证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０３２ 证券简称：苏 泊 尔 公告编号：２０１１－０２２

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第一次会议通知于２０１１年４月１１日以邮件形式发出，会议于２０１１年４月２１日上午１１时在公司办公楼１９楼会议室以现场加通讯表决的方式召开公司第四届监事会第一次会议。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事谢和福先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，作出如下决议：

　　１、 审计通过了《关于选举谢和福先生为公司监事会主席》的议案；

　　表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　经本次会议审议，公司监事会选举谢和福先生担任公司第四届监事会主席，任期三年。谢和福先生简历详见２０１１年３月２６日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的 《公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。

　　２、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》全文及正文。

　　表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１ 年第一季度报告的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　３、审议通过了《公司与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署２０１１年关联交易协议》的议案；

　　表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　鉴于公司已于第三届董事会第十七次会议审议通过《公司与 ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署２０１１年关联交易协议的议案》，并于２０１０年年度股东大会审议通过上述议案。

　　上述议案中已提及，公司拟与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．及其关联方签订采购协议，预计Ｌａｇｏｓｔｉｎａ炊具产品采购金额为８６１万元。

　　现就引进Ｌａｇｏｓｔｉｎａ炊具产品的相关事宜，本公司及关联方拟与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．关联方Ｌａｇｏｓｔｉｎａ Ｓｐａ． 签订销售协议及商标许可协议，协议约定Ｌａｇｏｓｔｉｎａ Ｓｐａ． 许可本公司及关联方在中国境内使用其商标并销售相关产品，销售金额为８６１万元。上述销售金额已包含在第三届董事会第十七次会议审议通过《公司与 ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署２０１１年关联交易协议的议案》的关联交易预计总金额内。

　　监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月二十三日

　　股票代码：００２０３２ 股票简称：苏泊尔 公告编号：２０１１－０２１

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第四届董事会第一次会议通知于２０１１年４月１１日以邮件形式告知各位董事，会议于２０１１年４月２１日上午９时在公司办公楼１９楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议由公司董事长苏显泽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　１、审议通过了《关于选举苏显泽先生为公司董事长》的议案；

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　经本次会议审议，公司董事会选举苏显泽先生为公司董事长，任期三年。苏显泽先生的简历详见附件。

　　２、审议通过了《关于聘请戴怀宗先生为公司总经理》的议案；

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　根据公司董事会的提议，经本次会议审议，同意聘任戴怀宗先生担任公司总经理一职，任期三年。戴怀宗先生简历详见附件。

　　３、审议通过了《关于聘请徐胜义先生为公司副总经理》的议案；

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　根据戴怀宗先生的提议，经本次会议审议，同意聘任徐胜义先生担任公司副总经理一职，任期三年。徐胜义先生简历详见附件。

　　４、审议通过了《关于聘请徐波先生为公司财务总监》的议案；

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　根据戴怀宗先生的提议，经本次会议审议，同意聘任徐波先生担任公司财务总监一职，任期三年。徐波先生简历详见附件。

　　５、审议通过了《关于董事会下设立专门委员会成员设置》的议案；

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专业委员会。

　　审计委员会由公司独立董事王平心先生、蔡明泼先生及公司董事Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生组成，其中Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生为主任委员；

　　薪酬与考核委员会由公司独立董事Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士、蔡明泼先生及公司董事苏显泽先生组成，其中苏显泽先生为主任委员。

　　６、审议通过了《公司２０１１年第一季度季度报告》全文及正文；

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　《公司２０１１年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１１年第一季度报告》正文详见２０１１年４月２３日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　７、审议通过了《关于与ＳＥＢ集团关联方Ｌａｇｏｓｔｉｎａ Ｓｐａ．签署关联交易协议》的议案；

　　表决结果：同意 ５ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　公司董事Ｔｈｉｅｒｒｙ ｄｅ ＬＡ ＴＯＵＲ Ｄ’ＡＲＴＡＩＳＥ先生、 Ｓｔｅｐｈａｎｅ Ｌａｆｌéｃｈｅ先生、Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ ＬＡＣ先生、Ｆｒéｄéｒｉｃ ＶＥＲＷＡＥＲＤＥ 先生作为关联董事在表决时进行了回避。

　　鉴于公司已于第三届董事会第十七次会议审议通过《公司与 ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署２０１１年关联交易协议的议案》，并于２０１０年年度股东大会审议通过上述议案。

　　上述议案中已提及，公司拟与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．及其关联方签订采购协议，预计Ｌａｇｏｓｔｉｎａ炊具产品采购金额为８６１万元。

　　现就引进Ｌａｇｏｓｔｉｎａ炊具产品的相关事宜，本公司及关联方拟与ＳＥＢ Ｓ．Ａ．关联方Ｌａｇｏｓｔｉｎａ Ｓｐａ． 签订销售协议及商标许可协议，协议约定Ｌａｇｏｓｔｉｎａ Ｓｐａ． 许可本公司及关联方在中国境内使用其商标并销售相关产品，销售金额为８６１万元。上述销售金额已包含在第三届董事会第十七次会议审议通过《公司与 ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署２０１１年关联交易协议的议案》的关联交易预计总金额内。

　　８、审议通过了《制定＜浙江苏泊尔股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度＞》的议案；

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见２０１１年４月２３日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　９、审议通过了《制定＜浙江苏泊尔股份有限公司外部信息使用人管理制度＞》的议案。

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　《公司外部信息使用人管理制度》详见２０１１年４月２３日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十三日

　　附件：董事长及高管人员简历

　　苏显泽先生：中国国籍，４３岁，ＥＭＢＡ，工程师。２００１年至今任本公司董事长，兼任苏泊尔集团有限公司董事；２００１年至２０１０年３月任本公司总经理。

　　苏显泽先生现持有本公司股票４，１５３，７１４ 股。同时，苏显泽先生在公司第二大股东苏泊尔集团有限公司担任董事一职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　戴怀宗先生：英国国籍，５０岁，出生于香港，香港大学工业工程专业，历任本公司总经理，历任苹果（大中华）公司董事兼总经理，伊莱克斯电器公司营销总监，上海赛博电器制造有限公司董事兼总经理及本公司首席运营官、副总裁等。

　　戴怀宗先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　徐胜义先生：中国国籍，４０岁，中共党员，ＥＭＢＡ，历任本公司副总经理，历任苏泊尔集团质检科科长、售后服务部经理，本公司销售部副经理、营销总监、总经理助理；２００２年至２００９年任本公司电器事业部总经理兼营销总监。

　　徐胜义先生持有本公司第二大股东苏泊尔集团０．４％（截止２０１１年４月２０日）的股份，间接持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　徐波先生：中国国籍，４３岁，大学学历，中国注册会计师协会及英国特许公认会计师公会会员，历任本公司财务总监；历任深圳中华会计师事务所高级审计经理，靳羽西化妆品有限公司财务总监，上海莫仕连接器有限公司财务总监，微软中国有限公司财务总监。

　　徐波先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。