证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１１－０１５

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于 ２０１１年４月５日以传真或邮件送出的方式发出，于２０１１年４月２１日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 ９名，实际参加会议董事 ９名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１０年度董事会报告》。

此议案需提交公司 ２０１０年度股东大会审议，详细内容请见公司 ２０１０年年度报告。公司独立董事陈慧湘先生、陆刚先生和潘飞先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

经信永中和会计师事务所审计核定，２０１０年公司实现营业收入７８，１８８．１７万元，较上年同期５９，０３６．８１万元，增加１９，１５１．３６万元，增长３２．４４％；实现营业利润１４，５００．２０万元，较上年同期９，８４３．２９万元，增加４，６５６．９１万元，增长４７．３１％；实现净利润１１，３７０．５４万元，较上年同期７，４９７．２７万元，增加５１．６６％。

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１１年度财务预算报告》。

２０１１年公司计划实现主营业务收入达到１０亿元，将财务、销售、管理三项费用控制在１．３亿元以内，努力提升公司经营业绩。

上述经营目标并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，也不构成公司对２０１１年度业绩的承诺，能否实现还将受宏观经济形势、汽车市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意风险。

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配的议案》。

经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司２０１０ 年度实现净利润（母公司）１６７，５９４，９５２．２４元，提取法定盈余公积金１６，７５９，４９５．２２元，加上年初未分配利润７３，８９２，９２３．７９元，扣除当年已分配普通股股利 ０元，本年度末公司可供股东分配的利润２２４，７２８，３８０．８１元。

公司 ２０１０年度拟以 ２０１０年１２月３１日的总股本 ２００，０００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利人民币１．００元（含税），共计分配股利２０００万元。同时，以资本公积向全体股东每１０股转增股份２．５股。

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司２０１０年年度报告及年度报告摘要的议案》。

此议案需提交公司 ２０１０年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在 ２０１１年４月２５日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

信永中和会计师事务所作为公司２０１０年度聘任的财务审计机构，在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，较好地完成了公司２０１０年度的各项审计工作。公司拟续聘该事务所为公司２０１１年度的审计机构，聘用期一年。

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

公司拟向中国银行等银行申请办理综合授信额度６亿元人民币，含票据综合授信１亿元，贷款综合授信５亿元。其中贷款授信是根据银行规定需连续办理，根据承诺，２０１１年公司不进行贷款业务。

九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于进行两项二期扩能项目的议案》。

公司拟使用超募资金３３４２０．２２万元实施《引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）》和《汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目》。

公司独立董事发表意见：同意公司使用超募资金３３，４２０．２２万元用于以上两项扩能项目。

公司监事会发表意见：同意公司使用超募资金３３，４２０．２２万元用于以上两项扩能项目。

保荐机构意见：在公司使用超募资金投资上述二项目通过有关政府部门审批并按规定履行程序的前提下，同意公司使用超募资金３３，４２０．２２万元用于以上两项扩能项目。

此议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

《关于公司建设二期扩能项目的公告》、公司独立董事、监事会及保荐机构光大证券就公司使用部分超募资金进行两项二期扩能项目所发表的意见与核查意见，详细内容登载于２０１１年４月 ２５日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于利用自有资金进行新建电力线路工程项目的议案》。

为配合公司募投项目及二期扩能项目中设备产能的释放，公司拟使用自有资金６３５万元新建３５ＫＶ电力线路，达到用电要求。

公司独立董事发表意见：新建电力线路项目的竣工将满足公司产能释放所需的用电要求，有助于公司的生产正常运行，因此我们同意利用自有资金６３５万元人民币新建３５ＫＶ电力线路。

公司监事会发表意见：我们同意利用自有资金６３５万元人民币新建３５ＫＶ电力线路。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》、《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司第二届监事会第二次会议审议相关事项的意见》。

十一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易预计的议案》。关联董事沈介良回避表决。

公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了相关意见。

《关于预计公司２０１１年度日常关联交易事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。

公司独立董事、会计师事务所及保荐机构均发表了相关意见。

公司《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师事务所出具的

鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》。

《公司内部控制自我评价报告》和会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构核查意见、独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于设立成都子公司的议案》。

