证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００３０１ 　证券简称：东方市场 公告编号：２０１１－０１５

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于２０１１年４月２２日上午在公司七楼会议室召开，参加本次会议应到董事９人，实际到会９人。会议通知以书面形式已于２０１１年４月１１日发出。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议由公司董事长计高雄先生主持。经过充分讨论，与会董事就如下事项作出决议：

　　一、审议通过了《关于公司２０１０年度计提非流动资产减值准备的议案》

　　董事会认为：本次资产减值准备计提遵照企业会计准则和相关会计政策规定执行。本次计提减值的决定体现了会计谨慎性原则，计提后更能公允反映公司资产状况。同意本期对无形资产——采油权计提减值准备４，０００万元，对长期待摊费用——户外广告经营性资产租赁费计提减值准备１，０００万元。公司独立董事及监事会发表了相关意见。

　　详细内容请见同日披露的《关于计提非流动资产减值准备的公告》（公告编号：２０１１－０１７）。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　二、审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　三、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　四、审议通过了《公司２０１０年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　五、审议通过了《关于公司２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算的报告》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　六、审议通过《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经江苏天衡会计师事务所审计，母公司２０１０年度实现利润总额１１１，４４０，２４８．４８元，所得税２６，６９３，３３８．９２元，净利润８４，７４６，９０９．５６元。按净利润的１０％提取法定盈余公积金８，４７４，６９０．９６元，加上年初未分配利润４０２，２４０，６１７．３８元，本年度实际可供股东分配的利润４７８，５１２，８３５．９８元。

　　２０１０年度公司利润分配及资本公积转增股本预案为：拟按２０１０年１２月３１日公司总股本１，２１８，２３６，４４５股为基数，每１０股派发现金红利０．７０元（含税），合计派发现金红利８５，２７６，５５１．１５元（含税），剩余未分配利润３９３，２３６，２８４．８３元结转以后年度分配；２０１０年度拟不实施资本公积金转增股本。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　七、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　八、审议通过了《公司２０１０年度社会责任报告》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　九、审议通过了《公司２０１１年度日常关联交易预计公告》

　　详细内容请见同日披露的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司２０１１年度日常关联交易预计公告》（公告编号：２０１１－０１９）。关联董事计高雄先生、姚京华先生回避了本项议案的表决。独立董事发表了独立意见。

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权

　　十、审议通过了《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计机构的议案》

　　自公司上市以来，江苏天衡会计师事务所有限公司一直为公司的审计机构，较好地履行了聘约所约定的责任与义务，为公司提供了客观、公允的审计结果。为此，公司董事会同意续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计机构。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　十一、审议通过了《公司董事会审计委员会关于江苏天衡会计师事务所有限公司２０１０年审计工作的总结》

　　具体内容见附件１

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　十二、审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》

　　董事会决定于２０１１年５月１８日（星期三）召开公司２０１０年度股东大会。

　　详细内容请见同日披露的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０２０）。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　以上第三、四、五、六、九、十项共六个议案需提交股东大会审议。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十二日

　　附件１：

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　董事会审计委员会履职暨２０１０年度审计工作的总结报告

　　董事会：

　　按照中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第２ 号〈年度报告的内容与格式〉（２００７年修订）》，中国证监会《关于做好上市公司２０１０年度报告及相关工作的通知》等有关规章制度的要求，公司审计委员会积极组织公司２０１０年年度报告的编制、审议等工作，现将工作情况汇报如下：

　　一、与会计师事务所协商确定２０１０年度报告审计工作的时间安排

　　２０１０年１２月２０日，与负责公司年度审计工作的江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师沟通，确认了公司２０１０年年度财务报告审计工作的时间安排。

　　二、在年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见

　　２０１１年１月４日，审计委员会全体委员审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料，并提出审阅意见如下：

　　１、公司聘请的年审注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通；

　　２、江苏天衡会计师事务所有限公司制定的２０１０年年度财务报告审计工作时间安排切实可行；

　　３、公司编制的财务会计报表及相关资料能够反映公司的财务状况和经营成果，可提交年审注册会计师进行审计。

　　三、在年审会计师进场后，与会计师沟通并形成书面审阅意见

　　２０１１年４月１４日，在年审会计师出具审计初步意见后，再次审阅公司编制的财务会计报表，形成书面审阅意见。

　　１、负责公司年审的注册会计师将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向我们作了详细的说明，经过我们与会计师沟通和协调，需要调整事项公司已按年审注册会计师的审计调整意见作了调整。

