证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１１－００８

　　福建新大陆电脑股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年４月１２日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十五次会议的通知，并于２０１１年４月２１日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事８人，实到８人（其中独立董事３名）。会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议，一致通过如下事项：

　　一、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《公司２０１０年年度报告》及《公司２０１０年年度报告摘要》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年实现税后净利润７１，２９８，９１９．８６元，提取法定盈余公积计８，２０４，１１９．５２元，加上以前年度未分配利润１５６，１２３，９８４．４１元，实际可供股东分配的利润为２１９，２１８，７８４．７５元。为支持公司主营业务加快发展，维护公司和股东的长远利益，公司董事会拟定２０１０年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。独立董事意见：该方案符合公司的实际情况，有利于公司的持续健康发展，同意董事会做出的２０１０ 年度利润分配预案。

　　该利润分配预案尚须经本公司股东大会批准。

　　五、审议通过《关于支付２０１０年度审计相关费用的议案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　根据２００９年度股东大会审议通过的《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》的授权，董事会同意向天健正信会计师事务所有限公司支付２０１０年度审计相关费用共计人民币８５万元，财务审计费中包含会计师事务所的差旅费和住宿费。

　　六、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　公司拟续聘有从事证券相关业务资格的天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年财务会计审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。独立董事刘兆才先生、张铁军先生和程代强先生同意了该议案，并发表了独立董事意见。

　　七、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　根据《公司内部控制制度》规定，公司于每个会计年度结束后撰写内部控制自我评价报告。独立董事刘兆才先生、张铁军先生和程代强先生同意了该议案，并发表了独立董事意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《福建新大陆电脑股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　八、审议通过《公司２０１０年度社会责任报告》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《福建新大陆电脑股份有限公司２０１０年度社会责任报告》。

　　九、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　十、审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　董事会同意，聘请黄智谋先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会成员任期届满止。

　　特此公告。

　　福建新大陆电脑股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２１日

　　证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１１－００９

　　福建新大陆电脑股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于２０１１年４月１２日以书面形式发出，会议于２０１１年４月２１日在公司会议室召开。应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席许成建先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

　　一、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》，表决结果为：同意３票，

　　反对０票，弃权０票；

　　二、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》，表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　三、审议通过《公司２０１０年年度报告》及《公司２０１０年年度报告摘要》，表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　监事会通过认真审议，发表了审核意见：《公司２０１０年年度报告》及《公司２０１０年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

　　四、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　监事会通过认真审议，对该报告发表了如下意见：公司结合所处行业、经营方式、资产结构等特点，建立了内部控制体系，其符合中国证监会和深圳证券交易所等有关文件要求，能保证经营业务活动的正常开展，有效防范风险。２０１０年，公司未有违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司内部控制制度》等相关规定的情形发生。综上所述，监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　特此公告。

　　福建新大陆电脑股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２１日