资本：１６００万元人民币

　　注册地址：江阴市周庄镇周西村工业集中区

　　成立时间：１９８１年１月１６日

　　主营业务：汽车饰件的销售，金属制品镀锌，塑料电镀（以上项目涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）。

　　④关联方：江阴精力汽车装备有限公司（以下简称“精力装备”）

　　法定代表人：曹明芳

　　注册资本：１００万元人民币

　　注册地址：江阴市澄江东路１号

　　成立时间：２００８年１月２２日

　　主营业务：汽车焊装线、涂装线的辅助工装的设计、生产、销售及售后服务（以上项目涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）。

　　⑤关联方：江阴市江南商厦有限公司（以下简称“江南商厦”）

　　法定代表人：曹明芳　

　　注册资本：２００万元人民币

　　注册地址：江阴市周庄镇北新西路５号

　　成立时间：２００４年６月２２日

　　主营业务：燃气用具、厨房设备、百货、针织品、纺织品、家用电品、旅游用品、摩托车、塑料制品、化工原料（不含危险品）、金属材料、建材，纺织原料（不含籽棉）的销售，各类定型包装食品、保健食品、卷烟（雪茄烟）的零售，住宿。

　　⑥关联方：江阴江南凯瑟模塑有限公司（以下简称“江南凯瑟”）

　　法定代表人：朱晓东　

　　注册资本：１９６５万美元

　　注册地址：江苏省江阴市周庄镇

　　成立时间：１９９２年９月１６日

　　主营业务：生产各种模具、塑胶制品、高级旅行箱包，轿车配件。

　　⑦关联方：江阴精力机械有限公司（以下简称“精力机械”）

　　法定代表人：朱晓东　

　　注册资本：５０００万元人民币

　　注册地址：江阴市澄江东路１号

　　成立时间：２０００年１１月２９日

　　主营业务：纺织机械，机械配件（压缩机）、电子产品、五金模具、钣金、烧烤炉具的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　⑧关联方： 江阴精力模具工程有限公司（以下简称“精力模具工程”）

　　法定代表人：朱晓东 　

　　注册资本：２００万元人民币

　　注册地址：江阴市周庄镇长青路

　　成立时间： ２００２年１月３１日

　　主营业务：模具、检具及其他工具的制造；模具成型制品、汽车零配件的设计、技术开发；塑料加工专业设备、机械零部件的制造、加工、销售、维修、技术服务。（以上项目不含国家法律、行政法规禁止、限制类的；涉及专项审批的；经批准后方可经营）

　　⑨关联方：北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北京北汽”）

　　法定代表人：郭新民

　　注册资本：４０００万元人民币

　　注册地址： 北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街１号

　　成立时间：２００８年０６月１８日

　　主营业务：研发、生产、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。

　　２、与本公司的关联关系

　　①本公司控股母公司江阴模塑集团有限公司持有“万奇公司”５０％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形，“万奇公司”与本公司存在关联关系。

　　②本公司控股母公司江阴模塑集团有限公司持有“模塑国贸” ６０％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形，“模塑国贸”与本公司存在关联关系。

　　③本公司控股母公司江阴模塑集团有限公司持有“道达电镀”５０％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形，“道达电镀”与本公司存在关联关系。

　　④本公司控股母公司江阴模塑集团有限公司持有“精力装备”７０％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形，“精力装备”与本公司存在关联关系。

　　⑤本公司控股母公司江阴模塑集团有限公司持有“江南商厦”９０％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形，“江南商厦”与本公司存在关联关系。

　　⑥本公司控股母公司江阴模塑集团有限公司持有“江南凯瑟”７０％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形，“江南凯瑟 ”与本公司存在关联关系。

　　⑦本公司控股母公司江阴模塑集团有限公司持有“精力机械”９０％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形，“精力机械”与本公司存在关联关系。

　　⑧本公司同一母公司江阴模塑集团有限公司持有“精力模具工程”８０％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形，“精力模具工程”与本公司存在关联关系。

　　⑨本公司联营公司江南模塑科技股份有限公司持有“北京北汽”４９％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．１条规定的情形，“北京北汽”与本公司存在关联关系。

　　３、与各关联人进行的各类日常关联交易总额：

　　与各关联人进行的各类日常关联交易总额不超过５．０２亿元。

　　４、履约能力分析：该关联方技术力量雄厚，信誉良好。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　１、公司与关联人之间的关联交易主要出于降低公司成本，提高公司竞争能力的目的。

　　２、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，亦不会损害其他股东的利益。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

　　３、公司关联交易量比较小，不会影响公司的独立性，对公司的发展会起到一定的促进作用，对公司整体经营及财务状况不会产生大的影响。

　　五、审议程序

　　１、本次预计２０１１年度日常关联交易于２０１１年４月２１日经江南模塑科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议审议通过，尚须提交２０１０年度股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　２、独立董事发表的独立意见：