　　２、审计委员会认为：经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师初步审定的２０１０年年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见我们无异议。

　　三、书面函件督促

　　审计委员会于２０１０年１２月２０日、２０１１年４月１４日分别向会计师事务所发出《审计督促函》，要求会计师事务所根据时间安排，加快工作进度，提高工作效率、按时完成审计任务。有问题及时与审计委员会沟通。

　　四、在审计报告定稿后，对年审会计师正式出具的财务报告予以审议，并形成相关决议

　　２０１１年４月２１日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计工作，并出具了《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司２０１０年度审计报告》及《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司２０１０年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司也制作了《２０１０年年度报告及摘要》。审计委员会于２０１１年４月２１日召开了审计委员会会议，会议以３票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了如下议案，并同意将以下１－５项议案提交董事会会议审议：

　　１、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》；

　　２、审议通过了《２０１０年年度报告全文及摘要》；

　　３、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　公司所聘的江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司２０１０年度审计工作。审计委员会建议继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司作为公司２０１１年度财务报告的审计机构。

　　４、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　５、审议通过了《董事会审计委员会关于江苏天衡会计师事务有限公司２０１０年度审计工作的总结报告》；

　　６、审议通过了《２０１１年度内部审计工作计划》。

　　在公司２０１０年度财务报告的编制和审阅期间，公司审计委员会恪尽职守，充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。没有发生泄密和内幕交易等违法违规行为。

　　至此，公司２０１０年度审计工作圆满完成。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　董事会审计委员会

　　二○一一年四月二十二日

　　证券代码：０００３０１　 证券简称：东方市场　 公告编号：２０１１－０１６

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第五届监事会第三次会议，于２０１１年４月２２日在公司七楼会议室召开。会议通知以书面形式已于２０１１年４月１１日发出。会议应到监事６名，实到６名。会议由监事会主席徐兴祥先生主持。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司２０１０年度计提非流动资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司计提非流动资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

　　二、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

　　本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算的报告》

　　表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

　　本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司２０１０年年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：公司２０１０年年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求；真实、完整地反映出２０１０年度的公司治理、财务经营等状况；其编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司管理制度的规定；没有发现参与２０１０年年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

　　本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　２０１０年度公司利润分配及资本公积转增股本预案为：拟按２０１０年１２月３１日公司总股本１，２１８，２３６，４４５股为基数，每１０股派发现金红利０．７０元（含税），合计派发现金红利８５，２７６，５５１．１５元（含税），剩余未分配利润３９３，２３６，２８４．８３元结转以后年度分配；２０１０年度拟不实施资本公积金转增股本。

　　表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

　　本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《预计公司２０１１年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

　　本项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

　　特此公告。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十二日

　　证券代码：０００３０１ 　证券简称：东方市场 公告编号：２０１１－０１７

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　关于计提非流动资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司２０１０年度计提非流动资产减值准备的议案》，根据证监会关于资产减值准备有关事项通知要求及深交所上市公司规范运作指引规定，现将资产计提有关情况公告如下：

　　一、计提减值资产的形成过程

　　１、２００８年４月１８日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《对外股权投资公告》（公告编号：２００８－０１４），公司出资１亿元人民币受让上海金欧利纺织品有限公司持有的吉林省松原市华都石油开发有限公司（以下简称“华都石油”）９０％的股权，华都石油注册资本为８００万元人民币，根据辽宁中天资产土地房地产评估有限公司出具的中天评报字［２００８］２５号，对华都石油无形资产——采油权的评估值为１４，６０９万元。

　　股权受让完成后，公司增加对华都石油财务报表合并，华都石油所拥有的采油权在当期合并财务报表附注中以“无形资产——采油权”增加１２，２３６．４６万元反映，截止２００９年１２月３１日，公司无形资产——采油权累计摊销额为２，０９７．０７万元，账面净值为１０，１３９．３９万元，详细内容见公司２００８年及２００９年年度报告全文。

