证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２０１１－００４

华东医药股份有限公司

六届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司第六届董事会第十五次会议的通知于２０１１年４月８日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于２０１１年４月２０日在杭州金溪山庄召开。会议应参加董事９名，实际参加董事　　９名。会议由公司董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司２０１０年度总经理工作报告》

表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。

二、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。

三、审议通过《公司２０１１年度财务预算报告》

表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。

四、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》

表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。

五、审议通过《公司２０１０年度报告全文及摘要》

公司２０１０年报全文及摘要详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。

六、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司２０１０年度归属于母公司股东的净利润３１７，３０６，７６１．６８元，２０１０年度母公司实现净利润２３６，１１７，２４６．９３元，按１０％提取法定盈余公积后，年末实际可供股东分配的利润为２２８，６９９，１５１．９７元。经公司董事会审议决议，公司２０１０年度利润分配预案为：不分配，不转增。

表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。

七、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。

八、审议通过《公司募集资金使用管理办法》、《公司内部控制制度》、《公司分子公司管理制度》和《公司重大信息内部报告工作细则》、《公司合同管理规定》、《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司独立董事年度报告工作制度》、《公司董事会战略发展委员会议事规则》、《公司董事会提名委员会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会议事规则》。

上述制度全文详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），其中《公司募集资金使用管理办法》需提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。

九、审议通过《公司关于预计２０１１年度发生的日常关联交易的议案》

详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司发布的相关公告。

表决结果：与华东医药集团相关联的交易事项，关联董事李邦良、周金宝、万玲玲进行回避表决，独立董事及其他董事共６人进行了表决，６票同意，０票反对，０票弃权；

与中国远大集团相关联的交易事项，关联董事李邦良、刘程炜、刘士君、吕梁进行回避表决。独立董事及其他董事共５人进行了表决，　５票同意，０票反对，０票弃权。

十、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司２０１１年财务审计中介机构的议案》

同意公司继续聘任天健会计师事务所有限公司进行２０１１年年度财务审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议并就续聘会计师事务所发表了意见。预计公司２０１１年度发生的审计费用约为１１０万元。

表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。

十一、审议通过公司《关于公司２０１１年度为控股子公司中美华东银行综合授信及专项贷款提供担保的议案》

２０１１年度，公司为控股子公司杭州中美华东制药有限公司生产经营所需的银行综合授信及专项贷款提供担保，十二个月累计提供担保金额不超过人民币４亿元（含４亿元），担保期限为一年，自公司股东大会审议通过后生效；

表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。

十二、审议通过公司《关于公司２０１１年度为控股子公司宁波公司银行综合授信及专项贷款提供担保的议案》

２０１１年度，公司拟为控股子公司华东医药宁波有限公司生产经营所需的银行综合授信及专项贷款提供担保，十二个月累计提供担保金额不超过人民币２．２亿元（含２．２亿元），担保期限为一年，自公司股东大会审议通过后生效；

表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。

十三、审议通过公司《关于公司２０１１年度为全资子公司西安博华银行综合授信及专项贷款提供担保的议案》

２０１１年度，公司拟为全资子公司华东医药（西安）博华制药有限公司生产经营所需的银行综合授信及专项贷款提供担保，十二个月累计提供担保金额不超过人民币５０００万元（含５０００万元），担保期限为一年，自公司股东大会审议通过后生效；

详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告。

表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。

十四、审议通过公司《关于公司２０１１年度为全资子公司华东医药供应链管理（杭州）有限公司银行综合授信及专项贷款提供担保的议案》

２０１１年度，公司拟为全资子公司华东医药供应链管理（杭州）有限公司生产经营所需的银行综合授信及专项贷款提供担保，十二个月累计提供担保金额不超过人民币６０００万元（含６０００万元），担保期限为五年，自公司股东大会审议通过后生效；

表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。

上述担保事项详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司发布的相关公告。

十五、审议通过《关于推荐谢会生先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

同意推荐谢会生先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事会提名委员对其任职资格进行了审核，独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告。

表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。

十六、审议通过《关于公司增资认购象山绿叶信用社股权的关联交易议案》

２０１０年１２月２１日公司董事会同意公司出资１７４６．４４万元，受让杭州市工商信托股份有限公司代本公司全资子公司杭州华晟投资管理有限公司持有的象山县绿叶城市信用社有限公司（以下简称“象山绿叶信用社”）１０．７９１％股权。此后象山绿叶信用社经中国银监会批复同意后向新股东进行了定向增资，本公司占其增资后注册资本的９．６５７％。２０１１年４月经象山绿叶信用社股东大会审议通过，拟采用经评估净资产折合股份整体变更为股份有限公司以及全体股东以现金方式同比例认购增发股份二种方式进行增资扩股。本公司以每股人民币１元的认购价格认购其增发股份，此次增资共出资９，８３１，３８８元，增资完成后，本公司将持有其４９，１５６，５８５股。因该项投资涉及和中国远大控股的关联企业共同向象山绿叶信用社投资，因此为关联交易。

