证券时报多媒体数字报

　　(上接D25版)

　　根据云南文山斗南锰业股份有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　　三、定价政策和定价依据

　　１、交易的定价政策：双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。

　　２、定价依据：市场定价及协议定价。

　　四、关联交易协议签署

　　公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

　　五、交易目的和交易对本公司的影响：

　　以上关联交易符合公司业务发展及生产经营的需要，能够推动公司可持续、健康、快速发展。

　　以上关联交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响到公司的独立性，该关联交易事项符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。

　　六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司已于 ２０１１年４月２０日就上述关联交易事项与独立董事进行了沟通，各位独立董事均同意将上述关联交易议案提交董事会审议。

　　公司独立董事认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　六、备查文件

　　１、公司五届董事会第四次会议决议；

　　２、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十五日

　　证券代码：０００８０７ 证券简称：云铝股份 公告编号：２０１１—０１９

　　云南铝业股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司” ）第五届董事会第四次会议决议，经公司研究决定，于２０１１年５月１７日（星期二）召开２０１０年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议召开时间为：２０１１年５月１７日（星期二）上午９：３０

　　网络投票时间为：２０１１年５月１６日－２０１１年５月１７日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年５月１７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年５月１６日１５：００至２０１１年５月１７日１５：００期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：２０１１年５月１０日（星期二）

　　（三）现场会议召开地点：公司本部三楼会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议出席对象

　　１、凡于２０１１年５月１０日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　２、公司董事、监事及高级管理人员。

　　３、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

　　４、审议《关于２０１１年预计日常关联交易的议案》；

　　５、审议《关于公司独立董事２０１０年度述职报告的议案》；

　　６、审议《关于发行５亿元中期票据的议案》；

　　７、审议《关于确定２０１１年在云南冶金集团财务有限公司存款上限的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案的具体内容详见２０１１年４月２５日刊登在的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记手续：出席会议的法人股股东持单位营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：２０１１年５月１０日（星期二）上午８：００－１２：００；下午１３：００－１７：００，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。

　　（三）登记地点：云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部。

　　四、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　（一）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６、２５９１８４８５、２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址 ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

　　（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　五、网络投票的操作流程

　　（一）投票流程

　　１、投票代码

　　网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

　　■

　　２、表决议案

　　１００元代表总议案，１．００元代表议案１；２．００代表议案２，依此类推，如果选择１００对总议案进行表决，则包含对本次会议审议的所有议案的表决，可以不再对具体议案进行表决。

　　具体情况如下：

　　■

　　３、表决意见

　　■

　　４、投票举例

　　股权登记日持有“云铝股份”Ａ股的投资者，对公司所有提案投票申报如下：

　　■

　　（二）投票注意事项

　　１、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格１００．００元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　３、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

　　４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部

　　邮政编码：６５０５０２

　　联系人：王冀奭、高宇莹

　　联系电话：０８７１—７４５５２６８

　　传真：０８７１—７４５５３９９ ０８７１—７４５５６０５

　　（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、授权委托书（见附件）

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十五日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席２０１１年５月１７日（星期二）召开的云南铝业股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权：

　　■

　　（注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）

　　本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股票账户：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期：２０１１年５月１７日

　　（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）