证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2011-014

　　中金黄金股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议通知于2011年4月15日以传真和送达方式发出，会议于2011年4月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决，会议形成决议如下：

　　一、全票通过了《中金黄金股份有限公司2011年第一季度报告》。

　　二、全票通过了《中金黄金股份有限公司关联交易管理办法（修订稿）》。

　　三、全票通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　经公司2010年度股东大会批准，公司2010年度利润分配及转增股本方案按照以公司2010年末股本1,423,090,746股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本数由原来的1,423,090,746股增加至1,850,017,970股。根据利润分配方案的实际情况，现对公司章程修改如下：

　　（一）原章程第六条修改为：

　　公司注册资本为人民币185,001.7970万元。

　　（二）原章程第十九条修改为：

　　公司股份总数为185,001.7970万股，股份性质为人民币普通股。

　　该事项将提交公司股东大会予以审议。

　　四、全票通过了《关于工商登记增加注册资本金的议案》。

　　根据公司2010年度股东大会决议，公司实施以2010年12月31日总股本1,423,090,746股为基数，向全体股东转增股本，每10股转增3股。转增后总股本数由原来的1,423,090,746股增加至1,850,017,970股。

　　由此，中金黄金股份有限公司注册资本由1,423,090,746元，变更为1,850,017,970元。

　　该事项将提交公司股东大会予以审议。

　　五、全票通过了《2011年全面预算报告》。

　　六、全票通过了《2011年董事会对经理层经营业绩考核办法》。。

　　七、全票通过了《关于安徽太平矿业有限公司参与竞购濉溪县前常铁矿深部及外围详查探矿权的议案》。

　　安徽太平矿业有限公司（以下简称"安徽太平公司"）是公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司控股70%的子公司。二箹一一年三月三十日淮北市国土资源局、淮北市招标采购管理局以挂牌竞价方式出让"安徽省濉溪县前常铁矿深部及外围详查探矿权"。 该探矿权探矿权勘查面积为1.6264 平方公里，根据安徽省濉溪县前常铁矿资源储量核实报告评审意见书（皖矿储评字〔2010〕128号），挂牌出让探矿权范围内总储量（包括浅部勘探区和深部普查区两部分），合计保有铁资源储量矿石量（122b+333）3199.65万吨，铜金属量（122b+333）36831.37吨，伴生金保有金属量840.78公斤，伴生银保有金属量1.20吨，伴生钴保有金属量59.68吨。探矿权公告挂牌起始价为7000万元人民币。

　　安徽太平公司为了扩大资源储量，扩大生产规模，拟竞购"安徽省濉溪县前常铁矿深部及外围详查探矿权"，本次竞购符合国家相关政策和《安徽省矿产资源开发整合实施方案》的要求，可以迅速扩大企业资源储量，有利于推动安徽太平公司做大做强，促进企业的发展，提升企业经济效益。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十二日