详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司发布的相关公告。

表决结果：关联董事李邦良、刘程炜、刘士君、吕梁进行回避表决，独立董事及其他董事共５人进行了表决，５票同意，０票反对，０票弃权。

十七、审议通过《关于提请召开公司２０１０年度股东大会的议案》

公司定于２０１１年５月１３日上午９点在浙江世贸君澜大饭店（杭州市西湖区曙光路１２２号）召开２０１０年度股东大会，审议相关事项。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网《关于召开２０１０年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

十八、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

１、因公司２０１０年度财务报表中控股子公司华东医药广东药业有限公司、华东医药（武汉）药业有限公司和陕西九州制药有限责任公司发生超额亏损，根据《企业会计准则第３３号——合并财务报表》以及财政部发布的《企业会计准则解释第４号》规定，２０１０年在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期超额亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应冲减少数股东权益，并进行追溯调整，据此规定，公司合并报表调整结果为：

２、公司子公司杭州中美华东制药有限公司原对固定资产残值率按１０％核算，为更谨慎核算固定资产价值，进一步体现会计谨慎性原则，经杭州中美华东制药有限公司２０１０年临时董事会会议审议通过，自２０１０年１月１日起，其对固定资产残值率改按５％进行核算。

此项会计估计变更采用未来适用法，对２０１０年度公司净利润的影响为减少归属于母公司所有者的净利润２，６５５，８７２．１８元，减少少数股东损益８８５，２９０．７３元。

详见天健〔２０１１〕２４６号《关于华东医药公司会计政策和会计估计变更的说明》。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

上述二、四、五、六、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案，需提交公司２０１０ 年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

２０１１年４月２３日

附：谢会生先生简历

谢会生，男，１９７９年６月出生，法律硕士。

⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况：

１９９４年９月－１９９７年７月，合肥化学工业学校，中专；

１９９５年９月－１９９７年７月，安徽财贸学院（自考），大专；

１９９９年９月－２００３年６月，安徽大学（自考），本科；

２００６年２月－２０１０年１月，北京大学，法律硕士；

１９９９年２月－１９９９年１２月，安徽省无为县纺织总厂，干事；

１９９９年１２月－２００３年５月，安徽有为律师事务所，律师；

２００３年７月－２００４年５月，北京市法准律师事务所，律师；

２００４年５月－２００７年１月，北京市中银律师事务所，律师；

２００７年１月－２０１０年１１月，北京市邦盛律师事务所，律师，合伙人，副主任；

２０１０年１１月至今，北京策略律师事务所，律师，合伙人，主任。

⑵、谢会生先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系。

⑶、谢会生先生没有持有本公司股份。

⑷、谢会生先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２０１１－００５

华东医药股份有限公司

六届十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司第六届监事会第十次会议的通知于２０１１年４月８日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于２０１１年４月２０日在杭州金溪山庄召开。会议应参加监事５名，实际参加监事５名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》

表决结果：同意 ５ 票；反对０票；弃权０票。

二、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

表决结果：同意 ５ 票；反对０票；弃权０票。

三、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》

表决结果：同意 ５ 票；反对０票；弃权０票。

四、审议通过《公司２０１０年度报告全文及摘要》

年报全文及摘要详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司相关公告。

表决结果：同意 ５ 票；反对０票；弃权０票。

五、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

年报全文及摘要详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意 ５ 票；反对０票；弃权０票。

六、审议通过《公司关于预计２０１１年度发生的日常关联交易的议案》

详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告。

表决结果：同意 ５ 票；反对０票；弃权０票。

七、审议通过公司《关于公司２０１１年度为控股子公司中美华东银行综合授信及专项贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 ５ 票；反对０票；弃权０票。

八、审议通过公司《关于公司２０１１年度为控股子公司宁波公司银行综合授信及专项贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 ５ 票；反对０票；弃权０票。

九、审议通过公司《关于公司２０１１年度为全资子公司西安博华银行综合授信及专项贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 ５ 票；反对０票；弃权０票。

十、审议通过公司《关于公司２０１１年度为全资子公司供应链公司银行综合授信及专项贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 ５ 票；反对０票；弃权０票。

上述担保事项详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告。

十一、审议通过《关于公司增资认购象山绿叶信用社股权的关联交易议案》

详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告。

表决结果：同意 ５ 票；反对０票；弃权０票。

十二、审议通过《关于提请召开公司２０１０年度股东大会的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网《关于召开２０１０年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 ５ 票；反对０票；弃权０票。

