证券时报多媒体数字报

　　证券简称：南方轴承 证券代码：００２５５３ 公告编号：２０１１－０１１

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１２日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第五次会议的通知。本次会议于２０１１年４月２２日下午在公司三楼会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议应参会董事９人，实际参会董事９人（参加现场会议董事７名，参加通讯会议董事２名）。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　一、以９票赞成、０票弃权、０票反对，审议通过了《公司２０１１年第一季度报告的议案》

　　经审核，董事会全体成员认为《２０１１年第一季度季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　《２０１１年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年第一季度报告正文》详见《巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　二、以９票赞成、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会第五次会议认真讨论，一致同意聘任曹晨先生为公司审计部负责人，曹晨先生简历见附件一。

　　经审慎检查曹晨先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十五日

　　附件一

　　简 历

　　曹晨，男，１９６０年出生，大专学历，高级会计师。１９７９年至１９８１年担任建设银行信贷员、副股长；１９８１年至１９９８年担任冶金部建设公司财务主管、财务科长，经考试获得会计师、审计师、高级会计师；１９９８年至２００２年担任健力宝集团有限公司财务部副部长；２００２年至２００５年担任上海化工集团贸易有限公司财务部部长、财务总监。２００５年至２００７年担任江苏化工贸易集团有限公司财务总监；２００８年至２００９年担任江苏伟业建设集团有限公司审计总监；２００９年至今在江苏南方轴承股份有限公司从事财务工作。曹晨先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　证券简称：南方轴承 证券代码：００２５５３ 公告编号：２０１１－０１２

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于２０１１年４月１２日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第四次会议的通知。本次会议于２０１１年４月２２日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事３人，实际参加监事３人。会议由公司监事会主席于伟先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　一、以３票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于审议公司２０１１年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏南方轴承股份有限公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《２０１１年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年第一季度报告正文》详见《巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　二、以３票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　本次聘任曹晨先生为公司审计部负责人的程序规范，符合《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求及《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定。经过对曹晨先生有关学习及工作经历的了解，曹晨先生具有良好的审计专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备全面负责公司审计部工作的资格和能力。曹晨先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。同意聘任曹晨先生为公司审计部负责人，

　　特此公告

　　江苏南方轴承股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十五日

　　证券简称：南方轴承 证券代码：００２５５３ 公告编号：２０１１－００９

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　关于举行２０１０年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南方轴承股份有限公司定于２０１１年５月３日（星期二）下午３：００－５：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理史建伟先生、营销总监魏东先生、财务负责人、董事会秘书史燕敏女士、独立董事佘上能先生和保荐代表人贾红刚先生等。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　江苏南方轴承股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十五日