证券时报多媒体数字报

　　股票简称：胜利股份 股票代码：０００４０７ 公告编号：２０１１—０１２号

　　山东胜利股份有限公司

　　六届十五次董事会会议决议公告

　　本公司及董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）六届十五次董事会会议（临时）通知于２０１１年４月１９日以书面及电子邮件方式发出，２０１１年４月２２日以通讯表决（传真）方式召开，本次会议应参加表决的董事１１人，实际参加表决董事１１人，参加表决人数符合《公司法》和公司章程的规定。经传真表决，会议审议并以全票赞成通过了如下议案：

　　一、公司２０１１年第一季度报告；

　　二、公司关于发行短期融资券的议案；

　　为进一步拓宽山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，进一步保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，公司拟申请发行短期融资券，具体方案如下：

　　（一）本次计划发行额度

　　截至２０１０年１２月３１日，公司经审计的净资产为１４．５６亿元人民币，根据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》“短期融资券待偿还余额不得超过企业净资产的４０％”的规定，公司本次可发行短期融资券的额度上限为５．８２亿元人民币１４．５６×４０％）。根据公司实际情况，公司本次拟申请发行规模不超过５亿元人民币的短期融资券。

　　（二）发行期限

　　不超过３６５ 天。

　　（三）发行时间

　　根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行。

　　（四）发行利率

　　将在综合分析本公司的信用评级、财务状况等情况后，参考发行时与到期日相当的短期融资券现行市场利率，由公司和主承销商共同商量确定。

　　（五）主承销银行：上海浦东发展银行股份有限公司

　　（六）承销方式

　　由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

　　（七）发行对象

　　全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

　　（八）资金用途

　　本次短期融资券募集资金主要用于：

　　１、偿还银行借款，优化融资结构；

　　２、补充公司生产经营所需的流动资金及经营过程中临时资金需求。

　　（九）发行授权

　　１、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率并办理必要的手续；

　　２、董事会授权公司董事长在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），以及与发行有关的信息披露，与发行短期融资券相关之其它事宜，并办理相关手续。

　　三、关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的决定。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二０一一年四月二十三日

　　股票简称：胜利股份 股票代码：０００４０７ 公告编号：２０１１—０１４号

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１．召集人：公司董事会

　　２．本次股东大会会议符合法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准。

　　３．会议召开方式：现场方式

　　４．会议召开日期和时间：２０１１年５月１３日９：３０

　　５、出席对象

　　（１）截止２０１１年５月９日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（见附件１），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　６、会议地点：山东省济南市高新技术开发区天辰大街２２３８号胜利生物工程园综合楼四层公司礼堂

　　二、会议内容

　　（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

　　召开本次会议的决定经公司六届十五次董事会会议审议通过。

　　（二）审议事项及内容

　　审议公司发行短期融资券的议案。

　　议案内容见附件２。

　　三、现场会议登记办法

　　１、股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　２、登记时间：２０１１年５月１０日

　　上午９：００—１２：００ 下午２：００—５：００

　　３、登记地点：山东省济南市高新技术开发区天辰大街胜利生物工程园公司证券部

　　联系人：曹蓓 刘斐

　　电话：（０５３１）８６９２０４９５、８８７２５６８６

　　传真：（０５３１）８６０１８５１８

　　邮编：２５０１０１

　　四、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会不适用。

　　五、其他事项

　　与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十三日

　　附 件１：

　　授权委托书

　　兹授权 先生／女士，代表本公司／本人出席山东胜利股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持股数量： 委托人股东账户：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 委托人签名：

　　附件２：

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　关于发行短期融资券的议案

　　为进一步拓宽山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，进一步保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，公司拟申请发行短期融资券，具体方案如下：

　　（一）本次计划发行额度

　　截至２０１０年１２月３１日，公司经审计的净资产为１４．５６亿元人民币，根据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》“短期融资券待偿还余额不得超过企业净资产的４０％”的规定，公司本次可发行短期融资券的额度上限为５．８２亿元人民币１４．５６×４０％）。根据公司实际情况，公司本次拟申请发行规模不超过５亿元人民币的短期融资券。

　　（二）发行期限

　　不超过３６５ 天。

　　（三）发行时间

　　根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行。

　　（四）发行利率

　　将在综合分析本公司的信用评级、财务状况等情况后，参考发行时与到期日相当的短期融资券现行市场利率，由公司和主承销商共同商量确定。

　　（五）主承销银行：上海浦东发展银行股份有限公司

　　（六）承销方式

　　由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

　　（七）发行对象

　　全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

　　（八）资金用途

　　本次短期融资券募集资金主要用于：

　　１、偿还银行借款，优化融资结构；

　　２、补充公司生产经营所需的流动资金及经营过程中临时资金需求。

　　（九）发行授权

　　１、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率并办理必要的手续；

　　２、董事会授权公司董事长在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），以及与发行有关的信息披露，与发行短期融资券相关之其它事宜，并办理相关手续。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二０一一年四月二十三日

　　股票简称：胜利股份 股票代码：０００４０７ 公告编号：２０１１—０１３号

　　山东胜利股份有限公司

　　六届十五次监事会会议决议公告

　　本公司及董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）六届十五次监事会会议（临时）通知于２０１１年４月１９日以书面及电子邮件方式发出，２０１１年４月２２日以现场方式召开，本次会议应参加表决的监事５人，实际参加表决监事５人，参加表决人数符合《公司法》和公司章程的规定。经表决，会议审议并以全票赞成通过了如下议案：

　　一、公司２０１１年第一季度报告；

　　二、公司关于发行短期融资券的议案；

　　三、关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的决定。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司监事会

　　二０一一年四月二十三日