十三、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

表决结果：同意 ５ 票；反对０票；弃权０票。

上述一、二、三、四、六、七、八、九、十项议案，需提交公司２０１０ 年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

２０１１年４月２３日

证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２０１１－００７

华东医药股份有限公司董事会

关于公司及控股子公司２０１１年度内

预计发生的日常性关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司主营业务为医药工业生产和医药商业经营，因此在医药工业生产过程中与本公司股东单位及其关联公司，发生原料采购、研发技术服务、动力保障、场地设备租赁、劳务服务等方面的日常关联交易；在医药商业经营中出现医药品种的代理、多种形式的购销行为等。２０１０年公司与各股东关联企业间发生的日常采购商品交易额为５４３０万元；日常销售货物交易额为７４１９万元；提供或接受劳务交易额为８３２万元；技术授权及转让交易额为１２２６万元；其他日常关联交易额（商业房产租赁）１０９万元。上述２０１０年度公司日常关联交易总额为１５０１６万元，其中与华东医药集团关联企业交易额为１３０９６万元，与中国远大集团关联企业交易额为１９２０万元。

现以公司２０１０年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司２０１１年度将发生的日常关联交易做出预测。

一、２０１１年公司及控股子公司日常关联交易的预测

工业生产方面：

商业经销方面：

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方介绍：

（１）中国远大集团有限责任公司

中国远大集团有限责任公司持有本公司３５．５％股权，为本公司控股股东．主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。

公司医药商业２０１１年药品批发业务涉及到的采购、经销和代理客户中涉及四川远大蜀阳药业股份有限公司、雷允上药业有限公司、常熟雷允上制药有限公司和远大医药（中国）有限公司（原武汉远大制药集团有限公司），该四家企业均为远大集团或其高管控股的医药制造企业。

①四川远大蜀阳药业股份有限公司：主营业务范围是制造冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、血液制品等；注册地点和办公地点均为四川省成都市顺城大街３０８号冠城广场３２层，法定代表人蒋德席，注册资本人民币７０００万元，税务登记证号码为５１０１９８２０２３６８６２０。２０１０年未经审计的主营业务收入４２２３３万元，实现净利润１４０００万元，期末净资产为４７９９２万元；

②雷允上药业有限公司：经营范围为生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品；仓储货运服务；批发、零售：保健食品。公司注册地和办公住所均为苏州高新区横山路８６号，法定代表人周一君，注册资本人民币９７２０．０２万元，税务登记证号码为３２０５０８１３７７５１７６１。２０１０年未经审计的主营业务收入１００９０万元，实现净利润１４６３万元，期末净资产为１３８３１万元；

③常熟雷允上制药有限公司：注册地点和办公地点均为常熟市深圳路５２号，法定代表人周一君，注册资本人民币２３００万元，税务登记证号码为３２０５８１７０３６７２８２３。２０１０年未经审计的主营业务收入８１０３万元，实现净利润３３７万元，期末净资产５３７４万元；

④远大医药（中国）有限公司

２０１１年２月１７日武汉远大制药集团有限公司更名为远大医药（中国）有限公司，公司经营范围为大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、滴鼻剂、喷鼻剂的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。注册地点和办公地点均为武汉市硚口区古田路５号，法定代表人谢国苑，注册资本人民币１．８５亿元，税务登记证号码为 ４２０１０４７０７１６２２５７ 。２０１０年未经审计的主营业务收入９３２３５万元，实现净利润５８２２万元，期末净资产４６９９２万元。

（２）杭州华东医药集团有限公司

杭州华东医药集团有限公司目前持有本公司１７．７％股权，为本公司第二大股东，属国有独资企业，经营范围为授权经营的国有资产管理。

公司医药工业２０１１年将在原料采购、技术服务与技术合作、设备加工与安装、劳务和动力服务等业务上与浙江华义医药有限公司、华东普洛医药科技有限公司、杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司和杭州华东工贸公司发生经营性业务往来，上述企业均为杭州华东医药集团控股的企业。

①浙江华义医药有限公司：经营范围医药中间体、医药原料药；注册地点浙江省义乌市义南工业区，办公地点位于浙江义乌义东路６１号１０楼，法定代表人李邦良，注册资本８００万美元，税务登记证号码３３０７２５７２１０９９３０３。２０１０年，未经审计的主营业务收入２５５５２万元，实现净利润１４１８万元，期末净资产１２９４７万元；

②华东普洛医药科技有限公司：经营范围研究、开发医药、原料药和保健品；研究、开发、生产和销售医药中间体；医药电子技术和系统软件的开发、技术咨询及转让等；注册地点杭州市西湖区文二路２４７号，办公地点位于杭州市莫干山路８６６号，法定代表人李邦良，注册资本１２０万美元，税务登记证号码３３０１６５７２８９８８７０９。２０１０年，经审计的主营业务收入４１４万元，实现净利润１３９万元，２０１０年期末净资产７５０万元；

③杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司：经营范围化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品、食品添加剂、医药中间体的研究开发，生物医疗产品的综合技术开发、咨询、服务、成果转让；注册地点杭州市西湖区文二路３９１号西湖国际科技大厦Ｃ９１０，办公地点杭州市西湖区文二路３９１号西湖国际科技大厦Ｃ９１０，法定代表人潘福生，注册资本人民币３００万元，税务登记证号码３３０１６５７３６８９１１６８。２０１０年，未经审计的主营业务收入４０２１万元，实现净利润２０９７万元，期末净资产４０３５万元；

④杭州华东工贸公司：经营范围是制药机械及化工设备的制造及安装；注册地点和办公地点均为杭州市莫干山路８６６号，法定代表人蒋建文，注册资本人民币５０万元，税务登记证号码３３０１９１１４３０７９４８１。该公司目前计划停业。

公司医药商业２０１１年药品批发业务涉及到的产品购销与代理、经销等事项上，将与杭州朱养心药业有限公司、杭州九源基因工程有限公司、华东医药集团康润制药公司、浙江华义医药有限公司、浙江惠仁医药有限公司等发生经营性业务往来，上述企业均为杭州华东医药集团控制或参股的企业。

①杭州朱养心药业有限公司，经营范围中成药制造、收购中药材（本公司自用）；注册地点和办公地点均为杭州市拱墅区教工路６０１号，法定代表人李邦良，注册资本人民币２８６万元，税务登记证号码３３０１９１１４３０４２４７８。２０１０年，未经审计的主营业务收入４４９０万元，实现净利润４３１万元，期末净资产３３２１万元；

②杭州九源基因工程有限公司，经营范围生产经营注射剂，原料药，生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；注册地点杭州经济技术开发区８号大街２３号，办公地点杭州下沙经济技术开发区８号大街东，法定代表人李邦良，注册资本６７０．８万美元，税务登记证号码３３０１９５６０９１３０３１５。２０１０年，未经审计的主营业务收入１７８２９万元，实现净利润２４５４万元，期末净资产为１３９０２万元；

③华东医药集团康润制药公司，经营范围片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、糖浆剂、露剂、酊剂、原料药制造；注册地点和办公地点均为浙江安吉县孝丰镇城东路２４号，法定代表人李邦良，注册资本人民币１３５７．６２万元，税务登记证号码３３０５２３６０９６０１９４９。２０１０年，未经审计的主营业务收入７４６０万元，实现净利润２５６万元，期末净资产为２３１９万元。

④ 浙江惠仁医药有限公司，经营范围为中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、体外诊断试剂批发；二类、三类医疗器械，二类、三类体外诊断试剂批发。公司注册地和办公地为瑞安市经济技术开发区毓蒙路１３２８号，法定代表人胡小钦，注册资本人民币１２００万元，税务登记证号码为３３０３８１７８５６６５５３８。２０１０年经审计的主营业务收入６８４６７万元，实现净利润１２１０万元，期末净资产为２７６３万元。

２、关联关系：中国远大集团、杭州华东医药集团及其各自控股的子公司或联营的上述企业均为本公司的关联方。

３、履约能力分析：上述两大股东及其控股子公司或联营企业的经营活动正常，企业持续盈利，财务状况良好，具备履约能力。

三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据

１． 药品采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务将根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。

２． 设备采购与工程安装采取招标方式确定价格范围，并综合各方面因素协商定价；水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；设备租赁的定价主要以资产的实际折旧情况为依据；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁主要参照同类市场价格水平。

四、日常关联交易事项相关协议的签署情况

１． 本公司以前年度与杭州华东工贸公司和华东医药集团生物工程研究所已就工程设计与安装及有关产品技术服务签署了有关意向和协议，有些将于２０１１年继续实施并结算。与生物工程研究所２０１１年度因新产品研发和工艺改进等方面的技术服务预计仍将有交易发生，相关协议将另行签署；杭州华东工贸公司目前计划停业，预计相关协议在本年度履行并结算完毕之后，公司未来将不再与其发生类似关联交易。

２． 本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。

五、日常关联交易的交易目的以及对公司的影响

１． 交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况

公司向关联方采购为原辅材料，向关联方销售（代销）主要为药品，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋和设备等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司２０１１年度将继续存在上述关联交易。

２． 选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

公司的主营业务是医药产品的生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

３．公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。

４．上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序

公司及控股子公司２０１１年度内预计与关联方发生的日常性关联交易议案已经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过。根据《股票上市规则》的有关规定，关联董事就该事项进行了回避表决，独立董事出具独立意见如下：

