证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2011-014

　　宁波康强电子股份有限公司

　　二〇一〇年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会以现场会议的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"） 二〇一〇年度股东大会于2011年4月22日上午9：30在公司会议室以现场会议的方式召开，到会股东及股东代表共计2人代表4名股东，代表股份8318.04万股，占公司总股本的42.83%。本次会议由董事会召集，董事长郑康定先生主持，公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了以下决议：

　　(一) 审议通过《2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果： 赞成： 8318.04万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

　　公司独立董事毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生在公司2010年度股东大会上述职。

　　(二) 审议通过《2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果： 赞成： 8318.04万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

　　(三) 审议通过《2010年度财务决算报告》。

　　表决结果： 赞成： 8318.04万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

　　(四) 审议通过《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

　　表决结果： 赞成： 8318.04万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

　　经天健会计师事务所有限公司审计，2010年度公司母公司实现净利润69,991,786.48元，2010年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积计6,999,178.65元，加上年初未分配利润159,948,351.17元，减去2009年度分红9,710,000.00元，本年度可供股东分配的利润为213,230,959.00元。

　　公司同意以2010年末总股本194,200,000 股为基数，向全体股东每10 股派送现金红利人民币0.50元（含税），共计分配9,710,000.00元，剩余未分配利润203,520,959.00元结转下一年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

　　(五) 审议通过《2010年年度报告及摘要》。

　　表决结果： 赞成： 8318.04万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

　　(六) 审议通过《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》。

　　表决结果： 赞成： 8318.04万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

　　公司续聘天健会计师事务所为公司2011年度审计机构，授权董事会决定其酬金。

　　(七) 审议通过《康强电子与上海格林赛关于2011年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果： 赞成： 8318.04万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

　　(八) 审议通过《2010年度证券投资专项说明》。。

　　表决结果： 赞成： 8318.04万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

　　(九) 审议通过《康强电子关于2011年度证券处置原则的议案》。

　　表决结果： 赞成： 8318.04万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

　　(十) 审议通过《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》。

　　表决结果： 赞成： 8318.04万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

　　(十一) 审议通过《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果： 赞成： 8318.04万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

　　(十二) 审议通过《募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》。

　　表决结果： 赞成： 8318.04万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

　　(十三) 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　表决结果： 赞成： 8318.04万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

　　(十四) 审议通过《重大投资及财务决策制度修正案》。

　　表决结果： 赞成： 8318.04万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权： 0股；反对： 0股。

　　三、独董述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生分别向大会作了2010 年度述职报告。公司独立董事2010 年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市康达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、 宁波康强电子股份有限公司二〇一〇年度股东大会决议

　　2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　宁波康强电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十三日

　　证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2011-015

　　宁波康强电子股份有限公司

　　第三届董事会十七次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知于2011年4月16日以传真、电子邮件形式发出，会议于2011年4月22日上午11：00 时以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持。

　　经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

　　一、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2011年度第一季度报告及摘要》。

　　二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《章程修正案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　根据证监会的相关要求，《公司章程》相关条款拟作修订如下：

　　原第十三条 由"经公司登记机关核准和依法登记，公司经营范围是：制造和销售各种引线框架及半导体元器件，半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝，键合铜丝，合金铜丝，智能卡载带，提供售后服务。"变更为"经公司登记机关核准和依法登记，公司经营范围是：制造和销售各种引线框架及半导体元器件，半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝，键合铜丝，合金铜丝，智能卡载带，提供售后服务；进出口业务。"

　　原第三十九条 增加

　　公司控股股东或实际控制人不得侵占公司资产。公司控股股东或实际控制人有侵占公司资产情形的，公司应立即申请将其所持公司股份予以冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权予以偿还。

　　公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的法定义务。公司董事、高级管理人员协助、纵容股东及其附属企业侵占公司资产时，董事会视情节轻重对董事和高级管理人员给予处分；监事有上述行为由监事会给予处分；对负有严重责任的董事、监事提请股东大会予以罢免。

　　原第一百五十五条 增加

　　第四款 存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。。

　　三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司生产经营需要，同意公司向宁波银行股份有限公司申请最高不超过捌仟万元的人民币综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务），授权公司法定代表人郑康定先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件，并及时向董事会报告。

　　特此公告。

　　宁波康强电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十三日