　　公司独立董事王荣朝先生、沈国泉先生认为公司与控股股东下属子公司发生的关联交易是为了降低公司成本，提高公司竞争能力，是公司正常的生产经营行为而产生，该关联交易是必要和可行的，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损害公司及其他股东，符合全体股东的利益。

　　六、关联交易协议签署情况

　　公司将根据经营中具体的购销业务与“万奇公司”、“江南凯瑟”、“道达电镀”、“精力装备”、“模塑国贸”、“江南商厦”、“精力机械”、“精力模具工程”、“北京北汽”签署单项订单合同。

　　七、其他相关说明

　　独立董事独立意见

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２３日

　　股票简称：模塑科技 股票代码：０００７００ 编号：２０１１－０１３

　　江南模塑科技股份有限公司

　　为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●被担保人：公司四家全资子公司

　　●本次为其担保金额：预计不超过８．５亿元人民币

　　●截至本公告日，公司累计提供对外担保实际发生额为８．６６亿元人民币及２４５０万美元，其中包括本次担保。

　　●此次担保不存在反担保

　　●截至目前，公司无逾期的对外担保。

　　●此次担保需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　一、对外担保情况概述

　　２０１１年４月２１日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《为全资子公司提供担保的议案》，同意公司分别为四家全资子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证，出席会议的董事一致表决通过该议案。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

　　公司为子公司提供的２０１０年度授信额度担保已陆续到期，为保障控股子公司正常生产经营，公司拟继续为四家子公司申请２０１１年度授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过８．５亿元，期限为一年，具体情况如下：

　　２０１１年为子公司担保明细表：

　　■

　　上述被担保的子公司中， 武汉名杰、沈阳名华、上海名辰资产负债率均超过７０％，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定和本公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议通过后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　（１）被担保人名称： 武汉名杰模塑有限公司（以下简称“武汉名杰”）

　　注册地点：武汉经济技术开发区１４号工业区

　　法定代表人：曹明芳

　　注册资本：６６００万元人民币

　　住所：武汉经济技术开发区１４号工业区

　　经营范围：汽车零部件、塑钢门窗、型材、模具、塑料新材料的加工及销售，机械、模具、塑料工程技术服务。进出口业务。

　　与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有武汉名杰１００％股份。

　　主要财务状况：截止２０１０年１２月３１日，该公司资产总额２６４４１．３３万元，负债总额２０２５３．３０万元，净资产６１８８．０２万元 ，净利润１７３８．６８万元。

　　公司对武汉名杰具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

　　（２）被担保人名称： 沈阳名华模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”）

　　注册地点：沈阳经济技术开发区十一号路６号

　　法定代表人：曹明芳

　　注册资本： 壹亿陆仟万元人民币

　　经营范围：汽车零部件制造、销售、汽车零配件技术开发、技术咨询，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅助材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。

　　与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有沈阳名华１００％股份。

　　主要财务状况：截止２０１０年１２月３１日，该公司资产总额７９５１６．５９万元，负债总额６７５４９．０２万元，净资产１１９４７．５６万元，净利润－４７３．２９万元。

　　（３）被担保人名称： 上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”）

　　注册地点：浦东新区金海路９００号

　　法定代表人：曹克波

　　注册资本： 陆仟万元人民币

　　经营范围：机械、模具、塑料工程技术的“四技”服务，汽车零部件、纺织机械的制造、加工及销售，塑钢门窗、模具的加工及销售，实业投资，咨询服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有上海名辰１００％股份。

　　主要财务状况：截止２０１０年１２月３１日，该公司资产总额为７８８０３．０６万元，负债总额５７４３７．４５万元，净资产２１３６５．６１万元，净利润２９４２．３０万元。

　　（４）被担保人名称： 烟台名岳模塑有限公司（以下简称“烟台名岳”）

　　注册地点：福山高新区上庄工业园

　　法定代表人：曹明芳

　　注册资本： 叁仟万元人民币

　　经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具高科技产品的开发、研制、销售，油漆喷涂，机械制造、加工（以上不含专项审批项目），城市基础设施及公用事业建设、房地产开发（凭资质经营），货物和技术进出口业务（国家限定禁止进出口的商品及技术除外）。