独立董事认为：公司与股东之子公司或其联营企业之间存在一定数量的关联交易，系因公司生产经营所需，交易价格遵循了公正、公平、公开及市场化定价的原则，方案表决时，关联董事回避表决。交易及决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关规定，关联交易公平合理，交易价格公允，没有损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

２０１１年４月２３日

证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号：２０１１－００８

华东医药股份有限公司

关于公司增资认购象山绿叶信用社股权的

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

１、交易内容：本公司董事会审议决定，公司出资１７４６．４４万元，受让了杭州市工商信托股份有限公司代本公司全资子公司杭州华晟投资管理有限公司持有的象山县绿叶城市信用社有限公司（以下简称“象山绿叶信用社”）１０．７９１％股权。象山绿叶信用社经中国银监会批复同意后进行了定向增资，本公司占其定向增资后注册资本的９．６５７％。经象山绿叶信用社经股东大会审议通过，拟采用经评估净资产折合股份整体变更为股份有限公司以及全体股东以现金方式同比例认购增发股份二种方式进行增资扩股。本公司持有其９．６５７％股权，以每股人民币１元的认购价格认购其增发股份，本公司共出资９，８３１，３８８元认购其９，８３１，３８８股。

２、本次增资扩股事宜涉及于关联方共同投资，属关联交易：与本公司同时对象山绿叶信用社进行增资扩股的“武汉武药制药有限公司”（以下简称“武汉武药”）以及象山绿叶信用社的现有股东“远大物产集团有限公司”（以下简称“远大物产”）均系本公司控股股东中国远大集团有限责任公司（以下简称“远大集团”）的关联方，因此，本公司与武汉武药和远大物产构成关联方共同投资关系，本次交易构成关联交易。相关议案已经本公司六届十五次董事会表决通过（赞成５票，反对０票，弃权０票），与关联交易有利害关系的关联董事李邦良、刘程炜、吕梁、刘士君对该表决进行了回避。独立董事张静璃、祝卫、熊泽科对该关联交易事项发表了独立意见。该事项不需提请公司股东大会审议。

３、本公司入股象山绿叶信用社的股东资格已于２０１１年３月２８日获得中国银监会的批复认可。

一、关联交易概述

１、２０１０年１２月２１日，本公司董事会审议决定，公司出资１７４６．４４万元，受让杭州市工商信托股份有限公司代本公司全资子公司杭州华晟投资管理有限公司持有的象山绿叶信用社１０．７９１％股权。２０１１年３月２８日，中国银监会批复同意象山绿叶信用社定向增资，引进宁波市工贸资产经营有限公司做为象山绿叶信用社股东，占象山绿叶信用社股权调整后总股本的１９．９９％，并同意本公司、武汉武药制药有限公司、浙大创业投资有限公司和杭州联合投资有限公司等四家公司分别受让象山绿叶信用社１５００万股权，分别占此次股权调整后公司注册资本的９．６５７％，上述事宜于２０１０年３月３１日办理完毕工商登记变更手续。

象山绿叶信用社２０１１年第一次临时股东大会审议通过采用经评估净资产折合股份整体变更为股份有限公司以及全体股东以现金方式认购增发股份二种方式进行增资扩股。本公司２０１１年４月２０日召开的六届十五次董事会审议通过了公司按照每股人民币１元的认购价格同比例认购象山绿叶信用社增发股份，本公司持有其９．６５７％股权，共出资９，８３１，３８８元认购其９，８３１，３８８股。增资扩股完成后，本公司将持有其４９，１５６，５８５股，仍持有其９．６５７％股权。

２、与本公司同时对象山绿叶信用社进行增资扩股的武汉武药以及象山绿叶信用社的现有股东远大物产均系本公司控股股东远大集团”的关联方，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与武汉武药和远大物产构成关联方共同投资关系，本次交易构成关联交易。

３、远大物产和武汉武药本次增资扩股后各自持有象山绿叶信用社４９，１５６，５８５股，分别持有其９．６５７％股权，本公司与远大物产和武汉武药合计持有象山信用社增资后１４７，４６９，７５５股股权，合计持有象山绿叶信用社股权比例为２８．９７１％。

４、本公司于２０１１年４月２０日召开的六届十五次董事会审议该事项的表决结果：赞成 ５ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票（关联董事李邦良、刘程炜、吕梁、刘士君回避表决）。该事项在提交董事会审议前已获得独立董事张静璃、祝卫、熊泽科的事前认可，公司三位独立董事也对本次关联交易发表了独立意见。鉴于本次交易金额不足本公司最近一期经审计净资产的５％且不满３０００万元，根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该交易不需获得股东大会的批准。

