证券时报多媒体数字报

　　股票简称：武钢股份 公司债简称：０７武钢债 临２０１１－０１５

　　股票代码：６００００５ 公司债代码：１２６００５

　　武汉钢铁股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第十六次会议于２０１１年４月２１日在武钢宾馆召开，应到董事１１人，实到董事１０人。董事王岭先生因工作原因未能出席董事会，委托董事彭辰先生代为出席表决，到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议通过了以下议案：

　　一、２０１０年度及２０１１年一季度总经理工作报告

　　２０１０年全年生产铁１５７９．０９万吨、钢１６６２．２４万吨、钢材１５０８．０４万吨，实现营业收入７５５．９７亿元。

　　表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　二、２０１０年度财务决算报告

　　２０１０年度末公司资产总额为７６３．０５亿元，负债总额为４８０．２４亿元，归属于母公司股东的权益为２８１．９６亿元，全年实现利润总额２２．０７亿元。

　　表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　该议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　三、２０１１年度预算方案

　　２０１１年预计全年生产铁１７３０万吨、钢１８０５万吨、钢材１６６０万吨。

　　表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　该议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　四、关于２０１０年度资产减值准备计提的议案

　　２０１０年存货跌价准备期初账面余额为２．２８亿元，本期计提额４．０８亿元，本期转销额３．７７亿元，存货跌价准备期末账面余额为２．５９亿元。

　　表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　五、关于公司２０１０年全年资产处置核销的报告

　　公司２０１０年全年共报废核销固定资产原值９５９６．３２万元，净值１０２３．１３万元，变价收入１６４．５０万元。

　　表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　六、２０１０年度利润分配预案

　　董事会利润分配预案为：以公司实施２０１０年度利润分配时的股权登记日总股份数１０，０９３，７７９，８２３股为基数，向全体股东每１０ 股分派现金红利１元（含税），分红总额１，００９，３７７，９８２．３０元。

　　表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　该议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　七、２０１０年年度报告及其摘要

　　《２０１０年年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《２０１０年年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　该议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　八、关于２０１１年固定资产投资计划的议案

　　根据公司“调结构、满负荷、低成本、高质量”的十二字方针，结合公司２０１１年度生产经营计划安排和公司资金状况，公司拟安排２０１１年固定资产投资计划共５３．８１亿元。

　　表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　该议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　九、关于２０１１年日常关联交易的议案

　　本议案为关联事项，关联董事邓崎琳、王振有、胡望明、王岭、马启龙、彭辰和余新河回避表决。预计２０１１年采购关联交易金额为３，９２６，９３５．４８万元，销售商品关联交易金额为１，１４７，１９８．２３万元，接受劳务关联交易金额为２２０，３０１．９７万元，支付贷款利息关联交易金额为５１，８６１万元，收取存款利息关联交易金额为９００万元。２０１１年日常关联交易详细情况参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《武汉钢铁股份有限公司２０１１年日常关联交易公告》。

　　表决结果：赞成票４票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　该议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　十、关于聘任会计师事务所的议案

　　公司董事会同意支付中瑞岳华会计师事务所有限公司２０１０年度财务报告审计费用人民币２４０万元。

　　因原有限责任公司形式转制为特殊普通合伙形式，原“中瑞岳华会计师事务所有限公司”变更为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”。董事会拟决定继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１１年会计报表审计机构。

　　表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　该议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　十一、关于发行债务融资工具的议案

　　为了进一步优化公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、有效降低公司资金成本，公司拟在中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）注册发行短期融资券和中期票据，以及按相关证券监管机构认可的方式发行公司债券，发行本金总额合计不超过１２０亿元人民币（含１２０亿元人民币），且在发行后累计相关债务融资工具余额不超过公司最近一期末的净资产总额的４０％；同时，在短期融资券、中期票据、公司债券发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。具体发行规模和发行产品的组合提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权处理与本次短期融资券、中期票据和公司债券发行有关的一切事宜，包括（但不限于）：（１）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次发行的具体方案，确定具体发行品种，以及修订、调整本次发行的具体条款。（２）聘请中介机构，办理本次发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行及上市有关的其他具体事宜。（３） 办理与本次短期融资券、中期票据、公司债券发行相关的其它事宜。

　　表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　该议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　十二、２０１１年一季度报告

　　《２０１１年一季度报告》全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　十三、２０１０年度内部控制自我评价报告

　　董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在２０１０年１２月３１日（基准日）有效。

　　我公司聘请了中瑞岳华会计师事务所对公司内部控制进行核实评价，中瑞岳华会计师事务所核实评价意见认为：未发现我公司编写的《武汉钢铁股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与中瑞岳华会计师事务所对我公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。

