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烽火通信科技股份有限公司公告（系列）

2011-04-23 来源：证券时报网作者：

　　证券代码：６００４９８证券简称：烽火通信公告编号：临２０１１－００２

　　烽火通信科技股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议，于２０１１年４月２１日在武汉烽火科技大厦四楼一号会议室召开。本次会议的会议通知于２０１１年４月１１日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事１１名，实到董事１０名，董事龙建业先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事王传明先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议审议的《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》、《关于独立董事津贴调整的议案》、《关于公司董事会成员调整的议案》及《关于公司第六届经营班子调整的议案》已经本公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

　　公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由董事长童国华先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

　　一、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１０年度公司经营工作报告》。

　　二、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１０年度公司财务决算报告》，并提请２０１０年年度股东大会审议该报告。

　　三、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１０年度董事会工作报告》，并提请２０１０年年度股东大会审议该报告。

　　四、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１０年度独立董事述职报告》，并提请２０１０年年度股东大会审议该报告。

　　五、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》（详见日常关联交易公告），并提请２０１０年年度股东大会审议该议案。

　　该议案表决时，来自武汉邮电科学研究院的童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰四位关联董事按规定予以了回避。

　　六、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１０年年度利润分配预案》，并提请２０１０年年度股东大会审议该预案：

　　经利安达会计师事务所审计，公司（母公司）２０１０年度实现净利润３１２，９０３，０５２．６０元。拟定２０１０年度分配预案为：提取１０％法定公积金，计３１，２９０，３０５．２６元；不提取任意公积金；扣除已实施２００９年度现金分红方案派现６６，２７０，０００元，本次可供股东分配的利润合计４１０，５１７，１９１．５１元。以２０１０年１２月３１日总股本４４，１８０万股为基数，每１０股派发现金红利２元（含税）；不进行资本公积金转增股本。此预案须经公司２０１０年年度股东大会审议通过。

　　七、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１０年度内部控制自我评估报告》。（全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过公司《２０１０年度可持续发展报告》（全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任２０１１年审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所为公司２０１１审计机构，聘期一年，２０１１审计费用６０万元，并提请２０１０年年度股东大会审议该议案。

　　十一、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年一季度报告》。２０１１年一季报全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，正文刊登于２０１１年４月２３日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

　　十二、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１０度报告正文及摘要》。２０１０年度报告全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登于２０１１年４月２３日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并提请２０１０年年度股东大会审议该报告

　　十三、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》（详见股东大会会议通知公告）。

　　十四、以１１票同意，０票反对、０票弃权，审议通过《关于独立董事津贴调整的议案》，同意从２０１１年起将公司独立董事津贴由每人每年３万元（含税）调整至每人每年４万元（含税），并提请２０１０年年度股东大会审议该议案。

　　十五、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司董事会成员调整的议案》，同意龙建业先生因工作原因辞去公司第四届董事会董事一职，决定提名朱志强先生为公司第四届董事会董事候选人，任期同公司第四届董事会，并提请２０１０年年度股东大会审议该议案。朱志强先生简历详见附件。

　　公司独立董事对上述《关于公司董事会成员调整的议案》发表了独立意见，认为朱志强先生具备与其行使职权相适应的任职条件，同意提名朱志强先生为公司第四届董事会董事候选人。

　　十六、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司第六届经营班子调整的议案》，决定增聘罗昆初先生、王彦亮先生为公司副总裁，任期同公司第六届经营班子。罗昆初先生、王彦亮先生简历详见附件。

　　公司独立董事对上述《关于公司第六届经营班子调整的议案》发表了独立意见，认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，同意聘罗昆初、王彦亮先生为公司副总裁。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２２日

　　附：

　　朱志强先生：１９５５年１月出生，中共党员，高级政工师，大学毕业。现任湖南省通信产业服务有限公司董事、副总经理、党委成员。曾任湖南省电信公司衡阳公司总经理、党委书记，湖南省电信公司市场经营部主任。

　　罗昆初先生：１９７３年１０月出生，中共党员，工程师，大学毕业。现任公司总裁助理兼国内市场总部总经理。曾任公司市场营销总部副总经理、国内市场总部副总经理。

　　王彦亮先生：１９６９年１１月出生，中共党员，工程师，硕士研究生毕业。现任公司总裁助理兼烽火藤仓光纤科技有限公司总经理。曾任公司光纤部副总经理、总经理，南京烽火藤仓光通信有限公司总经理。

　　证券代码：６００４９８证券简称：烽火通信公告编号：临２０１１－００３

　　烽火通信科技股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议，于２０１１年４月２１日在武汉烽火科技大厦四楼一号会议室召开。会议应到监事九人，实到监事八人，公司监事余少华先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事夏存海先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审议，通过了以下决议：

　　一、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１０年度监事会工作报告》，并提请２０１０年年度股东大会审议该报告；

　　二、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１０年度公司财务决算报告》，并提请２０１０年年度股东大会审议该报告；

　　三、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１０年度利润分配预案》，并提请２０１０年年度股东大会审议该预案；

　　四、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１０年年度报告正文及摘要》，并发表以下意见：

　　１、对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序合法有效，内部控制制度进一步完善。公司董事、高级管理人员工作认真负责，能够较好地行使自己的职权，未发现在执行职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

　　２、对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会定期检查了公司的财务状况，认为公司财务状况真实，管理比较规范，利安达会计师事务所对公司出具的２０１０年度标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　３、对公司收购出售资产情况的独立意见

　　报告期内公司收购资产等对外投资决策程序合法有效，其中无内幕交易行为发生，也未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

　　４、对公司关联交易情况的独立意见

　　公司关联交易决策程序合法有效，交易内容合法、公平，没有出现损害公司利益的行为。

　　５、监事会对公司２０１０年年度报告的审核意见

　　公司２０１０年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　五、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年一季度报告》，并认为：公司２０１１年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，也未发现参与一季度报告编制和审议地人员有违反保密规定的行为。

　　六、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并认为：报告期内，公司募集资金实际投资情况与承诺投资项目一致，没有出现变更募集资金投向的情况。

　　特此公告

　　烽火通信科技股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月２３日

　　股票简称：烽火通信股票代码：６００４９８公告编号：临２０１１—００４

　　烽火通信科技股份有限公司

　　关于预计２０１１年日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计２０１１年全年日常关联交易的基本情况单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、武汉邮电科学研究院。法定代表人：童国华；注册资本：１１３３２４４０００元；住所：武汉市洪山区邮科院路８８号；经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的研发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

　　与本公司关系：公司的控股股东。