证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１８１ 证券简称：粤传媒 公告编号：２０１１－０１３

　　广东九州阳光传媒股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议，于２０１１年４月２２日上午１０：３０，在广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３４０４室公司会议室现场召开。会议通知及会议资料于２０１１年４月１９日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事九人（包括四名独立董事），实到九人，会议由董事长乔平先生主持，公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　一、 以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年第一季度报告全文及正文》。

　　《２０１１年第一季度报告正文》刊登于２０１０年４月２５日的《中国证券报》、《证券时报》，《２０１１年第一季度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、 以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年高级管理人员薪酬管理办法》。

　　在２０１０年考核方案基础上，结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会制定了２０１１年高级管理人员薪酬考核方案。以上高管薪酬及考核标准于２０１１年度实行。独立董事对此已发表独立意见。

　　公司副董事长兼总经理李学锋先生、董事兼董事会秘书胡远芳女士回避该项表决。

　　三、 以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，由公司总经理提名，经第七届董事会提名委员会第二次会议审核并提名，公司同意聘任徐芳女士为公司财务总监，独立董事已经发表独立意见，任期自本次董事会会议通过之日起。

　　四、 以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》。

　　《总经理工作细则》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十二日

　　附件

　　财务总监简历：

　　徐芳，女，研究生，籍贯湖北省，１９７０年１月出生， １９９１年上海财经大学工业经济系毕业，经济学学士，中山大学管理学院会计学专业研究生学历，高级会计师，高级国际财务管理师。历任总参某部会计主管、广州军区技术局南方动力清洗有限公司财务经理、广东明珠汽车修配厂财务经理、广州军区技术局后勤部助理。２００３年进入广州日报社，历任广州文摘报社、美食导报、商旅导报、大洋网、求职网、广州日报新媒体有限公司财务总监。

　　徐芳女士与广东九州阳光传媒股份有限公司现任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有公司的股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２１８１ 证券简称：粤传媒 公告编号：２０１１－０１４

　　广东九州阳光传媒股份有限公司

　　关于财务总监辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于２０１１年４月２２日收到财务总监冼皓明先生的书面辞职报告，冼皓明先生因个人原因，请求辞去公司财务总监职务，该辞职报告自递交之日起生效。

　　冼皓明先生辞去公司财务总监职务后，拟在公司控股股东广州传媒控股有限公司处任职，不再担任本公司其他职务。

　　公司董事会对冼皓明先生担任财务总监期间为公司做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十二日