　　我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制存在重大缺陷的情况。

　　《２０１０年度内部控制自我评价报告》和中瑞岳华会计师事务所对本公司内部控制的《内部控制专项报告》见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

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　　十四、２０１０年度企业社会责任报告

　　《２０１０年度企业社会责任报告》全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

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　　十五、关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　公司配股获配股份已于２０１１年４月１３日获准上市。根据中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明和《公司法》相关规定，拟对《公司章程》进行如下修订：

　　１、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币７，８３８，１５２，３３３元。”修改为：

　　第六条 公司注册资本为人民币１０，０９３，７７９，８２３元。

　　２、原《公司章程》第十九条“公司股份总数为７，８３８，１５２，３３３股，公司的股本结构为：普通股７，８３８，１５２，３３３股，无其他种类股。”修改为：

　　第十九条 公司股份总数为１０，０９３，７７９，８２３股，公司的股本结构为：普通股１０，０９３，７７９，８２３股，无其他种类股。

　　根据公司章程修订的情况，提请股东大会授权董事会全权办理公司章程变更相关的工商登记备案手续。

　　表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　该议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　十六、关于提请股东大会进行董事会换届选举的议案

　　公司第五届董事会第十六次会议决定于２０１０年年度股东大会上进行董事会的换届选举。经提名委员会审议拟定的董事候选人详细资料见附件１。独立董事孔建益、张龙平、肖微、张吉昌对公司董事会换届选举发表独立董事意见认为，公司董事候选人任职资格合法、程序合法合规，同意提名邓崎琳、王振有、胡望明、彭辰、邹继新、余新河为公司第六届董事会董事候选人，孔建益、张龙平、肖微、张吉昌为独立董事候选人。另外，第六届董事会一名职工董事将由公司职工民主选举产生。

　　表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　该议案尚须提交２０１０年度股东大会审议。

　　十七、关于《武汉钢铁股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

　　《武汉钢铁股份有限公司董事会秘书工作制度》全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　十八、关于增加对金属资源公司投资的议案

　　武汉钢铁集团金属资源有限责任公司（以下简称“金属资源公司”）是武钢股份１００％控股的全资子公司。公司在３月２３日配股说明书中明确：将粉末冶金公司和冶金渣分公司的业务与从事废钢加工业务的金属资源公司进行整合，从而扩大公司资源循环利用的范围并获取相应的收益。为了进一步理顺管理关系，董事会决定将本次融资收购的粉末冶金公司和冶金渣分公司的资产（以财务专项审计基准日的财务数据为准），向金属资源公司进行投资，由金属资源公司按照“总厂－分厂”管理模式对粉末冶金公司和冶金渣分公司实行管理，其内部组织结构进行相应调整，同时注销粉末冶金公司的法人资格。相关资产正在进行专项审计，待专项审计结束后公司将及时公告相关结果。

　　表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　十九、关于召开２０１０年度股东大会的议案

　　董事会决定于２０１１年５月１８日上午９点召开２０１０年度股东大会，详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于２０１０年度股东大会的通知》（公告编号：临２０１１—０１６）。

　　表决结果：赞成票１１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　特此公告。

　　附件１：武汉钢铁股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

　　附件２：武汉钢铁股份有限公司独立董事提名人声明

　　附件３：武汉钢铁股份有限公司独立董事候选人声明

　　武汉钢铁股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２５日

　　附件１：

　　武汉钢铁股份有限公司

　　第六届董事会董事候选人简历

　　邓崎琳：教授级高级工程师。研究生学历，硕士学位。１９９５年３月至２０００年３月任武汉钢铁（集团）公司副总经理兼生产部部长，２０００年３月至２００１年８月任武汉钢铁（集团）公司副总经理、党委常委兼生产部部长，２００１年８月至２００３年９月任武汉钢铁（集团）公司副总经理、党委常委兼武汉钢铁有限责任公司总经理，２００３年９月至２００４年１１月任武汉钢铁（集团）公司副总经理、党委常委兼武汉钢铁（集团）公司钢铁公司总经理，２００４年１２月至今任武汉钢铁（集团）公司总经理、党委副书记。公司第一、二、三、四届董事会董事，２００５年３月任公司第三届董事会董事长。公司第四、五届董事会董事长。

　　王振有：正高职高级经济师。博士研究生学历，博士学位。１９７５年９月参加工作，历任湖北省计委投资处副处长、工业处处长、对外经济处处长，湖北省计委副主任、党组成员，宜昌市委副书记、市长，黄石市委书记，２００８年１２月任武汉钢铁（集团）公司党委书记、副总经理。２００９年４月至今任武汉钢铁（集团）公司党委书记、副总经理、武汉钢铁股份有限公司党委书记。公司第五届董事会副董事长。