根据第一届董事会第十二次会议决议，公司决定使用超募资金增资８４０万元，自有资金增资３６０万元共计１２００万元对全资子公司长春旷达汽车织物有限公司在成都设立分公司。鉴于目前长春旷达与成都当地政府的沟通及对市场情况的调研，为促使公司业务的顺利运行，公司决定终止由长春旷达设立成都分公司事项，改由公司以自有资金１２００万元在成都注册设立子公司，以保证公司在一汽大众于成都的业务份额和成都区域的其他业务拓展，形成母公司对应主机厂进行开发设计，子公司对应一级供应商进行销售、服务的营销区域网络的布局，此方案符合维护公司发展利益的需要。

原对长春旷达的增资１２００万元已到位，长春旷达已办完工商变更，增资１２００万元资金不再变动，作为长春旷达增资扩股发展业务使用。

公司独立董事、监事会发表了相关意见。

《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

公司定于２０１１年５月１７日召开江苏旷达汽车织物集团股份有限公司２０１０年度股东大会，详细内容见公司２０１１年４月２５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上的《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会通知的公告》。

备查文件：

１、公司第二届董事会第三次会议决议；

２、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

２０１１年４月２５日

证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１１－０１４

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司２０１０年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

１、召集人：公司董事会。

２、会议召开的合法、合规性：２０１１年４月２１日经第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

３、会议召开日期和时间：２０１１年５月１７日上午９：３０，会期半天。

４、会议召开方式：现场方式。

５、股权登记日：２０１１年５月１３日

６、 出席对象：

（１）截至２０１１年５月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：开元太湖湾旅游度假村（原金陵太湖湾大饭店）ＶＩＰ（８）会议室，江苏省常州太湖湾旅游度假区（近灵山大佛）。

二、会议审议事项：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１０年度财务决算报告》；

４、审议《２０１１年度财务预算报告》；

５、审议《关于公司２０１０年度利润分配的议案》；

６、审议《关于公司２０１０年年度报告及年度报告摘要的议案》；

７、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

８、审议《关于进行两项二期扩能项目的议案》；

９、审议《关于公司２０１０年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。

上述９项议案已经公司２０１１年４月２１日召开的第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、出席现场会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年５月日１３－２０１１年５月１６日 上午９：００—１１：００，下午２：００—５：００；

２、登记地点：公司证券事务部；

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年５月１６日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项：

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式： 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路１号本公司证券事务部。

邮政编码：２１３１７９

联 系 人：徐秋、陈艳

联系电话：（０５１９）８６１５９３５８

联系传真：（０５１９）８６５４９３５８

五、备查文件

（一）公司第二届董事会三次会议决议；

（二）公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

２０１１年４月２５日

附件１：授权委托书。

附件２：回执。

附件１：

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加江苏旷达汽车织物集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名／盖章）：

委托人身份证号／营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

附注： １、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

２、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

３、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件２：

回 执

截至２０１１年５月１３日，我单位（个人）持有江苏旷达汽车织物集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１１年５月１６日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１１－０１６

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第二次会议通知于２０１１年４月５日以书面及电子邮件方式向各位监事发出，于 ２０１１年４月２１日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 ３人，实到３人。董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由艾军先生主持。本次会议以记名投票方式形成如下决议：

一、会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度监事会报告》 。

《２０１０年度监事会报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公司《２０１０ 年年度报告》中的“监事会报告”相关内容。

二、会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

２０１０年公司实现营业收入７８，１８８．１７万元，较上年同期５９，０３６．８１万元，增加１９，１５１．３６万元，增长３２．４４％；实现营业利润１４，５００．２０万元，较上年同期９，８４３．２９万元，增加４，６５６．９１万元，增长４７．３１％；实现净利润１１，３７０．５４万元，较上年同期７，４９７．２７万元，增加５１．６６％。

三、会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年度财务预算报告》。

２０１１年公司计划实现主营业务收入达到１０亿元，将财务、销售、管理三项费用控制在１．３亿元以内。

四、会议以３票同意、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配的议案》。

经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司２０１０ 年度实现净利润（母公司）１６７，５９４，９５２．２４元，提取法定盈余公积金１６，７５９，４９５．２２元，加上年初未分配利润７３，８９２，９２３．７９元，扣除当年已分配普通股股利 ０元，本年度末公司可供股东分配的利润２２４，７２８，３８０．８１元。

(下转D54版)