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证券代码:600869 股票简称:三普药业 编号:临2011-020 三普药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 2011-04-23 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三普药业股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2011年4月18日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事,会议于2011年4月22日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人(蒋锡培、张希兰、王宝清、蒋华君、蒋国健、卞华舵、刘金龙、蔺春林、顾江),本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议审议并通过了如下议案。 一、公司2011年第一季度报告; 同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 二、关于制定公司董事会秘书工作制度的议案。 同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 上述两项议案具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 特此公告。 三普药业股份有限公司 董事会 二○一一年四月二十二日 本版导读:
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