　　胡望明：正高职高级工程师。博士研究生学历，博士学位。１９９８年１１月至２０００年５月任武汉钢铁（集团）公司总经理助理，２０００年５月至２００５年２月任武汉钢铁（集团）公司副总经理，２００５年２月至２００６年１１月任武汉钢铁（集团）公司副总经理、武汉钢铁股份有限公司党委书记，２００６年１１月至２００８年６月任武汉钢铁（集团）公司党委常委、副总经理、武汉钢铁股份有限公司党委书记，２００８年６月任武汉钢铁（集团）公司党委常委、副总经理。公司第四、五届董事会董事。

　　彭辰：正高职高级会计师，研究员。博士研究生学历，博士学位。１９９８年１１月至２０００年７月任武钢财务部部长，２０００年７月至２００１年９月任武汉钢铁（集团）公司总会计师兼财务部部长，２００１年９月至２００２年２月任武汉钢铁（集团）公司总会计师，２００２年２月至２００２年９月任武汉钢铁（集团）公司总会计师兼财务委派管理中心主任，２００２年９月至２００８年６月任武汉钢铁（集团）公司副总经理兼总会计师、财务委派管理中心主任，２００８年６月至２０１０年１１月任武汉钢铁（集团）公司副总经理兼总会计师，２０１０年１０月任武汉钢铁（集团）公司党委常委、副总经理兼总会计师，２０１１年１月任武汉钢铁（集团）公司党委常委、武汉钢铁股份有限公司总经理。公司第二、三、四、五届董事会董事。

　　邹继新：高级工程师。大学学历，硕士学位。２００５年５月至２００７年１０月任武汉钢铁股份有限公司三炼钢厂副厂长兼总工程师；２００７年１０月至２００８年６月任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂副厂长兼三分厂厂长；２００８年６月至２００９年６月任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长；２００９年６月至２０１０年３月任武汉钢铁股份有限公司总经理助理、炼钢总厂厂长。２０１０年３月至２０１１年１月任武汉钢铁股份有限公司副总经理兼制造部部长。２０１０年１０月至今任武汉钢铁（集团）公司副总经理。

　　余新河：正高职高级工程师。研究生学历。１９９５年１１月至２００１年９月任武钢生产部副部长兼废钢处处长，２００１年９月至２００３年９月任武汉钢铁有限责任公司第一炼钢厂厂长，２００３年９月至２００４年１１月任武汉钢铁（集团）公司钢铁公司第一炼钢厂厂长，２００４年１１月至２００７年５月任武汉钢铁股份有限公司第一炼钢厂厂长，２００７年５月至今任武汉钢铁股份有限公司副总经理。公司第五届董事会董事。

　　孔建益：教授、博士生导师。曾任武汉科技大学副校长、党委常委，现任武汉科技大学校长。１９９４年毕业于德国汉堡国防军大学获工学博士学位，１９９９年，２００１年和２００３年以客座教授身份赴德国讲学、合作科研和联合指导博士生。德国汉堡国防大学客座教授，武汉欧美同学会常务理事，享受国务院政府特殊津贴。２００３年被中央组织部等六部位授予“留学回国人员先进个人”荣誉称号，获“留学回国人员成就奖”， １９９８年被遴选为湖北省跨世纪学科带头人，１９９８年获宝钢教育基金优秀教师奖。２００６年入选湖北省新世纪高层次人才工程（第一层次）人才，被评为湖北省优秀科技工作者。公司第五届董事会独立董事。

　　张龙平：教授、博士生导师。现任中南财经政法大学会计学院院长。１９９４年毕业于中南财经政法大学获会计学（审计学方向）博士学位，１９９３年、１９９５年分别破格晋升副教授、教授。１９９９年评为博士生导师、博士后流动站合作研究导师。荣获教育部首届“高校青年教师奖”，享受国务院政府特殊津贴专家，湖北省有突出贡献中青年专家，湖北省优秀教师、财政部部属院校首批跨世纪学科带头人、湖北省普通高校跨世纪学科带头人、入选湖北省新世纪高层次人才工程第二层次等称号。公司第五届董事会独立董事。

　　肖微：硕士研究生学历。１９８４年７月北京大学法律系经济法专业本科毕业，１９８７年７月中国社科院研究生院法学系国际经济法硕士研究生毕业，１９９６年获得美国哥伦比亚大学法学院法学硕士学位，１９８７年７月参加工作，在中国法律事务中心担任律师，１９８９年起担任北京市君合律师事务所创始合伙人、主任、管理合伙人。２０１０年９月８日任本公司第五届董事会独立董事。

　　(下转D31版)