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证券代码:600729 股票简称:重庆百货 编号:临2011—010 重庆百货大楼股份有限公司第五届十九次董事会会议决议公告 2011-04-25 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600729 股票简称:重庆百货 编号:临2011—010 重庆百货大楼股份有限公司 第五届十九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)第五届十九次董事会会议于2011年4月22日上午9:30时在重百大楼12楼会议室召开,会议通知提前十日发出。公司9名董事会成员中8名董事出席了会议,独立董事赵骅先生因公未能出席本次会议,委托独立董事章新蓉女士代为表决。监事会列席会议,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持,会议审议通过决议情况如下: 一、审议通过《﹤2011年第一季度报告全文﹥及﹤正文﹥》 表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权 二、审议通过《关于投资创办超市武隆中心店项目的议案》 公司决定租赁 “世纪·五龙城” 负一层套内面积为4600㎡商业用房投资创办超市武隆中心店,该项目租期12年,总投资额为506万元,项目投资利润率40.35%、投资回收期5.4年。 表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权 三、审议通过《关于投资创办超市纳溪店项目的议案》 公司决定租赁泸州 “科洋·凤凰城”项目一期1.2.3号楼负一层及一层,总建筑面积约4850平方米的商业用房投资创办超市纳溪店。该项目租期十二年,总投资额为480万元,投资利润率25.92%、投资回收期7.4年。 表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权 四、审议通过《关于投资创办璧山新商场项目的议案》 公司拟购买 “久桓·上海城”负一层至四层,建筑面积约为19433.75㎡的商业用房投资创办璧山新商场以及超市(其中负一楼用于超市创办)。新商场及超市投资总额13638万元,项目投资利润率21%,全部投资可在7.8年全部收回。 本议案尚需提交最近一次股东大会审议。 表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权 五、审议通过《关于投资创办超市丰都店项目的议案》 公司决定采取租赁的方式投资创办超市丰都店,该项目总投资313万元,投资利润率25%、投资回收期6年。 表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权 六、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司董事会秘书工作制度》 见www.sse.com.cn 表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权 特此公告 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2011年4月25日 本版导读:
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