５、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

１、中国远大集团有限责任公司

成立于１９９３年１０月２７日，注册地址北京市朝阳区慧忠路５号远大中心Ｂ座２５层，法定代表人胡凯军，注册资本１亿元。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务，实业投资和投资管理等咨询，企业管理等咨询；技术与信息的开发、转让、培训咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。

远大集团主要股东为北京炎黄置业有限公司，持股比例１００％，法定代表人胡凯军，注册资本１１６０万美元，主要业务：在规划范围内进行房屋及配套设施的开发、建设及物业管理，包括公寓、写字楼的出售、商业设施的出租，经营餐饮和娱乐服务设施。

截至２０１０年９月３０日，远大集团未经审计的总资产为１０，２３３，０２１，８９７．２９元，总负债为５，６８９，９９６，５７８．１９元，所有者权益为３，０４５，７２５，２５８．５７元，主营业务收入为２８，０８８，０２６，９８２．５６元，净利润为５７８，２８８，１７０．８５元

２、远大物产集团有限公司

成立于１９９９年９月９日，注册地址为：大榭开发区金莹贸易楼，注册资本人民币８０００万元，系远大集团控股子公司连云港如意集团股份有限公司之子公司（远大集团持有连云港如意集团股份有限公司３７．０８％股份，连云港如意集团股份有限公司持有远大物产５２％股权），经营范围：自营和代理货物和技术的进出口等。法定代表人：金波。

截至２０１０年１２月３１日，远大物产未经审计的总资产为３８１，３０８．３７万万，净资产为４４，８４０．５１万元，主营业务收入为２，０５２，３５１．４１万元，净利润为１２，９２４．２７万元。

３、武汉武药制药有限公司

成立于２００２年７月２８日，注册地址为：硚口区古田路５号，注册资本人民币３１００万元，系远大集团关联公司武汉远大制药集团有限公司之子公司（武汉远大制药集团有限公司持有武汉武药９７．１％股权），经营范围：原料药制造、销售以及医药工程设计、制造、安装及医化工程技术开发、咨询等。法定代表人：张邦国。

截至２０１０年１２月３１日，武汉武药未经审计的总资产为１３，２１４．７４万元，净资产为４，１１５．８７万元，主营业务收入为 ２７，１０４．９９万元，净利润为２９７．５７万元。

４、远大集团目前持有本公司１５４，１０７，４３２ 股限售法人股，占公司总股本的３５．５０％，为公司第一大股东和实际控制人。因远大物产、武汉武药均系远大集团的关联方，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与远大物产和武汉武药构成关联共同投资关系，本次交易构成了关联交易。

三、关联交易标的基本情况

１、交易标的—象山绿叶信用社概况

系经中国人民银行宁波市分行批准，于１９８８年５月由象山县个体劳动者协会主持组建，以个体工商户为主投资的民营股份合作制地方法人金融企业。多年以来，以象山区域的中小型企业、个体工商户和居民为主要服务对象，充分发挥管理层次少、办事效率高、贴近客户的优势，各项金融业务得到一定的发展，达到了一定的经营规模，取得了一定的业绩。

在１９９８－－２００２年城市信用社整顿期间，绿叶城市信用合作社由于经营状况较好，市场定位面向“中小企业”，得以保留和继续经营。２００４年，经宁波市银监局批复同意，象山县绿叶城市信用社合作社完成部分股权转让、增资扩股及更名工作，公司名称变更为“象山县绿叶城市信用社有限责任公司”。

绿叶信用社经营范围：一、办理小企业、个体工商户和其他企业的存、贷款和结算业务；二、办理储蓄存款业务；三代理经银监会批准的国债业务；四、其他代收代付业务；五、办理经监管机构批准的其他业务。

２、评估结果

根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的沪银信汇业资评报字〔２０１１〕第２１７号评估报告，象山绿叶信用社评估基准日２０１１年３月３１日经审计的财务数据如下：

根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的沪银信汇业评报字〔２０１１〕第２１７号评估报告，截至２０１１年３月３１日，绿叶信用社每股实际净资产为３．０５５元

３、审计结果

４、象山绿叶信用社的相关资产不存在抵押、质押或者其他第三方权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、司法冻结等状况。

５、受让象山绿叶信用社上述股权不会导致本公司合并报表范围发生变更。本公司不存在为该公司提供担保、委托该公司理财、以及该公司占用本公司资金等方面的情况。

四、交易的定价依据

本次增资认购，是在象山绿叶信用社以２０１１年３月３１日为基准日整体变更为股份有限公司后所有股东同比例增资，整体变更为股份有限公司后象山绿叶信用社经评估的每股净资产为３．０５５元，经股东大会审议通过，全体股东按每股人民币１元的认购价格同比例增资。