　　２、２００９年４月２０日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《对外投资公告》（公告编号：２００９－０１０）， 公司租赁苏州恒旺投资管理有限公司的全部户外广告经营性资产，租赁期限为１４年，根据合同规定，上述户外广告经营性资产的租赁费为８，６３１．２０万元，以此为基准每年租赁费按一定的折现率确定一次性付款方式下的租赁价格为５，２５０万元。公司租赁苏州恒旺全部户外广告经营性资产后，将把租赁取得的全部资产交由公司子公司江苏恒舞传媒有限公司（以下简称“恒舞传媒”）经营。

　　截止２００９年１２月３１日，公司对上述户外广告经营性资产租赁费摊余值为５，０９７．９４万元， 详细内容见公司２００９年年度报告全文。

　　二、计提减值原因

　　１、根据２００２年华都石油与吉林油田签订合作开采原油协议，华都石油与吉林油田合作开采原油期限为２０年，分成比例为：２０１２年前按二八分成（华都石油为八），２０１２年起后１０年按四六分成（华都石油为六）至２０２１年。

　　由于２００８年的金融危机，国际油价急速下滑、中石油对华都油田进行限产及设备使用效率下降等原因，导致华都油田２００８年度、２００９年度、２０１０年度连续亏损。公司上述采油权存在明显减值迹象。按照《企业会计准则》要求，根据谨慎性原则需要对相关无形资产计提减值准备，计入２０１０年会计报表。

　　２、公司租赁苏州恒旺全部户外广告经营性资产后，恒舞传媒２００９年、２０１０年经营亏损。上述广告发布权及部分广告牌的使用权存在明显的减值迹象。按照《企业会计准则》要求，根据谨慎性原则需要对相关长期待摊费用计提减值准备，计入２０１０年会计报表。

　　三、计提减值的依据、方法、比例和数额

　　本次计提减值的依据是企业会计准则。

　　１、根据企业会计准则以及子公司华都石油对采油权未来可收回现金净流量的测算，本期对采油权计提减值准备４，０００万元。

　　２、根据企业会计准则以及公司对苏州恒旺投资管理有限公司提供的户外广告发布权及租赁的广告资产未来可收回现金净流量的测算，本期对户外广告经营性资产租赁费计提减值准备１，０００万元。

　　四、计提减值对公司经营成果的影响

　　上述减值准备事项影响母公司净利润减少２，７００万元，合并净利润减少３，７５０万元。

　　五、董事会对计提减值是否符合公司实际的评价

　　董事会认为，本次资产减值准备计提遵照企业会计准则和相关会计政策规定执行。本次计提减值的决定体现了会计谨慎性原则，计提后更能公允反映公司资产状况。

　　六、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作。本次计提没有损害公司、各股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　　七、监事会意见

　　公司计提非流动资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十二日

　　证券代码：０００３０１ 证券简称：东方市场 公告编号：２０１１－０１９

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　２０１１年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 预计全年日常关联交易的基本情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　江苏吴江丝绸集团有限公司注册资本为人民币３３，２０５ 万元，法定代表人为吴新祥先生，注册地址为吴江市盛泽镇舜新路２４号，企业类型为有限责任公司（国有独资）。经营范围：资产经营，生产销售：化纤织物、服装、纺织机械及器材、化工原料（化肥、农药、危险品除外）；出口本企业自产的染色、印花绸缎、电脑绣花、服装；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和三来一补业务。

　　与本公司的关联关系：江苏吴江丝绸集团有限公司，至２０１０年１２月３１日持有本公司３６．６９％的股份，是公司的控股股东。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司本着公开、公正、公平，互惠互利的原则，与关联方进行的交易行为符合市场化原则，有利于扩大公司业务，提高资产经营效率。

　　四、交易目的和交易对本公司的影响

　　１、本公司与关联方的关联交易为日常经营中的持续业务，有利于节约市场开发成本，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。

　　２、公司与关联方交易公允，没有损害公司和全体股东的利益，此次关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

　　３、关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因此交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　１、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　２０１１ 年４月２２日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司２０１０年度日常关联交易预计公告的议案》。关联董事计高雄先生、姚京华先生回避了本项议案的表决。

　　２、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　（１）公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定；

　　（２）根据公司签订的关联交易协议及合同，认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，未违反公开、公平、公正的原则，也不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　３、该议案尚需获得股东大会批准，与该交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　六、关联交易协议签署情况