　　与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有烟台名岳１００％股份。

　　主要财务状况：截止２０１０年１２月３１日，该公司资产总额５３６１．２６万元，负债总额３４４１．３７万元，净资产１９１９．８９万元，净利润－４０１．８８万元。

　　以上数据均经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　为全资子公司提供担保主要内容：

　　担保方式：连带责任保证担保

　　期限：一年

　　担保金额：合计不超过８．５亿元人民币

　　四、董事会意见

　　经董事会审核，四家公司均为公司全资子公司，所申请银行授信额度提供担保，是为了进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其公司正常的流动资金需要，符合本公司及股东的整体利益。随着中国汽车业的发展，作为汽车零部件配套的各子公司资产优良，后续发展前景广阔。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

　　五、独立董事意见：

　　公司分别为四家全资子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证属于其生产经营和资金合理利用的需要，公司为其提供连带责任担保的决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１０年１２月３１日，公司对全资子公司担保实际发生额为４９３２５万元人民币，占公司２０１０年１２月３１日末经审计的净资产的比例６５．５１％，不存在逾期担保。

　　七、其他

　　第七届董事会第十七次会议决议；

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２３日

　　股票代码：０００７００ 股票简称：模塑科技 公告编号：２０１１－０１４

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●被担保人：无锡民丰建材有限公司（以下简称“民丰建材”）、

　　江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）、

　　江南凯瑟模塑有限公司（以下简称“江南凯瑟”）

　　●本次担保金额：预计不超过３．０５亿元人民币

　　●本次担保中对“模塑集团”及“江南凯瑟”的担保涉及反担保

　　●截至本公告日，公司累计提供对外担保实际发生额为８．６６亿元人民币及２４５０万美元，其中包括本次担保。

　　●截至目前，公司无逾期的对外担保。

　　●此次担保需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　由于公司生产发展需要，经公司第七届董事会第十七次会议审议通过：

　　①无锡鸿意地产发展有限公司（以下简称“无锡鸿意”，模塑科技占５１％股份）拟为民丰建材银行借款１５００万元提供连带责任担保，期限为一年。

　　②“模塑科技”拟以持有江苏江南水务股份有限公司１０００万股份（模塑科技持有江苏江南水务股份有限公司１８，３６１，４７１股）为控股股东模塑集团向交行无锡分行申请授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过１００００万元，期限为一年。

　　③无锡鸿意商业Ｂ区为“模塑集团”向浦发银行无锡分行申请１４０００万元人民币的贷款提供抵押担保。

　　④无锡鸿意商业Ｃ区为“江南凯瑟”向农业银行江阴支行申请５０００万元人民币的贷款提供抵押担保。

　　其中：③、④项已分别经２０１０年５月２３日召开的模塑科技第七届董事会第十一次会议及２０１０年６月１４日召开的模塑科技２０１０年第一次临时股东大会审议通过。内容详见２０１０年５月２７日《江南模塑科技股份有限公司关于为控股股东及关联方提供担保的公告》，公告编号：２０１０－０２３。

　　截至本公告之日，与该二项发生的担保尚在有效期内，考虑公司生产发展需要，公司将在２０１１年继续为该二家公司进行担保。

　　模塑集团以自有土地房产作为抵押，提供反担保。

　　因“模塑集团”为本公司控股股东，“江南凯瑟”为模塑集团子公司。因此本次担保构成关联交易。经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，其中关联董事曹克波先生、曹明芳先生进行了回避表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见：公司本着互助原则为大股东及关联方提供担保，本项议案审议程序合法，不存在损害中小股东合法权益的行为。

　　根据《深圳证券交易所上市规则》的规定和本公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，此项担保尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：江阴模塑集团有限公司

