证券时报多媒体数字报

　　股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2011-006

　　上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

　　七届十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会七届十一次会议于2011年4月22日以通讯表决方式召开，会议应出席董事6人，实际参与表决董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、公司2011年第一季度报告全文及正文；

　　表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

　　2、聘任刘彬云先生担任公司副总经理（附件：刘彬云先生简历）；

　　根据公司董事会下属提名委员会的推荐，公司决定聘任刘彬云先生担任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司副总经理。

　　表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

　　3、为宁波药材股份有限公司提供4,000万元的担保；

　　宁波药材股份有限公司系本公司持股64.78%的控股子公司，根据该公司的经营需要，拟向兴业银行宁波分行及临商银行宁波分行各申请贷款2,000万元人民币(合计4,000万元)，本公司同意为该公司上述贷款提供连带责任担保。

　　宁波药材股份有限公司为本公司绝对控股的控股子公司，公司为其提供担保，有利于支持其拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障其持续、稳健发展，保证其生产经营需要。本公司对其在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司可以充分掌握其经营情况，控制好风险。

　　表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

　　4、拟出售东阳鼎立置业有限公司100%的股权；

　　东阳鼎立置业有限公司于2004年3月在浙江东阳注册成立，注册资本2652万元，经营范围为房地产开发，建筑材料销售等，本公司全资子公司淮安盛德置业有限公司持有其100%的股权。

　　经审计，截至2010年12月31日，东阳鼎立置业总资产5833.49万元，净资产2446万元，2010年度实现营业收入1529.43万元，净利润526.19万元。

　　为控制房地产经营风险，公司董事会决定将全资子公司淮安盛德置业有限公司持有的东阳置业100%的股权以评估价格为依据对外转让，并授权公司管理层择机处置该项资产。

　　表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

　　5、拟出售浙江东阳鼎立实业有限公司94.97%的股权；

　　浙江东阳鼎立实业有限公司于2005年7月在浙江东阳注册成立，注册资本3585万元，经营范围为建筑材料、建筑五金销售，钢结构制作、安装等。本公司全资子公司淮安盛德置业有限公司持有其94.97%的股权。

　　经审计，截至2010年12月31日，东阳鼎立实业总资产9722.38万元，净资产2758.04万元，2010年度实现营业收入90.46万元，净利润4.60万元。

　　为调整公司产业结构，公司董事会决定将全资子公司淮安盛德置业有限公司持有的东阳鼎立实业94.97%的股权以不低于其净资产的价格对外转让，并授权公司管理层择机处置该项资产。

　　表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

　　6、制订公司《董事会秘书工作制度》。

　　详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会

　　2011年4月22日

　　附件：刘彬云先生简历

　　刘彬云，男，1953年2月出生，汉族，大学本科，经济师。 1970年12月起参加工作，就职甘肃稀土公司（原九0三厂），从事有色冶炼、稀土生产，先后任工人、班长、锻长，熟悉稀土生产工艺流程。1978年10月起，从事稀土的推广应用及销售，稀土的原材料、材料及辅助材料的采购供应，分别任科员、主办科员、统配销售计划、科长、北方稀土集团办公室副主任等职务。1990年起，调任甘肃省稀土办任主任，负责全省稀土科研、技术开发，产业规划，统配稀土项目资金投放及有关技术政策的制订。1994年3月，调入甘肃外贸，主要负责对外出口包括稀土在内的各类有色稀有产品等经营管理工作。