证券时报多媒体数字报

　　证券代码：３００１４７ 证券简称： 香雪制药 公告编号：２０１１－０２８

　　广州市香雪制药股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市香雪制药股份有限公司（“公司”）第五届董事会第九次会议于２０１１年４月２２日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开会议，会议通知已于２０１１年４月１２日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

　　１、 审议通过了《２０１１年度第一季报的正文及全文》。

　　《２０１１年度第一季报的正文及全文》详见中国证监会指定的信息披露网站，《２０１１年度第一季报的正文》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　２、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》。

　　经２０１０年年度股东大会审议通过：同意２０１１年度公司向银行申请综合授信额度为不超过公司净资产；向银行申请办理银行贷款总额不超过公司净资产的４０％；授权董事会办理该银行综合授信额度和授信规模项下银行贷款有关事宜。

　　本次董事会审议通过下述具体事宜：

　　（１） 同意公司向中信银行股份有限公司广州分行申请办理综合授信额度人民币３．２亿元，信用方式。

　　（２） 同意公司向渤海银行股份有限公司广州分行申请办理综合授信额度人民币４亿元（敞口额度不超过２亿），信用方式。

　　（３） 同意公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请办理综合授信额度人民币１．７５亿元，由公司位于广州科学城，房产证号分别为粤房地权证穗字第０５１０００２９６７、０５１０００２９６８、０５１０００２９６９、０５１０００２９７０、０５１０００２９７１号的房地产作最高额抵押担保；由广州市昆仑投资有限公司和广州市有达投资有限公司提供全额连带责任保证担保；由公司法定代表人王永辉和广州市昆仑投资有限公司法定代表人陈淑梅分别提供个人连带责任保证担保。

　　（４） 同意公司向上海浦东发展银行有限公司广州分行营业部申请办理综合授信额度人民币１亿元，信用方式。

　　（５） 同意公司向中国工商银行股份有限公司广州技术经济开发区支行申请办理综合授信额度人民币１亿元（敞口额度不超过人民币６０００万元），由广州市昆仑投资有限公司提供连带责任保证担保。

　　（６） 同意公司向广发银行股份有限公司广州分行申请办理流动资金贷款额度人民币３０００万元，由广州市昆仑投资有限公司提供全额连带责任保证担保；由公司法定代表人王永辉和广州市昆仑投资有限公司法定代表人陈淑梅分别提供个人连带责任保证担保。

　　２０１１年度公司向银行申请综合授信额度不超过公司净资产１３４，７６３．８６万元；本次申请办理银行贷款金额加上现有累计银行贷款余额共２０，７５０万元，不超过公司净资产的４０％。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　特此公告

　　广州市香雪制药股份有限公司董事会

　　二０一一年四月二十二日

　　证券代码：３００１４７ 证券简称： 香雪制药 公告编号：２０１１－０２９

　　广州市香雪制药股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市香雪制药股份有限公司（“公司”）第五届监事会第六次会议于２０１１年４月２２日在公司本部会议室以现场召开会议的方式召开，会议通知已于２０１１年４月１２日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定。

　　会议由监事会主席麦镇江先生主持，经与会监事认真讨论，一致审议通过如下决议：

　　审议通过了《２０１１年度第一季报的正文及全文》。

　　经审议，与会监事会认为董事会编制和审核广州市香雪制药股份有限公司《２０１１年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《２０１１年第一季度报告全文及正文》真实、准确、完整地反映了公司２０１１年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

　　特此公告

　　广州市香雪制药股份有限公司监事会

　　二０一一年四月二十二日