　　１、注册地址：江阴市周庄镇

　　２、企业类型：有限责任公司

　　３、法人代表：曹明芳

　　４、注册资本：壹亿贰仟万元

　　５、经营范围：注塑机制造、大中型模具制造、塑料制品、机械制造、改性塑料原料、汽车装饰件、箱包灯具、塑钢门窗、金属材料等。

　　６、与本公司的关系：截止２０１１年３月３１日，模塑集团持有本公司法人股１０７２９５０５４股，占本公司总股本的３４．７２％，为本公司第一大股东。

　　７、产权结构关系图：

　　■

　　８、主要财务数据：

　　截止２０１０年１２月３１日，模塑集团资产总额６２９８８０万元，负债总额４１３２７６万元，营业收入３４４３６５万元，净利润１７７０２万元，资产负债率６５．６％。

　　（上述数据未经审计）

　　（二）被担保人名称：江阴江南凯瑟模塑有限公司

　　１、注册地点：江苏省江阴市周庄镇

　　２、企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　３、法定代表人：朱晓东

　　４、注册资本： １９６５万美元

　　５、经营范围：生产各种模具、塑胶制品、高级旅行箱包，轿车配件。

　　６、与本公司的关系：该公司为江阴模塑集团有限公司的控股子公司。

　　７、产权结构关系图：

　　■

　　８、主要财务数据：

　　截止２０１０年１２月３１日，江南凯瑟资产总额５２０５６万元，负债总额１６３８８万元，营业收入３０２６２万元，净利润２１３１万元，资产负债率３１．５％。

　　（上述数据未经审计）

　　（三）被担保人名称： 无锡民丰建材有限公司

　　１、注册地点：无锡市清扬路２８９号

　　２、企业类型：有限责任公司

　　３、法定代表人：杨亮

　　４、注册资本：１５００万元人民币

　　５、经营范围：建筑用材料、针纺织品、金属材料、化工产品及原料（不包含危险品）、电子产品、汽车配件、摩托车配件、五金交电、塑料制品、塑料模具、门窗、箱包、鞋帽、服装、通用设备、专用设备、电气机械的销售；百货的零售；装饰装潢服务（不含资质）；利用自有资产对外投资。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

　　６、与本公司的关系：该公司为无锡鸿意的建材供应商。

　　７、主要财务数据：

　　截止２０１０年１２月３１日，无锡民丰建材有限公司资产总额４２０３．９４万元，负债总额１５９９．７４万元，营业收入８５０９．９５万元，净利润７６１．０８万元，资产负债率３８．０５％。

　　（上述数据未经审计）

　　三、担保合同的主要内容

　　（一）对外担保 单位：人民币万元

　　■

　　（二）模塑集团与模塑科技签订了《反担保协议》，主要内容如下：

　　１、签署时间：２０１１年４月２０日

　　２、协议当事人：

　　抵押权人：江南模塑科技股份有限公司（以下称甲方）

　　抵 押 人：？江阴模塑集团有限公司？？？ （以下称乙方）

　　３、抵押反担保的主债权种类和数额：

　　①甲方以其位于苏锡路２－８号的商业Ｂ区为乙方向浦发银行无锡分行申请１４０００万元人民币的贷款提供抵押担保，期限一年。

　　②甲方以其位于苏锡路２－７号的商业Ｃ区为乙方下属江阴江南凯瑟模塑有限公司（下称“江南凯瑟”）向农业银行江阴支行申请５０００万元人民币的贷款提供抵押担保，期限二年。

　　③甲方拟以持有江南水务公司１０００万股份为控股股东模塑集团向交行无锡分行申请授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过１００００万元，期限为一年。

　　甲方为乙方及其下属公司与贷款人签订的借款合同提供抵押担保的贷款本金合计为２９０００万元人民币抵押担保。

　　４、反担保抵押物：

　　乙方愿意以其朝阳路及文化路、澄江路土地房产（目前账面价值约１１０００万元人民币）、江阴市周庄镇长青路３号的房产（目前账面价值约４０００万元人民币）及乙方参股公司江阴道达汽车饰件有限公司（模塑集团持有江阴道达５０％股权）的土地房产（目前账面价值约１．３亿元人民币）向甲方提供抵押反担保，土地房产权属不存在瑕疵，也不存在被质押情况。

　　５、抵押反担保的范围：

　　（１）甲方代为乙方及／或江南凯瑟清偿的全部债务（本金、利息、复息、乙方违约金和实现贷款人债权的费用等），以及应由乙方及／或江南凯瑟支付给甲方的代偿资金占用费。代偿资金占用费以代偿的全部债务为计算基数，从代偿后次日起按同期银行贷款基准利率计算。

　　（２）甲方为实现抵押权而产生的费用，如：诉讼费、律师费、咨询费、差旅费等。

　　６、合同生效

　　本合同于双方签字盖章后生效。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：模塑科技及控股子公司无锡鸿意为模塑集团及关联公司江南凯瑟提供的抵押担保，是为了满足公司战略发展的需求，有利于扩大企业的业务规模，从模塑集团及江南凯瑟的经营情况及长远发展来看，资产状况良好，有较好的履约能力，其支付风险和按期兑付风险是可以控制的。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　１、截至２０１０年１２月３１日，模塑科技控股子公司无锡鸿意为控股股东模塑集团及其关联方提供担保１．９亿元人民币及２４５０万美元，约占本公司２０１０年１２月３１日经审计净资产的４７．４２％，无存在逾期担保。

　　２、截至本公告日，公司累计提供对外担保实际发生额为８．６６亿元人民币及２４５０万美元，其中包括本次担保。

　　３、模塑集团及其关联方对模塑科技累计提供担保３．８５亿元人民币。

　　六、担保风险控制措施

　　为进一步有效控制对外担风险，明确担保责任，公司将加强资金管理和资金实时监控，对模塑集团的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握该公司的资金使用情况、担保风险情况，最大限度地降低担保的风险。

　　七、备查文件

　　第七届董事会第十七次会议决议；

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２３日