五、本次交易的目的及对公司的影响

象山绿叶信用社是宁波地区经营业绩良好的城市信用社之一，有关政策明确支持民间资本和外资入股中小城市商业银行，地方商业银行作为特许经营行业将逐步解禁。目前，象山绿叶信用社已经启动了增资并改制为商业银行的程序。银行业近年来持续稳定增长，再加上宁波作为中国经济活跃地区，以后商业银行的发展潜力巨大。

本公司此次增资认购象山绿叶信用社股权，能获得象山绿叶信用社快速发展所带来的股权投资收益，有助于公司在发展医药主业的同时，更好地把握国家经济发展趋势，并对公司及股东利益有利。

六、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司和远大物产、武汉武药未发生其他关联交易。

公司医药商业和远大集团控股的医药企业存在日常经营性关联交易，２０１１年预计发生的日常性交易金额经公司六届十五次董事会审议通过，详见公司２０１１—００７号公告。

七、独立董事事前认可和独立意见

该事项在事前已经公司独立董事张静璃、祝卫、熊泽科的仔细了解和询问，并得到其事前认可，董事会表决过程中，独立董事发表意见如下：

１、从公司长远利益出发，我们一致同意公司按照人民币１元的认购价格出资９，８３１，３８８元认购象山绿叶信用社９，８３１，３８８股。

２、公司上述增资事宜涉及于关联方共同投资，属关联交易，根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的沪银信汇业评报字〔２０１１〕第２１７号评估报告，截至２０１１年３月３１日，绿叶信用社经评估的每股实际净资产为３．０５５元，因此，本次增资价格低于绿叶信用社评估基准日每股净资产，我们认为此次关联交易价格公允。

３、上述关联交易关联董事均回避表决，决策程序合法，符合公司全体股东的利益。

八、备查文件

１、公司审议该关联交易的六届十五次董事会决议；

２、象山绿叶信用社关于本次股权转让的股东会决议；

３、《中国银监会关于宁波市工贸资产经营有限公司等五家机构入股象山县绿叶城市信用社股东资格的批复》（银监复〔２０１１〕９５号）

４、公司独立董事对该关联交易出具的独立意见。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

２０１１年４月２３日

证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号：２０１１－００９

华东医药股份有限公司

关于２０１１年度为公司四家控股子公司银行综合授信及

专项贷款提供担保的公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司生产经营情况，公司２０１１年拟对四家控股子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东”）、华东医药宁波有限公司（以下简称“宁波公司”）、华东医药（西安）博华制药有限公司（以下简称“西安博华”）及华东医药供应链管理（杭州）有限公司（以下简称“供应链公司”）等四家控股及全资子公司生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款提供担保，担保总金额为人民币７．３亿元，占公司２０１０年末经审计净资产１１．５８亿元的 ６３％。

上述担保议案已经公司六届十五次董事会审议通过。

具体担保情况如下：

注：华东医药供应链管理（杭州）有限公司因自２０１１年起进行医药现代物流改造和建设，需向金融机构申请项目专项贷款，期限五年，故公司在该期限内为其提供相应贷款担保。

由于上述担保金额累计超过本公司最近一期经审计净资产的３０％，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保议案将提交公司２０１０年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

１、被担保人：杭州中美华东制药有限公司

注册地点：杭州市莫干山路８６６号祥符桥

法定代表人：李邦良

经营范围： 中西原料药及制剂，保健品，生物工程产品，兽药制造。

与本公司关系：本公司为中美华东控股股东，持有其７５％股权。

截止２０１０年１２月３１日，中美华东经审计的总资产为８６，６８５万元，总负债为３０，５４５万元，资产负债率为３５．２４％，净资产５６，１４０万元，营业收入为１４４，６６２万元，净利润为２８，２６４万元。

２、被担保人：华东医药宁波有限公司

注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶庐山西路１６号

法定代表人：李邦良

经营范围： 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗的批发等。

与本公司关系：本公司为宁波公司控股股东，持有其５１％的股权。

截止２０１０年１２月３１日，宁波公司经审计的总资产为３３，３６７万元，总负债为２６，１１４万元，资产负债率为７８．２６％，净资产７，２５３万元，营业收入为４．４９亿元，净利润为１，５４５万元。

３、被担保人：华东医药（西安）博华制药有限公司

注册地点：西安市未央路１９９号

法定代表人：刘士君

经营范围：栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋酸氯已定、盐酸氯已定、吲哚布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿普唑仑片）、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易。

与本公司关系：西安博华为本公司全资子公司，本公司持有其１００％股权（截至２０１０年１２月３１日，本公司持有其８３．１６％股权，２０１１年１月，公司通过西部产权交易所公开挂牌拍卖方式受让陕西省技术进步投资有限责任公司持有的西安博华１６．８４％股权，并与其签署股权转让协议，截止公告日，本公司已按照协议支付完毕股权转让款，西安博华已成为本公司全资子公司。）