　　有关关联协议，公司将根据生产经营工作的进程，与相应关联人及时签署。

　　七、备查文件目录

　　１、公司五届三次董事会决议；

　　２、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会

　　二○一○年四月十四日

　　证券代码：０００３０１　 证券简称：东方市场 公告编号：２０１１－０２０

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、股东大会届次。本次股东大会是年度股东大会。

　　２、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于２０１１年４月２２日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了公司２０１０年年度报告全文及摘要等议案，决定于２０１１年５月１８日（星期三）召开公司２０１０年度股东大会。

　　３、会议召开的合法、合规性。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　４、会议召开日期和时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午９：００开始

　　５、会议召开方式：现场表决

　　６、出席对象：

　　（１）截至２０１１年５月１３日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）本公司聘请的律师。

　　７、会议地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室

　　二、会议审议事项

　　１、审议公司２０１０年度董事会工作报告；

　　２、审议公司２０１０年度监事会工作报告；

　　３、审议公司２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算的报告；

　　４、审议公司２０１０年年度报告全文及摘要；

　　５、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计机构的议案；

　　６、审议公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

　　７、审议预计公司２０１１年度日常关联交易的议案；

　　８、审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；

　　９、审议关于修订公司《股份及其变动管理制度》的议案；

　　１０、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

　　１１、审议关于制定公司《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案；

　　１２、审议关于申请发行短期融资券的议案；

　　（１）发行规模：不超过１０亿元人民币

　　（２）发行期限：本次短期融资券的发行期限为１年

　　（３）发行利率：通过簿记建档，集中配售方式最终确定

　　（４）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）

　　（５）承销方式：由承销机构以包销方式在全国银行间债券市场公开发行

　　（６）募集资金用途：置换部分银行贷款和补充流动资金

　　（７）提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事宜

　　１３、审议关于申请发行中期票据的议案。

　　（１）发行规模：不超过１０亿元人民币

　　（２）发行期限：根据公司资金需要情况确定，不超过５年

　　（３）发行利率：根据发行时市场情况确定，并遵循相关管理部门的有关规定

　　（４）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）

　　（５）承销方式：由承销机构以包销方式在全国银行间债券市场公开发行

　　（６）募集资金用途：置换部分银行贷款和补充流动资金

　　（７）提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜

　　披露情况：

　　１、上述１至７项议案审议事项已于同日全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；

　　２、上述８至１１项议案的相关董事会公告刊登于２０１１年３月３０日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），拟定及拟修订的制度已于２０１１年３月３０日全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；

　　３、上述１２至１３项议案的相关董事会公告刊登于２０１１年４月１６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　敬请关注！

　　第１２项和１３项议案特别强调事项：

　　１、发行短期融资券的方案以及发行中期票据的方案须公司股东大会审议通过，并报有关部门核准后实施。

　　２、在本次发行完成后，当期审计净资产值（含少数股东权益）４０％范围内在扣除有关短期融资券以及中期票据等待偿还的余额后决定再行向交易商协会注册发行有关短期融资券或中期票据等融资工具。

　　三、会议登记方式

　　１、登记手续：

　　（１）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

　　（２）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

　　（３）异地股东可用传真或信函方式登记。

　　２、登记时间：２０１１年５月１６日（星期一），上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００

　　３、登记地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦公司董事会秘书办公室

　　４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、其它事项

　　１、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　２、会议联系方式：

　　公司地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦

　　邮政编码：２１５２２８

　　联系电话：（０５１２）６３５７３４８０

　　公司传真：（０５１２）６３５５２２７２

　　联系人：孙 薇

　　五、备查文件

　　１、公司五届一次董事会决议；

　　２、公司五届二次董事会决议；

　　３、公司五届三次董事会决议。

　　特此公告。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十二日

　　附件：授权委托书

　　授　权　委　托　书

　　兹委托　　　　　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司２０１０年度股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　 　　　　 　 受托人（签名）：　　　　　　　　　

　　身份证号码：　　　　　　 　　 身份证号码：　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账户：　　　　 　　 　 持股数：　　　　　　　　　　　　　

　　委托日期：２０１１年５月 日　　

　　注：１、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

　　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。