证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００４２５ 证券简称：青松建化 编号：临２０１１－０１０

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月２１日以通讯方式召开了第四届董事会第五次会议，应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　一、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年第一季度报告》（全文及正文），全文见上海证券所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于新疆青松水泥有限责任公司为乌苏市青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意控股子公司新疆青松水泥有限责任公司为其控股子公司乌苏苏市青松建材有限责任公司向银行申请的３０００万元贷款提供担保，担保期限为三年，详情见《关于子公司对外提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：６００４２５ 证券简称：青松建化 公告编号：临２０１１－０１１

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　关于子公司对外提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保人名称：新疆青松水泥有限责任公司

　　● 被担保人名称：乌苏市青松建材有限责任公司

　　● 本次提供担保金额：人民币３，０００万元

　　累计为其担保数量：１６，０００万元

　　● 本次担保无反担保

　　● 上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同，对应的借款合同和保证合同尚在办理中

　　对外担保累计数量：人民币１９，３７５万元

　　● 无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　２０１１年４月２１日，公司召开了第四届董事会第五次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事９人，实际出席会议９人，９名董事一致通过了《关于新疆青松水泥有限责任公司为乌苏市青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》。

　　二、担保双方基本情况

　　１、担保方基本情况

　　新疆青松水泥有限责任公司是公司的控股子公司，于２００６年５月２６日在乌鲁木齐市工商行政管理局变更登记。法定代表人：高华；住所：新疆乌鲁木齐市乌奇公路２号；注册资本：人民币２６５００万元；经营范围：水泥生产、销售及水泥产品的研制、开发。

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司出资２３５６４．８６５万元，持有股权的比例为８８．９２４％；新疆生产建设兵团农一师十三团出资１７１８．９１９万元，持有股权的比例为６．４８６％；新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司出资５００万元，持有股权的比例为１．８８７％；新疆生产建设兵团农三师电力公司出资７１６．２１６万元，持有股权的比例为２．７０３％。

　　截止２０１１年３月３１日，新疆青松水泥有限责任公司的资产总额１０３，２７２．０９万元，负债总额６１，３１６．５３万元，净资产４１，９５５．５６万元，资产负债率５９．３７％（以上数据未经审计）。

　　２、被担保方基本情况

　　乌苏市青松建材有限责任公司是公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司的控股子公司，于２００９年１２月４日在新疆乌苏市工商行政管理局注册，法定代表人：程志军，住所：乌苏市，注册资本：人民币１４０００万元，经营范围：水泥、熟料销售；水泥产品的研制和开发。

　　公司的控股子公司新疆青松水泥有限责任公司出资８４００万元，持有乌苏市青松建材有限责任公司６０％的股权，中电投新疆能源有限公司出资５６００万元，持有乌苏市青松建材有限责任公司４０％的股权。

　　截止２０１１年３月３１日，乌苏青松建材有限责任公司资产总额为３５９３５．６２万元，负债总额为２２２２０．４０万元，资产负债率为６１．８３％。项目尚处在建设期，未产生利润（以上数据未经审计）。

　　三、担保事由

　　乌苏市青松建材有限责任公司日产３０００吨熟料新型干法水泥生产线建设投资概算约为４４，３４０万元，乌苏市青松建材有限责任公司向银行申请项目建设贷款３０，０００万元，新疆青松水泥有限责任公司已为乌苏市青松建材有限责任公司１６，０００万元的银行贷款提供担保，担保期限为５年。为保证项目能早日顺利建成，本次担保金额为３０００万元，担保期限为３年。

　　四、董事会意见

　　经记名投票表决，以９票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于新疆青松水泥有限责任公司为乌苏市青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意新疆青松水泥有限责任公司为乌苏市青松建材有限责任公司向银行申请的３，０００万元贷款提供担保，担保期限为３年。

　　五、独立董事意见

　　公司三名独立董事认真审阅了有关议案后，认为该担保事项是建设项目所需，符合公司发展的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，且有利于项目的建设和子公司的发展，同意为乌苏市青松建材有限责任公司提供担保。

　　六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

　　截止２０１１年３月３１日，公司对外担保总额为１９，３７５万元，占公司２０１０年度经审计净资产的８．０１％，未超过２０１０年度经审计净资产的１０％。不存在逾期担保。

　　如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为２２，３７５万元，占２０１０年年度经审计净资产值的９．２５％。

　　因乌苏市青松建材有限责任公司的上述贷款业务申请尚待银行审批，不能提供详细的贷款协议和担保协议的内容，故只能披露担保决议而未能披露担保的详细内容。

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日