证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人王成、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

１、其他应收款本期余额较年初余额增加了１，７５２，５１４．６２元，增加幅度为１０４．６５％，主要原因系员工借款增加所致。

２、在建工程本期余额较年初余额减少了１，９５０，９５４．７０元，减少幅度为４９．５９％，主要原因系子公司甘肃阳坝铜业有限公司４０８掘进工程完工转入固定资产所致。

二、报告期公司与负债与权益有关的数据构成同比发生重大变动的说明

１、预收账款本期余额较年初余额减少了６１４，９３０．６８元，减少幅度为５２．７９％，主要原因系根据房屋租赁协议分期确认收入冲减本科目所致。

２、盈余公积本期余额较年初余额增加了１１，９１４，９６９．１０元，增加幅度为９２．５３％，主要原因系本期根据《公司章程》规定提取１０％的法定公积金所致。

三、报告期公司主要利润指标同比发生重大变动的说明

１、主营业务税金及附加较上年同期数增加了５２５，５１７．５８元，增长幅度为１７２．４４％，主要系子公司甘肃阳坝铜业有限公司本期新增地方教育费附加所致。

２、销售费用较上年同期数减少了７９２，９４０．０２元，减少幅度为４６．４７％，主要原因系子公司甘肃阳坝铜业有限公司上年同期运输铁精粉发生较大运杂费，本期该项费用未发生。

３、所得税较上年同期数增加了２，９４０，０７８．８１元，增长幅度为８３．０９％，主要原因系子公司甘肃阳坝铜业有限公司的所得税，上年同期按照１５％的比例计提（西部大开发优惠政策），本期由于对该优惠政策是否继续执行尚未经相关部门的批准，暂按２５％的比例计提。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、公司拟向包括控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称＂四川恒康＂）在内的不超过１０家特定对象非公开发行不超过３，２２５．８万股Ａ股股票，其中四川恒康拟以现金认购，认购数量不低于本次非公开发行股票数量的３０％，认购金额不高于３．５亿元，该募集资金用于收购南京银茂铅锌矿业有限公司８０％的股权。２０１０年８月１５日，公司与四川恒康签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

本次发行有关事宜已经公司第六届董事会第二十七次会议、第三十次会议及公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过，同时，需经中国证监会核准后方可实施。（详见２０１０年８月１７日、１２月９日、１２月２５日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）

根据公司２０１０年第三次临时股东大会决议，本次非公开发行的股票数量不超过３，２２５．８万股，定价基准日为第六届董事会第二十七次会议决议公告日（２０１０年８月１７日），发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即２１．７０元／股。公司２０１０年度利润分配方案实施后，本次发行价格调整为不低于１５．４７元／股，发行股票数量调整为不超过４，５２４．８８万股。除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

报告期内，公司与南京银茂铅锌矿业有限公司及其控股股东江苏银茂控股（集团）有限公司共同积极推进收购进程，配合中介机构补充完善各类上报资料，目前各项工作进展顺利。

２、报告期内公司进行了董事会、监事会的换届工作，组建了新的经营班子，并相应办理了公司法定代表人的工商变更登记。（详见２０１１年２月１５日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东四川恒康发展有限责任公司在本公司２００８年重大资产重组、发行股份购买资产暨关联交易中作出了如下承诺：

《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》、《关于保证上市公司独立性的承诺函》、《四川恒康发展有限责任公司关于三十六个月内不对外转让本公司所持有的绵阳高新发展（集团）股份有限公司股份之承诺函》、《四川恒康发展有限责任公司关于甘肃阳坝有限责任公司２００８、２００９、２０１０年三年业绩的承诺函》、《关于托河－柯家河探矿权的承诺函》、《关于持股期限的承诺函》、《关于铁炉沟铜矿采矿权逾期未办毕或最终无法办理的补偿承诺函》。

同时，实际控制人阙文彬先生作出了《关于避免或消除同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》以及《关于保证上市公司独立性的承诺函》。

四川恒康及阙文彬先生在本报告期均严格履行或正在履行上述各项承诺。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年末总股本２３７，１１８，７０２股为基数，用母公司累计未分配利润每１０股送４股，并派现金０．４５元（含税），共计送股９４，８４７，４８１股，派送现金红利１０，６７０，３４１．５９元。送股后公司总股本增至３３１，９６６，１８３股。２０１０年度不用资本公积金转增股本。该分配方案经公司２０１０年度股东大会审议通过。

２０１１年３月２８日，公司发布《２０１０年度利润分配实施公告》，确定本次利润分配的股权登记日为２０１１年３月３１日，新增无限售条件流通股份上市流通日为２０１１年４月６日，现金红利发放日为２０１１年４月８日。目前，公司２０１０年度利润分配方案已实施完成。

四川西部资源控股股份有限公司

法定代表人：王成

２０１１年４月２２日