证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2011-008

　　浙江华峰氨纶股份有限公司

　　关于召开2010年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会决定于2011 年5 月17 日召开公司2010年年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2011 年5 月17 日（星期二）上午9：00

　　3、会议地点：浙江省瑞安市阳光路8 号瑞安钱塘阳光假日酒店

　　4、会议召开方式：现场表决

　　（二）会议审议事项：

　　1、审议2010 年度董事会工作报告；

　　2、审议2010 年度监事会工作报告；

　　3、审议2010 年度财务决算报告；

　　4、审议2010 年年度报告；

　　5、审议2010 年度利润分配预案；

　　6、审议关于续聘会计师事务所的议案。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　（三）会议出席对象

　　1、截止2011 年5 月10 日（星期二）下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师。

　　（四）会议登记办法

　　1、登记时间：2011 年5 月 13 日、5 月16 日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；

　　2、登记方式：

　　法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；

　　个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书进行登记；异地股东可以传真或信函方式登记（授权委托书见附件）。

　　3、登记地点：浙江省瑞安市莘塍工业园区浙江华峰氨纶股份有限公司董事会办公室，信函请注明"股东大会"字样；

　　邮 编：325206

　　联系电话：0577-65178053

　　传 真：0577-65537858

　　联系 人：李亿伦

　　（五）其他事项：会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　特此公告

　　浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

　　2011年04月25日

　　附件

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江华峰氨纶股份有限公司2010年年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权某议案。

　　1、审议2010 年度董事会工作报告： 赞成□ 反对□ 弃权□

　　2、审议2010 年度监事会工作报告： 赞成□ 反对□ 弃权□

　　3、审议2010 年度财务决算报告： 赞成□ 反对□ 弃权□

　　4、审议2010 年年度报告： 赞成□ 反对□ 弃权□

　　5、审议2010 年度利润分配预案：赞成□ 反对□ 弃权□

　　6、审议关于续聘会计师事务所的议案： 赞成□ 反对□ 弃权□

　　如股东大会有临时提案，受托人（是/否）有权按自己的意愿对股东大会临时提案代为行使表决权。

　　委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户号码： 委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托书有效期限： 委托日期：2011 年 月 日

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2011-009

　　浙江华峰氨纶股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江华峰氨纶股份有限公司（ 以下简称"公司" ）四届董事会十次会议于2011年4 月11日以电子邮件方式发出会议通知，2011年4 月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告》。

　　《2011年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2011年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2010年度社会责任报告》。社会责任报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过于2011年5月17日（星期二）召开公司2010年年度股东大会。股东大会通知详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2011年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　特此公告

　　浙江华峰氨纶股份有限公司

　　董事会

　　2011年04月25日