截止２０１０年１２月３１日，西安博华合并报表经审计的总资产为１６，７０６万元，总负债为１３，８９９万元，资产负债率为８３．２０％，净资产２，８０８万元，营业收入为９，５８０万元，净利润为３９９万元。

４、被担保人：华东医药供应链管理（杭州）有限公司

注册地点：杭州经济技术开发区１３号大街３２５号

法定代表人：李邦良

经营范围：仓储（除化学危险品）；普通货物运输（除化学危险品）；货物专用运输：冷藏保鲜；货运站经营：货运配载、货运代理、仓储理货、包装；医药供应链技术的管理与咨询。

与本公司关系：供应链公司为本公司全资子公司。

截止２０１０年１２月３１日，供应链公司经审计的总资产为７，２６０万元，总负债为５，４７６万元，资产负债率为７５．４３％，净资产１，７８４万元，营业收入为２１９万元，净利润为－６７万元。

三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述控股子公司 ２０１１ 年度授信额度总额，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，本公司担保方式为连带责任保证。各子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的担保额度。以上担保事项的期限为一年，自公司２０１０年度股东大会通过之日起至２０１１年度股东大会召开日为止。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

由于本公司持有中美华东７５％股权，为确保本次担保的公平与对等，公司为中美华东提供的担保，将按实际担保金额收取千分之五的担保费用；另本公司持有宁波公司５１％股权，宁波公司剩余的４９％股权由２０名自然人持有，为确保本次担保的公平与对等，宁波公司所有自然人股东已一致同意将其合计持有的宁波公司４９％股权质押给本公司，作为本次公司对宁波公司提供担保对应的反担保。

四、董事会意见

因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在２０１１年度内为其向银行申请综合授信及专项贷款提供担保。公司对上述提供担保的四家控股、全资子公司具有绝对控制权，四家公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。其贷款主要用于生产经营所需的流动资金与项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注控股子公司对有关借款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

五、截止信息披露日累计对外担保数量及逾期担保数量

截至２０１０年１２月３１日，本公司担保总额为２２，８７０万元，占公司２０１０年末经审计净资产１１５，８５５万元的１９．７４％，均为对控股子公司提供的担保。

本公司及控股子公司无对外担保及无逾期担保情形。

六、备查文件

１、公司六届十五次董事会决议；

２、公司章程。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

２０１１年４月２３日

证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２０１１－０１０

华东医药股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会通知的公告

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据六届十五次董事会决议，决定于２０１１年５月１３日召开公司２０１０年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１．会议召开时间：２０１０年５月１３日上午９：００

２．现场会议召开地点：浙江 杭州　浙江世贸君澜大饭店（杭州市西湖区曙光路１２２号）

３．股权登记日：２０１１年５月６日

４．召集人：公司董事会

５．会议形式：采用现场投票形式

６．会议出席对象：

（１）２０１１年５月６日（星期五）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、《华东医药２０１０年度董事会工作报告》；

２、《华东医药２０１０年度监事会工作报告》；

３、《华东医药２０１０年度财务决算报告》；

４、《华东医药２０１０年年度报告全文及摘要》；

５、《华东医药２０１０年度利润分配方案》；

６、《华东医药关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案》；

７、《华东医药关于预计公司２０１１年度发生的日常性关联交易的议案》；

８、《华东医药关于续聘天健会计师事务所为公司２０１１年财务审计机构的议案》；

９、《华东医药关于公司２０１１年度为控股子公司中美华东提供担保的议案》；

１０、《华东医药关于公司２０１１年度为控股子公司宁波公司提供担保的议案》；

１１、《华东医药关于公司２０１１年度为控股子公司西安博华提供担保的议案》；

１２、《华东医药关于公司２０１１年度为全资子公司供应链公司提供担保的议案》；

１３、《华东医药关于提名谢会生先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

１４、听取公司独立董事２０１０年度述职报告。

上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及２０１１年４月２３日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

１．登记方式：

（１）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；

（２）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２．登记时间：２０１１年５月９日、１０日９：００――１５：３０

３．登记地点：华东医药股份有限公司 证券办

４．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：陈波、谢丽红

电话：０５７１－８９９０３３００ 传真：０５７１－８９９０３３００

地址：浙江省杭州市莫干山路８６６号 华东医药证券办 （３１００１１）

２、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

２０１１年４月２３日

附 件：

华东医药２０１０年年度股东大会授权委托书

兹授权委托　　　　　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：　　　　　　　受托人（签名）：

身份证号码：　　　　　　　　 身份证号码：

股东账号： 持股数量：

委托日期：２０１１年　月　 日　 有效期限至：２０１１年 月 日